赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回药石转债的议案，旨在降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本情况 - 药石转债于2022年4月20日发行，总规模11.5亿元（1150万张，每张面值100元） [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市，代码123145，转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红（每10股派1元）调整为92.88元/股 [3] - 2023年因现金分红（每10股派1元）转股价格从81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，后因现金分红（每10股派3.10元）调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红（每股派0.2788273元）转股价格从33.89元/股调整为33.61元/股 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100.62元/张（含当期应计利息0.62元/张），计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日） [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [8] - 债券自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，赎回日为9月18日 [9] - 赎回资金到账日为2025年9月23日，持有人资金账户到账日为9月25日 [9] 股东及管理层交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易药石转债 [9]

可转债发行情况 - 2022年4月20日公司发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年6月14日转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 2025年5月30日转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股[11] 赎回条款相关 - 药石转债有条件赎回条款触发条件为转股期内A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，15个交易日收盘价不低于药石转债当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] 赎回安排 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，由债券面值100元/张加当期应计利息0.62元/张构成[14] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体药石转债持有人[14] - 2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，9月18日为赎回日[15][16] - 2025年9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到达持有人资金账户[16] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易药石转债的情形[16] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17]

药石科技可转债强制赎回公告 - 公司宣布将对"药石转债"实施强制赎回，赎回价格为100.62元/张，赎回截止日期为2025年9月17日收市后 [2] - 目前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免损失 [2] - 未及时转股的投资者将面临潜在损失风险 [2]

债券发行 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] 转股价格调整 - 药石转债初始转股价格为92.98元/股，截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股[6][11] - 2022年6月13日，药石转债转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日，药石转债转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年6月14日，药石转债转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 2025年5月30日，药石转债转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股[11] 赎回相关 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5% [3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - “药石转债”有条件赎回条款触发条件为转股期内A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价不低于“药石转债”当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“药石转债”的情形[16] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

市场表现 - AI医疗板块整体下跌0.11%，领跌个股为药石科技（跌幅3.43%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块内涨幅最高个股为塞力医疗（涨5.12%至31.40元），成交额达19.77亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列包括安必平（涨2.80%至31.62元）、光正眼科（涨1.75%至4.66元）、美年健康（涨1.63%至5.62元）[1] - 跌幅显著个股包括思创医惠（跌1.40%至3.52元）、华大基因（跌1.13%至51.80元）、卫宁健康（跌1.12%至10.58元）[2] - 成都先导（跌1.04%至22.79元）与万达信息（跌0.97%至8.15元）均出现下跌[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.06亿元，游资净流出2.5亿元，散户净流入4412.91万元[2] - 塞力医疗获主力净流入3.56亿元（占比17.99%），但游资净流出2.44亿元[3] - 美年健康主力净流入1.21亿元（占比12.18%），浙数文化主力净流入4778.19万元（占比4.57%）[3] - 成都先导主力净流入4455.81万元（占比8.21%），国新健康主力净流入3026.88万元（占比9.23%）[3]

转债发行 - 2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月13日转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[7] - 2023年6月13日转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股[8] - 2024年6月14日转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股[10] - 截至公告披露日，最新转股价格为33.61元/股[11] 赎回情况 - 赎回价格100.62元/张，年利率1.5%[3] - 赎回条件满足日2025年8月14日，停止交易日9月15日[3] - 赎回登记日9月17日，停止转股日和赎回日9月18日[3] - 发行人资金到账日9月23日，投资者赎回款到账日9月25日[3] - 2025年7月25日至8月14日触发有条件赎回条款[13] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，不足1股余额现金兑付[17] - 当日买进可当日转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

减持计划执行情况 - 员工持股平台诺维科思计划减持全部持股 通过集中竞价方式在任意连续90日内减持不超过总股本1% 通过大宗交易方式在任意连续90日内减持不超过总股本2% [1] - 2025年8月13日至18日期间通过大宗交易减持790,500股 通过集中竞价减持414,085股 合计减持1,204,585股 [2] - 按减持期间均价47.69元/股计算 套现总金额约5744.67万元 [2] - 减持计划尚未实施完毕 [4] 股本结构变动 - 可转债转股导致总股本增加4,464,063股 从202,248,210股上升至206,712,273股 [2] - 诺维科思持股从462.31万股（占比2.29%）减少至341.85万股（占比1.65%） [3] - 控股股东及一致行动人合计持股从22.91%下降至21.83% 变动幅度达1.08% [2] - 实际控制人杨民民持股4140.33万股（占比20.03%） 其兄嫂杨彬彬持股26.94万股（0.13%） 王小燕持股3万股（0.01%） [3] 一致行动人关系 - 杨民民作为诺维科思执行事务合伙人 与员工持股平台构成一致行动人关系 [5] - 本次权益变动涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人 [2]

公司财务资金配置 - 二季度货币资金主要流向其他流动资产科目 [2] - 其他流动资产科目增加源于定期存款及大额存单配置增加 [2] - 资产配置系基于资金使用计划开展的现金管理举措 [2]

股份变动 - 2025年8月13 - 18日诺维科思减持120.4585万股[4][5] - 此期间可转债转股446.4063万股，总股本升至20671.2273万股[4][5] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股比例降至21.83%[4][5] - 杨民民、诺维科思等股东持股比例有变动[5] 减持情况 - 2025年7月10日披露减持预披露，未实施完毕[3][7]

债券发行 - 公司于2022年4月20日发行1150万张可转换公司债券，募集资金11.5亿元[5] 赎回信息 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日[3] - 停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] 转股价格 - 初始转股价格为92.98元/股，截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股[6][11] 触发条件 - 2025年7 - 8月公司股票至少十五个交易日收盘价不低于药石转债当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款[5] - 有条件赎回条款触发条件：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12] 分红信息 - 2024年度公司每10股现金红利（含税）为2.788273元[11] 其他 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]