可转债发行 - 2022年4月20日公司发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[5] - 可转债初始转股价格为92.98元/股[6] - 截至公告披露日药石转债最新转股价格为33.61元/股[11] 分红情况 - 2024年以198,828,568股为基数，每10股派发现金红利3.10元[10] - 2025年按总股本折算每10股现金红利为2.788273元[11] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或可转债未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月25日至8月14日，已有15个交易日收盘价不低于“药石转债”当期转股价格130%（43.69元/股），触发有条件赎回条款[13] 赎回安排 - 药石转债赎回价格为100.62元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月14日，停止交易日为2025年9月15日[3] - 赎回登记日为2025年9月17日，停止转股日和赎回日为2025年9月18日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月23日，投资者赎回款到账日为2025年9月25日[3] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体“药石转债”持有人[14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][16] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“药石转债”的情形[16] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17]

公司决策 - 2025年8月7日董事会审议通过修改经营范围等议案[3] - 2025年8月25日股东大会通过相关议案[3] 人事变动 - 2025年8月25日陈谌当选职工代表董事，构成人员不变[3] - 陈谌继续担任薪酬与考核、审计委员会委员[3] 人员比例 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[4]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:00。 2、网络投票日期和时间：2025年8月25日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月 25日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 ...

会议基本信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，8月8日发通知[3] - 8月25日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 303人代表46,524,197股投票，占比22.3139%[6] 议案表决结果 - 《关于修改公司经营范围等议案》同意46,338,126股，占比99.6001%[8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意46,358,726股，占比99.6443%[19] 议案通过情况 - 第1项、第2.01项及第2.06项议案三分之二以上通过[21] - 其他议案过半数通过[21] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[22]

强制赎回安排 - 药石科技将于2025年9月17日收市后对未转股的"药石转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.62元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格差异 - 当前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失风险 [1]

转债发行 - 2022 年 4 月 20 日发行 1150 万张可转换公司债券，募资 11.5 亿元[5] - 药石转债初始转股价格为 92.98 元/股[6] 转股价格调整 - 2022 年 6 月 13 日转股价格调为 92.88 元/股[7] - 2023 年 6 月 13 日调为 81.44 元/股[8] - 2024 年 6 月 14 日调为 33.89 元/股[10] - 截至公告披露日，最新转股价格为 33.61 元/股[11] 赎回相关 - 赎回价格 100.62 元/张，当期年利率 1.5%[3] - 赎回条件满足日 2025 年 8 月 14 日，停止交易日 9 月 15 日[3] - 赎回登记日 9 月 17 日，停止转股日和赎回日 9 月 18 日[3] - 发行人资金到账日 9 月 23 日，投资者赎回款到账日 9 月 25 日[3] - 2025 年 7 - 8 月触发有条件赎回条款[13] - 公司决定赎回全部未转股“药石转债”[13] 其他 - 控股股东等赎回前六个月无交易“药石转债”情形[16] - 转股最小申报单位 1 张，不足 1 股余额五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[17]

股东减持情况 - 公司员工持股平台南京诺维科思创业投资合伙企业通过大宗交易方式减持170,000股，通过集中竞价方式减持256,869股，合计减持426,869股 [1] - 减持后诺维科思持股数量从341.85万股降至299.16万股，持股比例从1.65%降至1.40% [2] - 本次减持是执行2025年7月10日披露的减持计划，计划减持其持有的全部公司股份 [1][2] 股本结构变化 - 公司可转债转股6,255,762股，总股本从206,712,273股增加至212,968,035股 [1] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由21.83%下降至20.99%，变动幅度达0.84% [1] - 实际控制人杨民民个人持股数量保持1,035.08万股，但因总股本增加导致持股比例从5.03%降至4.88% [1][2] 股东权益变动 - 权益变动时间为2025年8月19日至8月21日 [1] - 变动方式包括集中竞价交易、大宗交易和可转债转股被动稀释 [1] - 一致行动人杨彬彬和王小燕持股数量未发生变化，分别为26.94万股和3.00万股 [2]

公司行动 - 药石科技宣布对"药石转债"实施强制赎回 赎回价格为100.62元/张 赎回截止日期为2025年9月17日收市后 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 因当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 投资者影响 - 未在限期内转股的投资者可能面临损失 主要原因为二级市场价格显著高于赎回价格 [1]

股份减持 - 诺维科思计划减持全部公司股份，集中竞价90自然日内不超1%，大宗交易不超2%[3] - 2025年8月19 - 21日，诺维科思大宗减持170,000股，集中竞价减持256,869股[4][5] - 本次减持与计划一致，尚未实施完毕[6] 股本变动 - 期间可转债转股6,255,762股，总股本从206,712,273股升至212,968,035股[4][5] 持股比例变化 - 控股股东等持股变动占总股本比例为0.84%[4][5] - 控股股东等持股比例由21.83%降至20.99%[4][5] - 诺维科思持股比例从1.65%降至1.40%[5] - 杨民民持股比例从5.01%降至4.86%[5] - 其他股东未减持，持股比例因可转债转股被动稀释[6]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回药石转债的议案，旨在降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本情况 - 药石转债于2022年4月20日发行，总规模11.5亿元（1150万张，每张面值100元） [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市，代码123145，转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红（每10股派1元）调整为92.88元/股 [3] - 2023年因现金分红（每10股派1元）转股价格从81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，后因现金分红（每10股派3.10元）调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年因现金分红（每股派0.2788273元）转股价格从33.89元/股调整为33.61元/股 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格定为100.62元/张（含当期应计利息0.62元/张），计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日） [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [8] - 债券自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，赎回日为9月18日 [9] - 赎回资金到账日为2025年9月23日，持有人资金账户到账日为9月25日 [9] 股东及管理层交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易药石转债 [9]