现金管理计划 - 公司拟用不超8亿自有闲置资金现金管理，额度内可滚动使用[1][2][8][9] - 投资期限自股东大会通过起十二个月内有效[4] - 投资品种为保本型理财产品，不投股票及衍生品[3] 管理监督机制 - 财务部专人对理财单独建账、管理核算并跟踪分析[6] - 审计部审计监督理财资金使用保管情况[6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[6] 决策通过情况 - 第四届董事会第五次会议审议通过现金管理议案[8] - 第四届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[9]

股东股份情况 - 股东孙永杰持股7992万股，比例11.82%[3] - 本次质押及解除质押均为1620万股，占比20.27%[1][2] - 未质押股份5994万股，占未质押比例94.07%[3] 风险评估 - 孙永杰质押股份风险可控，无平仓风险[4] - 本次质押不影响公司控制权、生产经营和治理[4]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-014 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于2025年2月17日召开公司2024年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年2月17日（星期一）14:00 网络投票时间： 7、出席对象： （1）公司股东：截至股权登记日（2025年2月10日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本 通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议 的股东，可书面委托 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席[4] - 2024年各专业委员会会议独立董事按时出席率100%[5][7][9] 工作时间与意见 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 第三届董事会第一次独董会对3项议案表同意[10] 未发生事项 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[16]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0010 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 1 月 24 日出具了容诚审字 [2025]215Z0015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括聚灿光电及子公司、孙公司[1] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面内控环境等业务流程[2] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括应收账款坏账损失等风险[2] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷及非财务报告内控重大、重要缺陷有定量标准[5][6][11][12] 报告结果 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19] 保荐意见 - 保荐人认为公司2024年度在重大方面保持了有效的内部控制[23]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年1月24日收盘后刊登[1] - 公司将于2025年2月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2025年2月18日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如2023年度监事会工作报告等[3][4][5][7] 财务审计 - 容诚会计师事务所对2024年度财务审计出具无保留意见报告[9]

聚灿光电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合聚灿光电科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

业绩总结 - 2024年LED芯片产量2283万片，较2023年、2022年分别增长5.02%、13.82%[1] - 2024年公司营业收入27.60亿元、净利润1.96亿元、扣非净利润1.86亿元[1] - 境外业务收入同比增长28.61%，来自上市公司客户的收入同比增长17.17%[5] - Mini LED、银镜产品收入同比增长390.40%、81.32%[5] - 主营业务毛利率提升至24.99%，较上年增长6.78%[6] - 2024年公司实现分红1.06亿元，派息率高达87.14%[9] - 2024年公司投入3.00亿元，完成3283万股股份回购，占总股本比例4.86%[9] 未来展望 - 2025年以“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”部分投产推进全色系产品建设[24] - 2025年重点布局直显产品，深耕细分市场并进行技术升级[25] - 2025年完善营销策略，聚焦核心客户提升品牌价值[27] - 2025年强化管理优势，推动技术研发演进和产品迭代[28] - 2025年通过技术创新等降本增效，管控红黄光芯片生产成本[28] - 2025年保持现有和新增产能满产满销，摊薄固定费用[28] - 2025年围绕红黄光项目升级扩产构建人才队伍[29] - 2025年加大人才投资，做好人员激励[30] - 2025年对外精准引进行业专精人才和校园潜力之星[30] - 2025年对内打造“聚灿大学”，建立多层次培养体系[30] - 紧抓红黄光项目量产，夯实业务第二增长曲线[31] - 完成全色系布局，实现全产品覆盖[31] - 推动降本增效，实现直显领域跨越式发展[31] 其他进展 - 截至2025年1月11日，红黄光项目已具备部分量产条件[2] - 2024年公司董事会共召开9次会议[10] - 员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%[8] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会会议，严格执行股东大会决议[15] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议换届相关选聘事项[17] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议定期报告等议案[19] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，研究薪酬政策等事项[20] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议募投项目等并拟定发展战略[21] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联方资金占用等议案[22]