业绩总结 - 2024年LED芯片产量2283万片，较2023年、2022年分别增长5.02%、13.82%[1] - 2024年公司营业收入27.60亿元、净利润1.96亿元、扣非净利润1.86亿元[1] - 境外业务收入同比增长28.61%，来自上市公司客户的收入同比增长17.17%[5] - Mini LED、银镜产品收入同比增长390.40%、81.32%[5] - 主营业务毛利率提升至24.99%，较上年增长6.78%[6] - 2024年公司实现分红1.06亿元，派息率高达87.14%[9] - 2024年公司投入3.00亿元，完成3283万股股份回购，占总股本比例4.86%[9] 未来展望 - 2025年以“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”部分投产推进全色系产品建设[24] - 2025年重点布局直显产品，深耕细分市场并进行技术升级[25] - 2025年完善营销策略，聚焦核心客户提升品牌价值[27] - 2025年强化管理优势，推动技术研发演进和产品迭代[28] - 2025年通过技术创新等降本增效，管控红黄光芯片生产成本[28] - 2025年保持现有和新增产能满产满销，摊薄固定费用[28] - 2025年围绕红黄光项目升级扩产构建人才队伍[29] - 2025年加大人才投资，做好人员激励[30] - 2025年对外精准引进行业专精人才和校园潜力之星[30] - 2025年对内打造“聚灿大学”，建立多层次培养体系[30] - 紧抓红黄光项目量产，夯实业务第二增长曲线[31] - 完成全色系布局，实现全产品覆盖[31] - 推动降本增效，实现直显领域跨越式发展[31] 其他进展 - 截至2025年1月11日，红黄光项目已具备部分量产条件[2] - 2024年公司董事会共召开9次会议[10] - 员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%[8] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会会议，严格执行股东大会决议[15] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议换届相关选聘事项[17] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议定期报告等议案[19] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，研究薪酬政策等事项[20] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议募投项目等并拟定发展战略[21] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联方资金占用等议案[22]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-017 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司外部 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项已经公司审计委员会审议 并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2025 年报审计机构，该所在 2024 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者 ...

审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10- | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmc ...

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行1.18亿股A股，每股9.20元，募资10.856亿元，扣除费用后实际10.815502亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目4.469175亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.475686亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财及利息净收益0.241597亿元，募集资金余额6.581412亿元[2] - 2024年12月31日，募集资金专户余额1.481412亿元[2][3][10] - 累计变更用途的募集资金总额80,000.00万元，比例73.97%[17] 项目投资情况 - 2024年9月9日新增年产240万片红黄光外延芯片项目[6] - Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目承诺投资108,155.02万元，调整后28,155.02万元，2024年投入10,823.13万元，累计投入10,888.24万元，进度38.67%，预定可使用状态延至2026年8月[17] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目拟投入80,000.00万元，2024年投入33,868.62万元，累计投入33,868.62万元，进度42.34%，预定可使用状态日期为2026年3月[17] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均营收61330.81万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均利润总额11720.08万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均净利润9962.07万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目税后内部收益率12.96%[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目税后投资回收期（含建设期）6.29年[24] 资金使用策略 - 2024年3月5日同意用信用证及自有外汇支付募投项目资金并等额置换[10][11] - 2024年8月19日同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[11] - 2024年8月同意用2.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 2024年8月子公司为募集资金账户开立现金管理专用结算账户，同意用不超8.00亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 其他事项 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行苏州分行账号89010078801000007917已注销[8] - 2025年1月，募集资金专用账户89010078801700008261中11.5万元因诉讼被冻结资金已解除冻结[12] - 2023年8月曾用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月已归还[19] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目变更原因是顺应行业发展趋势，加强GaAs LED芯片产业布局[23] - 2024年3月5日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议[24] - 2024年3月21日经2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[24] - 变更募集资金投资项目决议已在《巨潮资讯网》披露[24]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]215Z0009 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-020 聚灿光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相 关事宜尚需提交 2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意 注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-013 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年1月8日 收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理潘华荣先生提交的《关于公司 2024年年度利润分配预案的提议和承诺》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于收到2024年年度利润分配提议函的公告》（公告编号：2025-003）。 2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 195,593,118.26 元，未分配利润 449,001,651.6 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计聚灿光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年1月24日签字[8] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是聚灿光电董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 聚灿光电于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后监事会由3名监事组成，含1名股东代表监事和2名职工代表监事[3] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[3]

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日 经核查独立董事朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...