一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-088 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议相关事项通知如下： 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：202 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第十二次会议通知于2025年11月4日送达，11月10日上午10:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[3] - 监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止[3] 议案表决 - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提请2025年第三次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月10日召开，6名董事均参加表决[2] - 2025年第三次临时股东大会将于2025年11月26日召开[22][21] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提请股东大会审议[4][5] - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》子议案全票通过，部分需提请审议[6][16] - 《关于增选第四届董事会独立董事的议案》全票通过，需提请股东大会审议[18][20]

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于LED电光行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]

红黄光募投项目进展 - 公司红黄光项目计划于2025年1月通线[1] - 项目当前单月产量已突破5万片，个别工序单月产量已突破8万片[1] - 项目名称为年产240万片，即单月产能目标为20万片[1] 公司信息披露情况 - 公司表示正有序推进红黄光募投项目建设[1] - 具体进展需关注公司相关公告[1]

公司概况 - 公司成立于2010年4月8日，于2017年10月16日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的化合物光电半导体材料制造商，产品在技术和质量上具备优势 [1] - 主营业务为化合物光电半导体材料的研发、生产和销售，所属申万行业为电子 - 光学光电子 - LED [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入达24.99亿元，行业排名第12位，接近行业平均数24.74亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.73亿元，行业排名第5位，远高于行业平均数4649.48万元和中位数3586.42万元 [2] - 主营业务中，其他业务收入9.36亿元占比58.73%，LED芯片及外延片收入6.58亿元占比41.27% [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为46.26%，低于行业平均的46.71% [3] - 2025年三季度毛利率为13.36%，低于行业平均的20.22% [3] 股权与股东 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6.12万，较上期增加3.41% [5] - 户均持有流通A股数量为1.16万，较上期增加31.46% [5] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2013.48万股，相比上期增加1025.63万股 [5] - 博道成长智航股票A为新进第十大流通股东，持股311.91万股 [5] 业务亮点与展望 - 氮化镓蓝绿光业务生产效率提升，产量稳步上升；砷化镓红黄光业务投产贡献产能增量，产量持续释放 [5][6] - 蓝绿光高端产品产销两旺，红黄光项目推进顺利，实现由单色系向全色系芯片供应商转型 [5] - 红黄光项目单月产量突破5万片，Mini LED背光市场规模增长，在电视和车载显示领域应用前景好 [6] - 技术创新叠加成本管控，产品销售价格回升，制造成本降低 [5] - 中国银河证券预计公司2025-2027年营收分别为33.19/37.67/43.73亿元，归母净利润为3.00/3.53/3.92亿元 [5] - 南京证券预计公司2025-2027年营收分别为34.3/41.3/46.9亿元，归属净利润分别为2.2/3.0/3.5亿元 [6] 管理层 - 控股股东和实际控制人、董事长兼总经理为潘华荣 [4] - 2024年董事长薪酬为113.48万元，2023年为108.64万元，同比增加4.84万元 [4]

文章核心观点 - 2025年度“机械工业科学技术奖”共表彰奖励项目541项，其中特等奖5项、一等奖49项、二等奖232项、三等奖255项，获奖名单已正式公布 [2][5] 技术发明奖获奖项目 - 特等奖项目为“核电站上回路智能运维机器人关键技术与系列装备”，由武汉核电运行技术股份有限公司、国核电站运行服务技术有限公司等多家单位共同完成 [10] - 一等奖共14项，涵盖硬质合金刀具智能监测、大容量高压直挂电池储能、高品质磁场调制永磁电机、复杂电力电子系统电磁干扰抑制、核电超大型整体锻造低压转子极端制造、机器人关节性能测试、高性能复材与金属构件加工、高转速轴承抗疲劳成形、智慧矿山多装备协同、仿生摩擦表面检测与调控、阵列式半导体激光器微纳集成制造、高精度穿刺手术机器人、飞机油液部件精密装配等关键技术 [11][13] - 二等奖共21项，涉及功能微结构激光复合加工、准东煤灰结渣防控、炉内高温区还原NOx超低排放、双磁场驱动等离子体制备金刚石散热材料、高精度拦阻冲击测试、5G工业自动化系统安全、绿色智能重型热锻炉、特种能场板管成形轧制、电解级无水氯化镁脱水、足式机器人液压控制、新能源零部件表面镀膜、复杂地域多面体智能变形移动、极端尺寸构件成形、柴油车NOx评估、商用车燃料电池膜电极、激光制造质量智能调控、果蔬采摘机器人、磁悬浮智能柔性定位、特种车辆智能运维、锂电池生产线集成优化、粒子植入治疗机器人等领域 [14][16] - 三等奖共9项，包括大规模新能源直流送出系统过电压抑制、数字孪生差动保护、复合结构短机身大采高采煤机、粉体冷冻干燥节能、非对称双螺杆挤出、空天装备复合材料结构功能一体化、大型刮板输送机智能焊装、非线性刚度阻尼减振降噪、生产现场AR辅助等技术 [17][19] 科技进步奖获奖项目 - 特等奖共4项，包括白鹤滩1000MW水轮发电机组研制、材料与构件深部应力中子探测装备、极薄带材精密高效冷轧、高效清洁高可靠燃气发动机等技术 [20][21] - 一等奖共35项，涵盖高性能五轴数控系统、高压电缆绝缘材料、50MW重型燃机自主研制、高海拔特高压直流换流变压器、低导热材料微波加热、抽水蓄能机组开关设备、发电机断路器、核电大型半速饱和汽轮发电机、油气管道智能内检测、极端环境用9%Ni大锻件、煤矿智能运输车辆、轻型脱挂索道、大豆智能化收获、核电爆破阀、大型风电机组齿轮箱、煤液化进料泵、数据中心冷却设备、新能源重型机械电液动力、风电主轴轴承、有机固废资源化、汽车振动控制、大型复杂件激光制造、大尺寸金属制件、深海平台焊接、大型轻量化壁板制造、超小转弯半径隧洞掘进、4000吨级轮式起重机、乘用车混合动力总成控制、发动机低碳排放、氢能发动机热效率提升、齿轮承载能力测评、超长寿命锂电池精准补锂、离散制造云平台、云制造等关键技术 [22][27] - 二等奖共211项，涉及复杂深孔加工、新能源汽车一体化压铸底盘、高端数控机床导轨副、超细长螺杆制造、航空航天构件加工、复杂中空零件锻造、船用螺旋桨车铣复合、超大规模电驱动系统、配电系统智能软开关、自主可控直流换流阀、高压装备外绝缘优化、变电站定位、自愈型城市电网、高比例新能源构网、环保型气体绝缘变压器、超特高压隔离开关、新一代GIS、核电站控制棒驱动机构、特高压直流断路器、配电系统电气火灾防控、软磁材料开发、IGCT直流断路器、分布式新能源接入、牵引变电所监控、分布式光伏调控、干式直流电容器、高压组合电器安全、百万高效超超临界锅炉、变压器防爆、沿海环境电工装备防护、高等级海底电缆等广泛领域 [28][32]

核心财务表现 - 2025年前三季度公司实现营收24.99亿元，同比增长23.59% [1] - 2025年前三季度归母净利润1.73亿元，同比增长8.43%，扣非后归母净利润1.68亿元，同比增长11.89% [1] - 2025年前三季度经营性现金流净额5.52亿元，同比增长9.84% [1] - 第三季度单季实现营业收入9.05亿元，同比增长31.5%，实现归母净利润0.56亿元，同比增长20.58% [1] - 2025年前三季度毛利率为13.36%，同比下降0.74个百分点，净利率为6.92%，同比下降0.97个百分点 [1] 产能与产量 - 氮化蓝绿光业务通过设备技改和管理优化实现生产效率渐进式提升，产量稳步提升并创同期历史新高 [1] - 红黄光项目于2025年1月通线，目前单月产量已突破5万片，个别工序突破8万片 [2] - 随着设备持续调试投入使用，各工序产能协调提升，红黄光项目推进顺利 [2] 业务战略与产品组合 - 公司成功实现由单色系向全色系芯片供应商的战略转型，产品矩阵全面覆盖照明、背光、显示三大核心应用领域 [2] - 以MiniLED、高光效照明、车用照明等为代表的蓝绿光高端产品产销两旺，相应营收均创历史新高 [2] - 随着"年产240万片红黄光外延片、芯片项目"和"Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目"的推进，高端高价产品将陆续推出，产品类别将进一步丰富 [3] 运营效率与成本控制 - 2025年上半年期间费用率4.97%，同比减少0.11个百分点 [1] - 通过原材料采购成本降低、关键物料耗用攻坚、规模经济效益释放，产品制造成本创历史新低 [3] - 公司加强了技术自主创新和成本费用管控，促进关键指标加速突破，推动高端产品性能提升和结构优化 [3]

股东股份变动 - 股东潘华荣持有公司的37,511,500股股份已办理了解除质押手续 [2]

股份情况 - 潘华荣持有公司股份178,066,668股，占总股本18.97%[2] 解除质押 - 本次解除质押37,511,500股，占潘华荣持股21.07%，占总股本4.00%[4] - 解除质押起始日2024年1月31日，解除日期2025年10月23日[4] - 解除后潘华荣所持公司股份无质押情形[2]