会议安排 - 第四届董事会第七次会议通知于2024年11月23日送达董事[2] - 会议于2024年11月28日上午9:30召开[2] - 董事会同意于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[6] 股权交易 - 公司将苏州国宇100%股权转让给新湾智创，转让价格为11950万元[3] 议案表决 - 《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案》全票通过[4] - 《关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的公告》3票同意通过[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-065 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监 事会同意提名黄斌斌先生担任第四届监事会监事（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄斌斌先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交 公司股东大会审议通过。 2024 年 11 月 28 日 一、监事辞职情况 附件：黄斌斌先生简历 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张文胜先生的书面辞职报告，张文胜先生因个人原因申请辞去公司 第四届监事会监事职务。张文胜先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止， 辞职后将不再担任公司任何职务。由于张文胜先生的辞任将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

股权交易 - 公司将苏州国宇100%股权以1.195亿元转让给新湾智创[2][4] - 收购方支付首期预付款为总股权转让款的10%（1195万元）[16] - 收购方支付总股权转让款的50%（5975万元）[16] - 收购方支付总股权转让款的35%（4182.5万元）[17] - 收购方支付总股权转让款的5%（597.5万元）[17] - 收购方支付总股权转让款的3%（358.5万元）[21] - 收购方支付总股权转让款的2%（239万元）[21] 业绩影响 - 若2024年完成交易，预计增加公司2024年度净利润约5800万元[2][24] 苏州国宇财务数据 - 2024年9月30日，苏州国宇总资产1.0898861611亿元，净资产1.0178032311亿元，负债720.8293万元[7] - 2024年1 - 9月，苏州国宇营业收入36.58602万元，净利润 - 59.717361万元[7] - 2024年10月31日，苏州国宇总资产2.6416471571亿元，净资产4863.981109万元，负债2.1552490462亿元[10] - 2024年1 - 10月，苏州国宇营业收入1209.726712万元，净利润1748.106825万元[11] - 苏州国宇资产总额为26416.47万元，净资产为4863.98万元[14] 债权债务 - 苏州国宇截至基准日约2760万元债权转让给公司[11] - 苏州国宇截至基准日约840万元债务在交割日前清偿[11] - 苏州国宇未偿还的5000万元银行贷款在交割日后按约定偿还[11] - 公司为苏州国宇担保金额为5000万元[12]

营业收入变化 - 本报告期营业收入46,057,916.97元，比上年同期减少64.97%；年初至报告期末营业收入281,214,813.76元，比上年同期减少20.97%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入28121.48万元，上期为35585.21万元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,632,235.30元，比上年同期减少5,265.87%；年初至报告期末为1,179,922.75元，比上年同期增长103.85%[2] - 净利润本期为2,560,264.89元，上期亏损26,273,965.65元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,022,747,891.72元，较上年度末减少5.93%；归属于上市公司股东的所有者权益634,320,638.59元，较上年度末减少1.14%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额9179.88万元，期初余额8271.97万元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额500.08万元，期初余额0.21万元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额24441.03万元，期初余额25788.29万元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额47693.40万元，期初余额50795.96万元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额154581.39万元，期初余额164234.26万元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额202274.79万元，期初余额215030.21万元[13] 政府补助与金融资产负债损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助为 -10,930.39元，年初至报告期期末为371,399.61元[3] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债相关损益为 -37,735.85元，年初至报告期期末为21,051,527.86元[3] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额5,000,796.53元，较期初增长241353.73%，因报告期内购买银行理财[5] - 存货期末余额31,091,807.99元，较期初减少44.73%，因报告期内存货周转加快[5] 费用与收益变化 - 管理费用本期发生额41,640,347.50元，较上期减少35.30%，因船舶折旧成本计入营业成本[5] - 投资收益本期发生额49,798,159.39元，较上期增长342.45%，因报告期内债权资产出售和船舶债务重组收益[5] - 公允价值变动收益本期发生额23,221,668.68元，较上期增长278.22%，因报告期基金公允价值变动收益增加[5] - 营业外支出为4243250.31元，较上期增长167.55%[6] - 所得税费用为 - 5533464.15元，较上期增长72.89%[6] - 财务费用本期为35,249,064.64元，上期为52,783,914.38元[16] - 投资收益本期为49,798,159.39元，上期为11,255,059.74元[16] - 公允价值变动收益本期为23,221,668.68元，上期为6,139,762.17元[16] 营业相关指标变化 - 营业利润本期为1,047,826.89元，上期亏损45,162,190.79元[16] - 2024年初到报告期末营业总成本35306.03万元，上期为42495.47万元[15] - 2024年初到报告期末营业成本24289.50万元，上期为27211.53万元[15] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为259320981.91元，较上期下降31.34%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金为37885356.93元，较上期增长73.49%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为259,320,981.91元，上期为377,698,777.89元[18] - 经营活动现金流入小计本期为309,361,680.98元，上期为409,220,217.88元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1246.82万元，上年同期为7305.74万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4099.48万元，上年同期为-12215.68万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4872.15万元，上年同期为5508.14万元[19] - 收回投资收到的现金为6550万元，上年同期为0[19] - 取得投资收益收到的现金为9.09万元，上年同期为1131.02万元[19] - 取得借款收到的现金为9.63亿元，上年同期为4.48亿元[19] - 偿还债务支付的现金为5.10亿元，上年同期为3.28亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3040.31万元，上年同期为1168.77万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为491.88万元，上年同期为599.04万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5080.06万元，上年同期为3238.46万元[19] 股东持股情况 - 陈杰持股比例为36.39%，持股数量为115317000股，其中限售股86487750股[7] - 南京明昭投资管理有限公司持股比例为7.28%，持股数量为23079995股[7] - 林孔周持股比例为1.55%，持股数量为4898100股[7] - 王国华持股比例为1.54%，持股数量为4893500股[7] - 吴国栋持股比例为1.06%，持股数量为3352121股，其中限售股3352087股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为92795784股，本期解除限售569531股，期末总数为92226253股[10] 减资情况 - 2024年4月苏州国宇减资，减少吴国栋认缴出资额1380万元、蔡兴隆420万元、王骏300万元，9900万元减资对价款债权与4759.62万元未收回应收账款补偿债务等额抵销，7月24日完成工商变更[11] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为2,576,432.24元，上期亏损26,273,965.65元[17] - 基本每股收益本期为0.0037元，上期为 - 0.0968元[17] - 稀释每股收益本期为0.0037元，上期为 - 0.0968元[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2024年10月18日送达监事[2] - 会议于2024年10月24日上午10:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席张文胜主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知于2024年10月18日送达董事[2] - 会议于2024年10月24日上午9:30召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》发布于巨潮资讯网[3] - 公告日期为2024年10月24日[6]

诉讼案件情况 - 全资子公司大烨新能源在不同案件二审中分别为上诉人（原审原告）和上诉人（原审被告）[2] 涉案金额 - （2023）苏72民初139号涉案3359.29万元及受理费等[2] - （2022）苏72民初950号涉案8007.20万元及受理费等[2] - （2023）苏72民初273号涉案7249.84万元及利息、受理费等[2] 上诉请求金额 - （2022）苏72民初950号案请求改判赔付多项费用共超7.4亿[5][6] - （2023）苏72民初273号案请求改判支付补偿金72498400元及利息[7] 影响 - 二审结果不确定，无法判断对公司利润影响[2][9]

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司大烨新能源为原告[（2023）苏 72 民初 139 号、（2022）苏 72 民初 950 号]；公司及全资子公司大烨新能源为 被告[（2023）苏 72 民初 273 号]。 3、涉案的金额：3,359.29 万元及案件受理费等[（2023）苏 72 民初 139 号]； 8,022.37 万元及案件受理费等[（2022）苏 72 民初 950 号]；10,380 万元及逾期 付款利息、案件受理费等[（2023）苏 72 民初 273 号]。 4、对上市公司损益产生的影响：截止 2024 年 9 月 30 日，公司已对上述诉 讼事项涉及应付款项计提逾期付款利息 1,348.12 万元，对诉讼事项涉及应收款 项计提坏账准备 926.10 万元，若本次判决生效，涉案应收及应付款项处理完毕， 公司计提的坏账准备能够转回，多计提的逾期付款利息能够冲回，可增加相应年 度的净利润。本次 ...

实际控制人股份情况 - 陈杰本次质押1600万股，占所持13.87%，占总股本5.05%[1] - 陈杰本次解除质押1950万股，占所持16.91%，占总股本6.15%[2] - 截至披露日，陈杰持股1.15317亿股，比例36.39%[3] 风险情况 - 截至披露日，陈杰质押无平仓风险，风险可控[4] 其他 - 公告日期为2024年9月23日[7]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-051 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年半年度报告全文》及《20 ...