业绩总结 - 公司2023年营收为97.8亿元，同比增长7.55%[1] - 2024年Q1归母净利润同比增长22%，达到4065万元[1] - 公司2023年整体毛利率为7.31%，同比下降2.37%[1] 用户数据 - 灵活用工板块业务贡献主要收入，招聘板块需求较弱[1] - 公司在册灵活用工业务的岗位外包员工达3.55万余人，同比增长8.56%[1] 未来展望 - 科锐国际2026年预计营业总收入将达到19,641百万元，较2023年增长约101.1%[2] - 2026年预计净利润为457百万元，较2023年增长约104.5%[2] - 2026年每股净资产预计为14.55元，较2023年增长约59.6%[2]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 出席人员有董事长等高勇、总经理李跃章等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月7日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 可通过全景网系统提交问题，交流期间仍可登录界面互动提问[2]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-037 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日（星期三）以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 1 ...

独立董事任职情况 - 独立董事余兴喜2023年度任职符合独立性要求[1] - 本人及直系亲属无公司任职、持股等关联情况[1][3] - 最近十二个月内无相关限制情形[3]

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定违法违规情形不得被提名为候选人[8][9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选与履职 - 被解除职务致比例不符应60日内补选[10] - 审计委员会每季度至少开一次会[15] - 发表意见应明确清晰[16] - 每年保证不少于十五天现场工作时间[19] 独立董事资料与费用 - 工作记录及资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[20] - 聘请中介机构等费用由公司承担[21] 独立董事津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议[21] - 受证监会批评取消收回当年津贴并披露[21] - 工作制度自股东大会通过生效，修订需批准[23] - 工作制度由董事会负责解释[23]

制度修订 - 2024年4月25日拟修订《内部审计管理制度》[1] - 审计对外投资、担保、关联交易事项新增关注要点[2][3][4] - 董事会对内控自评报告形成决议，监事会发表意见[4] - 其他条款不变，序号相应顺延[4]

业绩总结 - 2023年营业总收入为97.78亿元，较2022年增长7.55%[28] - 2023年营业总成本为95.92亿元，较2022年增长9.05%[28] - 2023年营业利润为2.32亿元，较2022年下降44.94%[28] - 2023年利润总额为2.86亿元，较2022年下降40.04%[28] - 2023年净利润为2.23亿元，较2022年下降39.36%[28] - 2023年基本每股收益为1.0196元，较2022年下降31.36%[28] - 2023年度营业收入308,560,696.63元，较2022年度有所下降[30] - 2023年度净利润156,759,770.89元，2022年度为229,542,322.60元[30] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计37.48亿元，较年初基本持平[20][22] - 2023年末公司合并流动资产合计29.57亿元，较年初减少3.08%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计7.91亿元，较年初增长13.25%[20] - 2023年末公司合并流动负债合计14.21亿元，较年初增长18.47%[22] - 2023年末公司合并非流动负债合计4.75亿元，较年初增长384.70%[22] - 2023年末公司合并股东权益合计18.52亿元，较年初减少24.43%[22] - 2023年末母公司资产总计24.74亿元，较年初增长24.74%[24] - 2023年末母公司流动资产合计10.45亿元，较年初减少18.97%[24] - 2023年末母公司非流动资产合计14.29亿元，较年初增长106.54%[24] - 2023年末母公司长期股权投资为13.65亿元，较年初增长120.51%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计10,493,018,028.90元，2022年为9,563,029,178.77元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额175,002,759.28元，2022年为337,738,569.49元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -91,443,159.11元，2022年为 -174,555,864.98元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -398,895,776.16元，2022年为 -131,030,217.76元[33] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额 -112,583,694.61元，2022年为 -26,018,413.63元[35] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 -551,703,930.44元，2022年为522,930.39元[35] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额375,772,849.76元，2022年为 -61,584,266.76元[35] - 2023年末现金及现金等价物余额792,388,998.32元，2022年末为1,114,479,044.04元[33] 股东权益 - 2023年综合收益总额为2.46亿元[37] - 2023年股东投入和减少资本为-7.65亿元[37] - 2023年利润分配金额为-7981.39万元[37] - 2023年末股本为1.97亿元，较年初减少3.08万元[37] - 2023年末资本公积为3.15亿元，较年初减少6.78亿元[37] 市场扩张和并购 - 2023年11月子公司Investigo Limited购买BioTalent Limited 63.45%股权，形成商誉折合人民币25941256.46元[184] - 2023年8月公司子公司HKAP认购Sigma Labs XYZ 8.403%股权并任命一名董事[179] 其他 - 公司营业收入主要来自灵活用工、中高端人才访寻和招聘流程外包收入[9] - 截至2023年12月31日，公司源于企业合并产生商誉的账面价值为1.6491070143亿元[9] - 2023年3月31日，公司对30,756股限制性股票回购注销完成，总股本由196,837,115股减至196,806,359股[50] - 截至2023年12月31日，霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司持股比30.4170%，股本59,862,540元[51] - 截至2023年12月31日，天津奇特咨询有限公司持股比3.3542%，股本6,601,262元[51] - 截至2023年12月31日，广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股比3.1446%，股本6,188,761元[51]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-026 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议（以下简称"会议"）于2024年4月15日以微信、钉钉方式通知全体董 事，会议于2024年4月25日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与 现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取公司总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》后认为： 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-034 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司开展额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权业务，只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提交公司股东大会，申请授权管理 层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议通过公 司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司坚持全球化布局，多点触达，深耕全球区域下沉市场，国际业务投资和 经营过程中外汇收支不断增加，外汇市场波动对公司及子公司的影响日益显著。 为 ...