证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-035 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次会议，分别审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦 （深圳）律师事务所出具了法律意见书。2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐舜芝） 各位股东及股东代表： 本人（徐舜芝）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 徐舜芝，女，1981 年出生，中国国籍，本科学历，执业律师。毕业于中国 青年政治学院、中欧国际工商学院 EMBA。现任深圳市律师协会证券法律专业 委员会副主任、广东华商律师事务所高级合伙人律师。2021 年 1 月起任本公司 独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进 行独立客观判断的关系，不存在影 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司各项业务发展总体符合经营计划，超声业务平稳增长，内镜 业务保持较高增速，外科业务完成整合步入快车道，心血管介入产品崭露头 角，公司多产品线发展格局初步形成。报告期内，公司实现营业收入 21.2 亿 元，较去年同期增长 20.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，较 去年同期增长 22.88%。报告期内，公司各项内部工作进展情况如下： 2023 年，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公 司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，切实保障公司利益。 （一）研发管理及科技成果情况 一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司持续大力投入研发，2023 年公司研发投入为 38,425.65 万 元，占营业收入比例为 18.12%，截至 2023 年末，公司及子公司共拥有 925 件 境内外已授权专利，相比上年同期增长 20.44%，同时公司及子公司累计已获批 申请软件著作权 283 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华小宁） 各位股东及股东代表： 本人（华小宁）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口 中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级 经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技 股份有限公司等公司独立董事。2021 年 1 月起任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/开立医疗 | 指 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本 | | | | 次限制性股票 | 指 | 开立医疗 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 ...

长城证券股份有限公司关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募 集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,026.20 元后，募集资金净额 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 章程 深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系由前身深圳市开立科技有限公司依法变更设立，深圳市开立科技有限公 司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300743219767A。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市。 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-034 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：2,059,620 股； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别于 2022 年 1 月 16 日、2022 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第 六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关议案，本激励 计划主要内容如下： 1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、标的股票来 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-038 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，本期 实际可归属的限制性股票为 2,059,620 股，归属完成后，公司注册资本将由人民 币 430,652,785 元变更为人民币 432,712,405 元，需对《公司章程》的对应条款 进行调整。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 430,652,785 | 第六条 公司注册资本为人民币 432,712,405 | | 元。 | | 元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 430,652, ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-024 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经 董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...