深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历、从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上、年龄不低于25周岁的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的 能力。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、财务 ...

| 其全部资产对公司的债务承担责任。 | 担责任。 | | --- | --- | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有 | | 同等权利。 | 同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件 | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 应当支付相同价额。 | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 | | 面值。 | 明面值。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借 | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 | 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的 | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的 | | 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 | 除外。 | | ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-055 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况 下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司决定对向特定对象发行股份 的募投项目"松山湖开立医疗器械产研项目"和"总部基地建设项目"进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司 ...

度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关 情况公告如下： 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-056 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事 宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及 章程备案办理完毕之日止。 三、制定和修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-054 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十三次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-053 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十二次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益 负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-052 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明 区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （8）修订《关联交易管理办法》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 ...

长城证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股， 募集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其中计入股本 27,851,745.00 元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技 股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78 号）。 | 序号 | 募投项目 | 拟使用募集资 | 截至 2024.09.30 | 截至 2024.09.30 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金投入金额 | 累计投入金额 | 投入比例 | | 1 | 彩超、内窥镜产品研发项目 | 24,211.03 | 24, ...

报告行业投资评级 - 行业评级：增持 [1] 报告核心观点 - 医疗设备招投标规模保持快速增长，伴随设备更新政策持续落地，有望长周期拉动医疗设备采购水平 [3][5] - 政策拉动国内市场有效复苏，设备类企业迎来业绩拐点 [5] - 推荐有望受益设备更新政策落地带动业绩复苏的医疗设备企业：迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜 [5] 行业招投标数据总结 - **单月同比（2025年11月）**：新设备招投标规模MR增长11.1%，CT增长26.4%，DR增长47.2%，超声增长17.0%，内窥镜下滑4.9%，手术机器人增长8.6% [5] - **当年累计同比（2025年前11月）**：新设备招投标规模MR增长50.4%，CT增长72.7%，DR增长74.0%，超声增长56.1%，内窥镜增长19.7%，手术机器人增长32.8% [5] 重点公司招投标表现总结 - **单月同比（2025年11月）**：联影MR增长3.0%，联影CT增长41.9%，迈瑞超声增长24.5%，开立超声增长70.2%，开立内窥镜增长47.4%，澳华内窥镜增长60.3% [5] - **当年累计同比（2025年前11月）**：联影MR增长39.7%，联影CT增长56.4%，迈瑞超声增长68.4%，开立超声增长92.6%，开立内窥镜增长87.8%，澳华内窥镜增长26.1% [5] 政策与行业趋势总结 - 2024年四部委联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》，明确提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上的目标 [5] - 2024年全国各省市发布了规模较大的医疗设备更新采购计划 [5] - 自2025年以来，大规模设备更新逐步常态化、专业化，带动各级医疗机构采购积极性显著提升，影像、放疗等创新诊疗设备更新需求快速释放 [5] - 2025年前三季度，联影医疗国内市场实现收入68.66亿元，同比增长23.70%，体现了国内医疗装备行业回暖和结构性升级的趋势 [5] 相关公司盈利预测与估值 - **迈瑞医疗 (300760.SZ)**：2025-2027年预测EPS分别为8.0元、9.4元、10.9元，对应PE分别为25倍、21倍、18倍，投资评级为“谨慎增持” [9] - **联影医疗 (688271.SH)**：2025-2027年预测EPS分别为2.2元、2.7元、3.2元，对应PE分别为59倍、49倍、41倍，投资评级为“增持” [9] - **开立医疗 (300633.SZ)**：2025-2027年预测EPS分别为0.6元、0.9元、1.1元，对应PE分别为45倍、31倍、24倍，投资评级为“谨慎增持” [9] - **澳华内镜 (688212.SH)**：2025-2027年预测EPS分别为0.7元、0.9元、1.3元，对应PE分别为69倍、54倍、38倍，投资评级为“增持” [9]

股价与资金流向 - 截至2025年12月10日收盘，开立医疗股价报收于26.81元，当日上涨0.3% [1] - 当日成交额为4937.27万元，换手率为0.43%，成交量为1.85万手 [1] - 当日主力资金净流入496.21万元，占总成交额10.05% [1] - 当日游资资金净流出89.78万元，占总成交额1.82%，散户资金净流出406.43万元，占总成交额8.23% [1] 近期财务表现 - 2025年前三季度，公司主营收入为14.59亿元，同比上升4.37% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为3351.11万元，同比下降69.25% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为2399.1万元，同比下降72.14% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为4.95亿元，同比上升28.42% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为-1351.92万元，同比上升78.05% [2] - 2025年第三季度单季，公司扣非净利润为-1588.57万元，同比上升76.92% [2] 公司财务与业务概况 - 公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售 [2] - 截至2025年三季报，公司负债率为24.22% [2] - 截至2025年三季报，公司投资收益为207.82万元，财务费用为-3830.36万元 [2] - 截至2025年三季报，公司毛利率为60.36% [2] 机构关注度 - 最近90天内，共有15家机构给出评级，其中买入评级10家，增持评级5家 [2] - 过去90天内，机构目标均价为41.28元 [2]