根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，就公 司在任独立董事华小宁、徐舜芝、周凌宏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

公司将上海爱声生物医疗科技有限公司、上海威尔逊光电仪器有限公司、上 海和一医疗仪器有限公司、开立荟臻生物医疗科技（上海）有限公司、开立生物 医疗科技(武汉)有限公司、Bioprober Corporation、Sonowise,Inc.、Sonoscape Medical(Hong Kong) Co.,Ltd、Opticare Co.,Ltd、广东开立医疗科技有限公司、开 立生物医疗科技（成都）有限公司、株式会社ソノスケイプジャパン、SonoScape Medical Netherlands B.V. 、 SonoScape Medical India Private Limited 、 ООО "СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС" 、 SonoScape Medical Germany GmbH 、 SonoScape US Inc.、MEDISCAPE MEDICAL MEXICO、SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.、深圳开立医疗科技有限公司（曾用名深圳立拓生物科技有限公司）、 SONOSCAPE MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.、SONOSCAPE ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-019 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...

公司基本信息 - 公司前身为深圳市开立科技有限公司，成立于2002年9月27日[12] - 公司注册资本为403,835,500元[10] - 公司主要从事医疗诊断及治疗设备研发、生产与销售，所处行业为医疗诊断、监护及治疗设备制造[23] 股权结构 - 2014年12月22日，开立有限整体变更，总股本36,000万股，陈志强、吴坤祥各持股10,172.52万股，占比28.26%[12][13] - 2017年3月首次公开发行A股股票4,001.00万股，发行后总股本为40,001.00万股[14] - 2019年8月股权激励后总股本增至40576万股，2020年7月股份回购注销192.45万股，总股本变更为40383.55万股[17][18][19][20] - 截至2020年9月30日，前十名股东合计持股26768.1771万股，占比66.26%[21] - 截至2020年9月30日，陈志强、吴坤祥合计持股47.41%，为控股股东、实际控制人，累计质押股份合计占总股本2.01%[26][29] 财务业绩 - 2020年1 - 9月营业收入71,226.85万元，净利润2,686.31万元[32] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额2,970.97万元，投资活动现金流量净额23,969.89万元，筹资活动现金流量净额2,694.91万元[33] - 2020年1 - 9月非经常性损益合计3,058.75万元[36] - 2020年9月30日流动比率1.64，速动比率1.24，资产负债率（合并报表）40.24%[36] - 2020年1 - 9月每股净资产3.57元，每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量0.73元[36] - 2020年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后为 - 0.26%[36] - 2020年1 - 9月彩超毛利率64.05%，综合毛利率64.47%[39] - 2020年1 - 9月彩超主营业务收入47,603.52万元，占比67.38%，主营业务利润30,489.35万元，占比67.13%[40] 发行情况 - 2020年公司向特定对象发行股票，已通过长城证券内核会议审核等多项审议[42][44][56][57][58][59] - 聘请长城证券、汇丰前海证券为保荐及主承销商等中介机构[51][52][53] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格超过票面金额[60][61] 市场与风险 - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比重接近50%，产品出口至130个国家和地区[79][80][81] - 2019年公司研发费用投入占营业收入比例超过20%[83] - 报告期内公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入的比例超90%[88] - 2020年3月以来新冠肺炎疫情全球蔓延加剧影响公司销售，2月底已全面复工[77] - 公司在研发等方面与全球行业龙头存在差距，面临竞争优势减弱风险[81] - 2018年收购子公司形成商誉33496.58万元，2019年计提商誉减值准备2007.68万元，预计上海威尔逊2020年无法完成业绩承诺，商誉可能减值[89] - 报告期各期末，公司应收账款净额及占当期营业收入比例有波动，账龄在一年以内的应收账款余额占比呈下降趋势[91] 未来展望 - 松山湖开立医疗器械产研项目预计2023年底建成，2024年投产，2025年全部达产，达产后将新增多种产品产能[106] - 2024年全球内窥镜设备市场规模将增至352亿美金，2018 - 2022年我国内窥镜市场年复合增长率为9.25%，2022年规模突破300亿元[107] - 公司内窥镜销量2016 - 2019年度复合增长率达48.48%[107] - 公司拟通过向特定对象发行募集资金优化资本结构，提升综合竞争力[111]

公司概况 - 公司注册资本为403,835,500元，2014年12月31日设立股份公司，证券代码为300633.SZ[8] - 主要从事医疗诊断及治疗设备研发、生产与销售，产品包括医用超声诊断设备等[9] 技术研发 - 核心技术超声声束控制等多项技术处于大规模生产阶段，超声定量测量算法等处于小规模试样阶段[11] - 彩虹灌注成像等多项新技术处于小规模试样或大规模生产阶段[15][17] - 压电复合材料超声换能器灵敏度比传统高100%以上，压电单晶超声换能器带宽接近100%[21][22] - 乳胶增强散射比浊技术将CRP检测线性提升到360mg/L[23] - 高清信号长距离传输技术以0.8mm细线实现5m长距离高速数字信号2.1Gbps传输[19] - 双温控技术使试剂恒定在35±0.5℃范围内反应[23] 研发投入 - 截至2020年9月30日，研发总人数达609人，硕士及以上学历占比46.31%[24] - 截至2020年10月末，公司及子公司拥有境内外专利494项、软件著作权135项、作品著作权9项[24] - 报告期内各期研发费用投入分别为17,693.10万元等，占营业收入比例分别为17.89%等[26] 财务业绩 - 2020年9月30日资产总额为240,923.09万元，负债总额为96,948.27万元，股东权益为143,974.82万元[27] - 2020年1 - 9月营业收入为71,226.85万元，营业利润为3,313.07万元等[29][30] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为2,970.97万元等，现金及现金等价物净增加额为29,327.21万元[32] - 2020年9月30日流动比率为1.64，速动比率为1.24等多项财务指标[33] - 2020年每股净资产为3.57元，每股经营活动现金流量为0.07元等[33] - 2020年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.07元，加权平均净资产收益率为1.89%等[33] - 2020年1 - 9月公司主营业务毛利率为64.29%，各产品毛利率有不同变化[53] 市场与政策 - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比重分别为49.00%等[39] - 报告期内各期公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入的比例分别为82.87%等[49] - 医疗器械行业受政策影响大，镜下治疗器具产品受带量采购政策影响[34][35] - 2020年疫情使公司销售受影响，若疫情无好转或防疫措施趋严，业绩可能下滑[38] 收购与商誉 - 2018年公司收购子公司形成商誉33,496.58万元，2019年计提商誉减值准备2,007.68万元[51] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款净额分别为29,383.28万元等，占当期营业收入比例分别为29.71%等[52] - 报告期内账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为79.39%等[52] 项目规划 - 松山湖开立医疗器械产研项目预计2023年底建设完成，2024年投产，2025年全部达产[66] - 该项目完全达产后，预计新增软性内镜系统等多种产品[66] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[69] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[71][72] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于票面金额[73] - 发行股票数量上限为40,383,550股，不超过发行前总股本的10%[76] - 募集资金总额不超过77,400.00万元，用于彩超等三个项目[77][78] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[80] - 发行决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[83] - 保荐机构为长城证券股份有限公司，保荐代表人为郭小元、王里刚，项目协办人为赵娜女士[84][85][87] - 2020年9月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[94] - 2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会对向特定对象发行股票相关事项进行审议并授权董事会办理[95] - 2020年12月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过调整2020年度向特定对象发行股票方案的相关议案[96] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[97] - 本次发行募集资金将用于彩超、内窥镜产品研发项目、松山湖开立医疗器械产研项目、总部基地建设项目[99]

业绩展望与市场环境 - 2024年业绩指引与过去一致，目标是超声业务稳健增长、内镜业务较快增长，实现收入平稳增长 [2] - 预计2024年上半年终端医疗机构采购景气度不高，下半年可能好转 [2] - 超声和内镜产品市场需求长期稳定，内镜国内市场增速较好 [2] - 外部环境因素只会减缓客户短期采购节奏，不影响中长期需求 [3] 政策影响与市场表现 - 设备更新和以旧换新政策对医疗设备拉动影响尚不能量化，需看政策落地和资金到位情况 [3] - 政策力度预计比前期贴息政策更大 [3] - 截至2023年底，软镜产品在国内三级医院累计装机430余家（不含重复装机） [3] - 每年新装机三级医院数量呈递增趋势，显示产品市场认可度良好 [3] 海外业务发展 - 海外业务收入持续增长，2022年突破1亿美元大关，2023年继续保持增长 [3] - 营销网络覆盖全球170多个国家或地区 [3] - 在德国、印度、荷兰、美国等多地建立海外营销子公司 [3] - 预期未来海外业务将保持稳定增长趋势 [3]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司持续督导期 长城证券股份有限公司关于 2023 年度培训情况的报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"、"公司"） 2020 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合开立医疗的实际情况， 认真履行保荐机构应尽的职责，对开立医疗实际控制人、董事、监事、高级管理 人员等相关人员进行了持续督导培训，培训内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。现将相关情况报告如 下： 本次培训重点对 2023 年度创业板上市公司处罚案例进行了讲解，重点介绍 了财务核算、业绩预告、信息披露、募集资金使用、大股东和董监高股票交易等 行为的关注要点。 六、培训成果 2024 年 2 月 2 日。 二、培训地点 本次培 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-017 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 （2）消化和呼吸内科产品：经过多年的精心打磨和全面的临床研究，公司 陆续发布超声内镜、光学放大内镜、可变刚度肠镜、十二指肠镜、超声小探头 等产品，为消化和呼吸疾病诊断和治疗，提供基本完整的科室解决方案，解决 了我国消化和呼吸内科设备卡脖子问题，部分产品填补国内空白。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信 心。今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。基于对公司未来发展前景的信心及 价值认可，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层将 实施"质量回报双提升"行动方案，持续提升公司经营管理水平，不断提高公 司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大 投资者。主要措施如下： 一、继续推进回购股份方案 基于对公司未来发展的信 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-013 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 2 日，在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。（陈志强先生简历详见附件）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 10 ...