套期保值业务计划 - 公司及子公司拟开展业务，最高保证金和权利金额度不超3000万元或等值外币[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超3亿元或等值外币[2] - 品种限于与碳酸锂等生产产品相关期货品种[2] 业务审批与授权 - 2025年8月8日相关会议审议通过开展业务议案[6] - 授权期限自2025年8月8日起十二个月内，额度可循环滚动[5] 风险与管理 - 套期保值交易存在价格波动等风险[7] - 公司制定制度，建立监督检查等机制[8] 业务监督 - 审计部门审查业务情况并向审计委员会报告[8] 保荐意见 - 保荐机构中信证券对开展业务无异议[11]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票13,923,737股，每股46.16元，募资642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[1] - 截至2025年6月30日，直接投入募投项目161,887,906.20元，闲置资金补流390,000,000.00元，结余84,598,114.74元[3] - 2025年半年度投入募集资金167.52万元，累计投入16,188.79万元[14] 项目投资情况 - 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目承诺投资25,000.00万元，调整后18,000.00万元[14] - 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目承诺投资11,000.00万元，调整后8,000.00万元[14] - 面向新能源产业的高性能有机硅材料项目承诺投资12,000.00万元，调整后22,000.00万元，期末进度4.28%[14] 资金管理情况 - 2025年半年度公司无募集资金管理违规情况[10] - 2023年12月公司与多家银行及保荐机构签署监管协议[5] - 2024年3月15日同意用超22,000万元闲置资金补流，2025年3月3日归还[15] - 2025年3月10日同意用不超39,000万元闲置资金补流，期限12个月[16] 项目调整情况 - 2025年4月21日公司审议通过调整募投项目规模及拟投入金额议案[15] - 智能化工厂扩建项目补充流动资金为15,247.30，占比100.00%[15] - 智能化工厂扩建项目合计金额为63,247.30[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.601997656亿元，同比下降17.70%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-4216.50098万元，同比下降224.23%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4397.539769万元，同比下降120.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3849.550355万元，同比改善90.25%[24] - 基本每股收益为-0.2423元/股，同比下降224.36%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.74%，同比下降1.96个百分点[24] - 总资产为43.2683490982亿元，同比增长2.85%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为15.2351090674亿元，同比下降1.95%[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降18.00%，从6.63亿元降至5.43亿元[70] - 研发费用为18,895,682.47元，同比下降28%[171] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备收入下降25.99%至3.21亿元，毛利率提升2.22%至25.02%[72] - 有机硅产品收入增长6.94%至1.29亿元，毛利率提升2.68%至6.94%[72] - 锂云母产品收入增长16.04%至5905万元，毛利率大幅提升15.00%至9.67%[72] 各地区表现 - 天宝利产品远销美国、西班牙、土耳其、印度、巴基斯坦、韩国、泰国、越南等多个国家，并符合多项国际认证（FDA、LFGB、UL、ROHS、REACH）[46] 管理层讨论和指引 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动风险、毛利率下滑风险、应收款项坏账风险等[5] - 公司计划开发应用于化工、涂料、医药、食品、生物化学等领域的自动化生产设备[104] - 公司通过加强应收款项风险防范，完善销售考核制度，确保应收款项及时收回[103] - 公司持续关注原材料价格波动，完善供应商管理体系，拓宽采购渠道[101] - 公司加强技术保密工作，建立知识产权保护体系防范技术泄密风险[105] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为205.205128万元[28] - 存货同比增加4.88个百分点，占总资产比例从14.15%升至19.03%[77] - 在建工程占比提升2.10个百分点，从5.92%增至8.02%[78] - 短期借款占比下降3.33个百分点，从28.83%降至25.50%[78] - 合同负债占比增长2.35个百分点，从3.16%增至5.51%[78] - 应收款项从期初的10,030,426.13元增加至期末的12,332,033.35元，增长23.0%[80] 公司基本信息 - 公司股票简称为金银河，股票代码为300619，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人张启发，董事会秘书何伟谦，证券事务代表刘嘉扬[18][19] - 公司全资子公司包括佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司等[14] - 公司主营业务涉及有机硅、高分子材料、锂电池及相关材料[14] - 公司注册地址和办公地址位于佛山市三水区宝云路6号[19][20] 技术及研发优势 - 公司拥有83项发明专利、251项实用新型专利、34项外观设计专利和55项计算机软件著作权（截至2025年6月30日）[60] - 报告期内新增3项发明专利、11项实用新型专利和2项计算机软件著作权[60] - 公司自主研发的"硅酮胶的生产法及生产线"专利技术获得中国专利优秀奖[63] - 公司"高性能有机硅纳米SiO₂复合材料连续制备关键技术及产业化项目"获广东省机械工程学会科学技术一等奖[63] 子公司表现 - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司营业收入为1.821亿元人民币，营业利润为396.57万元人民币，净利润为405.97万元人民币[97] - 江西安德力高新科技有限公司营业收入为2.908亿元人民币，营业利润为2542.26万元人民币，净利润为2562.57万元人民币[98] - 江西金德锂新能源科技有限公司营业收入为7634.34万元人民币，营业利润为2556.99万元人民币，净利润为2225.75万元人民币[99] 股东及股权结构 - 公司股东总数26,119户，其中持有5%以上股份的股东包括张启发（21.05%）、广州海汇财富创业投资企业（9.28%）和梁可（4.31%）[146] - 张启发质押股份15,782,000股，占其总持股的43.1%（15,782,000/36,622,024）[146] - 公司总股本由133,845,891股增至173,999,658股，增幅40,153,767股（10转增3）[142] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,495,503.55元，较上年同期改善90.3%[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为705,038,777.22元，同比增长90.2%[173] - 支付给职工的现金为108,631,796.99元，同比增长2.7%[173] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为86,092,261.68元，同比增长38.8%（从119,530,636.37元下降）[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,069,271.68元，同比改善30.3%（从-123,430,636.37元上升）[174] 其他重要事项 - 公司2025年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期定义为2025年1月1日至2025年6月30日[16] - 半年度财务报告未经审计[117] - 报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[119] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[120]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年8月8日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等三项议案均7票同意通过[4][8][11] 套期保值业务 - 拟开展商品期货套期保值，最高保证金等不超3000万元[9] - 最高合约价值不超3亿元，额度12个月内循环用[9] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[9]

投票情况 - 参加投票152人，代表有表决权股份71140823股，占比40.8856％[4] - 现场投票7人，代表有表决权股份48574994股，占比27.9167%[4] - 网络投票145人，代表有表决权股份22565829股，占比12.9689%[4] - 中小股东147人，代表股份15595840股，占比8.9631％[4] 股本与注册资本变更 - 公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增40153767股[5] - 公司总股本由133845891股变更为173999658股[5] - 公司注册资本由133845891元变更为173999658元[5] 议案表决结果 - 《关于调整公司内部监督机构等议案》同意71078524股，占比99.9124％[6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》同意71077024股，占比99.9103％[7] - 《关于修订〈独立董事议事制度〉议案》同意71075324股，占比99.9079％[11] - 《对外担保管理办法》修订议案同意71078424股，占比99.9123％，中小投资者同意15533441股，占比99.5999％[18][19] - 《对外提供财务资助管理制度》修订议案同意71078255股，占比99.9120％，中小投资者同意15533272股，占比99.5988％[21] - 《募集资金管理办法》修订议案同意71079424股，占比99.9137％，中小投资者同意15534441股，占比99.6063％[23][24] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订议案同意71081924股，占比99.9172％，中小投资者同意15536941股，占比99.6223％[26] - 《对外担保管理办法》修订议案反对45230股，占比0.0636％，中小投资者反对占比0.2900％[18][19] - 《对外提供财务资助管理制度》修订议案反对43730股，占比0.0615％，中小投资者反对占比0.2804％[21] - 《募集资金管理办法》修订议案反对43730股，占比0.0615％，中小投资者反对占比0.2804％[23][24] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订议案反对42730股，占比0.0601％，中小投资者反对占比0.2740％[26] - 《对外担保管理办法》修订议案弃权17169股，占比0.0241％，中小投资者弃权占比0.1101％[18][19] 决议有效性 - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议决议合法有效[27]

人事变动 - 2025年7月14日选举黎明为第五届董事会职工代表董事[1] - 黎明由非职工代表董事变更为职工代表董事，任期至届满[1] 人员信息 - 黎明本科学历，机械专业，有相关工作经历[3] - 现任公司副总工程师和董事，持股16,224股[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开，6月27日发布会议通知[2][5][7] - 会议由董事长张启发主持，采用现场表决与网络投票方式[7][8] - 现场会议于7月14日14:30在佛山召开，网络投票时间为7月14日[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共152人，代表71,140,823股，占比40.8856%[9] - 出席现场会议股东及代理人共7人，代表48,574,994股，占比27.9167%[9] - 参与网络投票股东共145人，代表22,565,829股，占比12.9689%[10] 议案表决情况 - 《关于调整公司内部监督机构等议案》同意71,078,524股，占比99.9124%[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉等议案 - 股东会议事规则》同意71,077,024股，占比99.9103%[15] - 《董事会议事规则》同意71,078,424股，占比99.9123％[16] - 《独立董事议事规则》同意71,075,324股，占比99.9079%[17] - 《关联交易制度》同意71,078,424股，占比99.9123%[18] - 《对外投资管理办法》同意71,085,424股，占比99.9221%[19] - 《对外担保管理办法》同意71,078,424股，占比99.9123%[21] - 《对外提供财务资助管理制度》同意71,078,255股，占比99.9120%[22] - 《募集资金管理办法》同意71,079,424股，占比99.9137%[23] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》同意71,081,924股，占比99.9172%[24] 会议决议情况 - 本次会议议案1、2为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[25] - 本所经办律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[26]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年7月14日召开，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权不可重复投票 [1][2] - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册股东可委托代理人出席 [2] 审议事项 - 主要提案包括《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》 [3] - 特别决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 中小投资者定义为持股5%以下且非公司董事、监事、高级管理人员的股东 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 [4] - 支持信函或传真登记，截止时间为2025年7月10日17:00，登记材料需包含《股东参会登记表》及身份证明文件 [4] - 会议不安排交通食宿，费用自理 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证，投票截止时间为7月14日15:00 [5] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案表决冲突时按首次投票内容认定 [5][6] 文件与授权 - 备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6] - 授权委托书需明确表决指示，有效期至会议结束日，法人股东须加盖公章 [6][7] - 股东发言意向可通过《股东参会登记表》提前提交，材料需寄送至公司证券部 [7]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月14日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月7日[3] - 股东登记需在2025年7月10日17:00前送达资料[5] - 登记时间为2025年7月11日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 2025年7月11日17:00前送达参会登记表[17] 投票信息 - 议案1 - 2为特别决议事项，需2/3以上表决权审议通过[4] - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 中小投资者定义[4] - 会议会期半天，费用自理[6] - 授权委托书复印、传真有效，至会议结束[16] - 总议案及多个子议案均被同意投票[15]

公司限售股解禁概况 - 本次解除限售股份数量为2,745,883股，占公司总股本的1.5781% [1][3] - 解禁股份来源于2022年向特定对象发行的A股股票，发行价格为每股46.16元，原始发行数量为1,392.3737万股 [2] - 解禁后公司总股本维持173,999,658股不变，限售条件流通股比例从15.46%降至13.8819% [5] 股本变动历史 - 2022年定向增发后总股本从89,034,641股增至102,958,551股 [2] - 2023年实施10转3资本公积转增，总股本增至133,845,891股 [2] - 2024年再次实施10转3转增方案，总股本最终达173,999,658股，限售股份同步从1,624,783股增至2,745,883股 [2] 股东承诺履行情况 - 唯一解禁股东佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守18个月限售承诺，未发生违约行为 [3] - 该股东不存在非经营性资金占用或公司违规担保情形 [4] 解禁股份流通安排 - 本次实际可上市流通数量与解禁数量一致，均为2,745,883股 [4] - 解禁股份未被质押或冻结，且股东不涉及公司现任或离职未满半年的董监高 [5] 监管审核结论 - 保荐机构确认解禁符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及深交所相关规则要求 [5] - 解禁程序满足信息披露真实性、准确性和完整性的监管标准 [5]