财务资助规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[4] - 为关联参股公司提供资助需董事会、股东会审议[7] - 资助成本不低于同期银行贷款利率，期限不超十二个月[8] 审议流程 - 董事会审议需三分之二以上董事同意，不足三人提交股东会[10] - 为资产负债率超70%对象资助需董事会、股东会审议[11] 资金使用限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不为控股子公司外对象资助[11] 信息披露 - 披露需向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[13] - 公告至少包括资助事项概述、被资助对象基本情况[15] - 被资助对象到期未还款等情形需及时披露[16] 违规处理 - 违规造成损失追究有关人员经济责任，严重犯罪移交司法机关[21] 制度相关 - 术语含义与公司章程相同，未尽事宜按规定执行[23] - 制度经股东会审议批准实施和修订，解释权归董事会[24][25]

制度适用与资金占用定义 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[4] - 资金占用包括经营性和非经营性[6] 防范与管理机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[11] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[12] 检查与审查 - 审计委员会等有权检查非经营性资金往来[12] - 财务部定期检查并上报审查情况[12] 清欠与赔偿 - 关联方资金占用应制定清欠方案并公告[13] - 违规占用资金应承担赔偿责任[16] 资产清偿与审议 - 被占用资金原则上现金清偿，严控非现金[17] - 以资抵债方案须经股东会审议，关联方回避[18] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[18] - 决策违规造成损失应赔偿并可能被追责[19] 制度生效与解释 - 制度由股东会审议通过后生效，董事会解释[22][24]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，适用于公司及控股子公司[4] - 成立舆情工作组，董事长或指定人员任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集和管理，其他部门配合[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策[8] - 重大舆情处置有调查、沟通等措施[8] 其他 - 证券部设专人建舆情档案并更新归档[9] - 违反保密义务人员将被追责[12] - 制度经董事会审议生效，由其解释修订[14]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，至少含一名会计专业人士[4] - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人，审计委员会召集人应由会计专业独立董事担任[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任独立董事候选人[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 提名人不得提名利害关系人[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 应参加培训并取得资格证书[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[14][15][16] - 提前解除需股东会审议批准并披露理由[15] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[17] - 特定事项经同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] - 出现特定情形应向证券交易所报告[22] - 公开发表声明需审核后公告[23] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[23] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事享有同等知情权，定期通报运营情况[23] - 董事会审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[24] - 及时发会议通知并提供资料[25] - 行使职权费用由公司承担[25] - 给予适当津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[26] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[28]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[4] - 总经理、其他高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[14] 职责权限 - 总经理可决定交易涉及资产总额等多项指标低于公司相应指标10%或一定金额内的事项[18] - 总经理可审议批准公司一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[19] 会议相关 - 总经理办公室提前两天征集办公会议题，审批后提前一天发通知[32] - 总经理办公会记录一般保存十年[33] 管理监督 - 高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核[35] - 总经理离任需进行审计，应定期向董事会报告工作[38][28] 薪酬规定 - 高级管理人员薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系[37] 担保审批 - 公司对外担保经董事会或股东会审议批准[21]

担保审批 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意，不足则交股东会表决[6] - 股东会审议特定对外担保需三分之二以上表决权通过[7] - 多项超比例担保需股东会审议[7] 担保流程 - 被担保人提前30个工作日向财务部提交申请及附件[12] - 公司提供担保应订立书面合同[13] - 财务部提前两个月通知被担保方做好债务清偿工作[16] 担保后续 - 展期继续担保需按新担保履行审批程序[16] - 被担保人未还款公司应及时披露[16] - 披露担保事项需包含相关决议及占净资产比例[17] 监督追责 - 审计部定期对担保业务进行监督检查[19] - 违规担保董事会应解除或纠正并追究责任[20] - 责任人违规公司视情节处分并要求赔偿[20] 办法施行 - 本办法经公司股东会审议通过后施行[22]

公司基本信息 - 公司于2017年3月1日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行普通股1868万股[5] - 公司注册资本为173,999,658元，已发行股份数为173,999,658股[6][13] - 公司设立时发行股份总数为5100万股，面额股每股金额为1元[12] 股东与股份 - 发起人张启发等四人认购股份及持股比例分别为1374.38万股（26.95%）、1110.19万股（21.77%）、796.81万股（15.62%）、766.21万股（15.02%）[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，相关决议需经全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律行政法规有权请求法院认定无效，召集程序等违反规定有权在六十日内请求撤销[27] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东满足特定条件可提起诉讼[29] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[104] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[140] - 调整利润分配政策议案需经董事会全体董事三分之二以上通过，股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[141][142] 信息披露 - 公司年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送并披露[133] - 公司中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露[133] - 公司季度报告在会计年度前三个月和九个月结束之日起的一个月内报送并披露[133]

对外投资审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议通过并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[9] - 除需股东会和董事会审议的投资事项外，由总经理办公室负责审批[9] - 交易标的为“购买或出售资产”，累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 对外投资流程 - 提出投资建议的业务部门进行可行性分析并报总经理办公室[12] - 决策机构审议时考察相关法律、政策、产业政策、发展前景等因素[12] - 投资项目决策实施由法定代表人或总经理签署文件，业务部门及子公司执行[14] 对外投资处置 - 经营期满、破产等情况，经审议批准可收回对外投资[17] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况，经审议批准可转让对外投资[18] 对外投资管理 - 对外投资组建合作、合资或子公司，应派出董事、监事及经营管理人员[20][21] - 可对派出人员进行管理和考核[21] 其他规定 - 对外投资应履行审议程序并报告进展[23] - 未公开前知情人员负有保密义务[24] - 子公司信息应真实准确完整并及时报送[24] - 办法术语含义与《公司章程》相同[26] - 办法未尽事宜依相关规定执行[26] - 办法由公司董事会负责解释[27] - 办法自股东会审议通过生效，修订亦同[27]

重大信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需向董事会和董秘报告[5] - 重大交易（特定除外）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应报告[9] - 重大交易（特定除外）标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元应报告[9] - 重大交易（特定除外）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 重大交易（特定除外）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[9] - 重大交易（特定除外）产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应报告[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应报告[10] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁应报告[11] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产30%应报告[11] - 5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[13] 信息披露流程 - 公司信息披露事务由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人[16] - 高级管理人员等为信息报告义务第一责任人，需指定联络人[16] - 公司及下属控股子公司等联络人收集资料经第一责任人审阅后报证券部[18] - 董事会秘书审核信息，需披露时向董事长汇报，董事长敦促披露[19] 责任与义务 - 各部门、下属公司联络人和第一责任人对报告义务承担连带责任[19] - 接触应报告信息人员在未公开前负有保密义务[21] - 证券部核查信息平台，发现未报告重大信息督促汇报[21] - 报告义务人未履行义务或擅自公开信息将被追究责任[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行[25] - 制度规定与日后法规及《公司章程》抵触时依其规定执行，董事会应及时修订[25] - 制度自公司董事会审议批准后生效[25] - 制度解释权归公司董事会[25] 其他 - 文档涉及佛山市金银河智能装备股份有限公司[26] - 文档时间为二〇二五年六月[26]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布及回复应坚守诚信、真实准确完整公平[6] - 回复要有明确事实依据，不涉及未公开重大信息[6][8] 互动易平台规范 - 不涉及不宜公开信息，提示不确定事项风险[9] - 不迎合热点、不配合违规交易、不预测股价[9][10] 责任部门 - 证券部负责发布和回复，有内部审核流程[12]