公司资产用途变更 - 拓斯达董事会审议通过将部分自用房地产转为投资性房地产的议案 [2] - 该决议于7月30日晚间通过公司第四届董事会第二十五次会议批准 [2]

资产转型计划 - 公司计划将部分自用房地产转型为投资性房地产用于出租以获取收益旨在盘活闲置资产并提升资产使用效率 [1] 房产详细信息 - 涉及房产总建筑面积为73,33777平方米分布于东莞市大岭山镇两处地址 [2] - 房产账面原值为2163747万元账面净值为1662071万元截至2025年6月30日 [2] - 权利人广东拓斯达科技股份有限公司持有全部房产 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2025年7月26日送达相关人员[2] - 会议于2025年7月29日16:00召开，9位董事全部出席[2] - 会议由董事周永冲主持，全体高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》[3] - 议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 相关公告同日刊登于巨潮资讯网[4]

房产转型 - 公司将73337.77平方米自用房产转为投资性房地产出租[1] - 涉及东莞两房产，账面原值21637.47万元，净值16620.71万元[1] 决策情况 - 2025年7月29日董事会审议通过转型议案[1][3] - 转型利于提高资产效率和增加收益，不损害公司和股东利益[3][4] 会计处理 - 房产科目变更，核算方式不变，无需追溯调整[4]

公司融资安排 - 拓斯达2025年第四次临时股东会审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》[2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会7月29日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号公司会议室[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东688人，代表股份152,382,651股，占比31.9479％[5] - 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》总表决同意151,570,975股，占比99.4673％[9] 其他 - 国浩律师（深圳）事务所认为本次股东会决议合法有效[10]

会议召集与通知 - 公司于2025年7月10日决议召集股东会，7月14日发布通知[7] 投票信息 - 现场投票7月29日15:00，网络投票7月29日多时段[8] - 现场4名股东代表148,055,823股，占31.0408%[10] - 网络684名股东代表4,326,828股，占0.9071%[10] 议案表决 - 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》同意151,570,975股，占99.4673%[13] - 该议案反对673,676股，弃权138,000股，审议通过[13]

担保额度 - 2025年度为子公司新增担保额度总计不超4亿元，为埃弗米新增1.5亿元[2] - 公司有效担保额度总金额46,678万元，占最近一期经审计净资产的16.69%[14] - 为全资子公司及控股子公司累计担保额度40,000万元[14] - 为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度为4,678万元[14] - 为客户提供买方信贷担保累计担保额度为2,000万元[14] 埃弗米财务数据 - 2024年12月31日埃弗米资产总额63805.10万元，负债总额46704.71万元[8] - 2025年3月31日埃弗米资产总额59814.53万元，负债总额43714.18万元[8] - 2024年埃弗米营业收入30711.12万元，净利润1520.65万元[8] - 2025年1 - 3月埃弗米营业收入3302.82万元，净利润 - 1108.33万元[8] 其他担保信息 - 埃弗米向民生银行东莞分行申请3000万元综合授信额度，公司按53.60%持股比例提供1608万元连带责任保证[4] - 《最高额保证合同》最高债权本金额1608万元，主债权发生期间为2025年7月16日至2026年7月15日[9] - 公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年[12] - 担保事项包括银行综合授信、付款担保、采购担保及销售担保等[2] - 公司为全资子公司及控股子公司实际担保余额为59,844万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.40%[14] - 2025年新增担保金额为8,236万元[14] - 往期存续履约的担保金额为51,608万元[14] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额2,678万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.96%[14] - 公司及子公司无逾期对外担保[14] - 公司及子公司无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[14]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于7月29日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年7月24日[7] - 现场会议登记时间为7月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[5][29] - 投票代码为350607，投票简称为拓斯投票[24] 提案信息 - 会议审议总议案（提案编码100）和《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》（提案编码1.00）[10]

股东会召开通知 - 公司将于2025年7月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 股东会由董事会召集，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的普通股股东有权出席或委托代理人表决 [2][5] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案已由第四届董事会第二十四次会议审议通过 [4][5] - 中小投资者表决将单独计票并披露，中小投资者定义为除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [5] 会议参与方式 - 现场会议地点为广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号公司会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（时间：7月29日9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网投票系统（时间：7月29日9:15-15:00）进行 [2][9] - 交易系统投票代码为350607，简称"拓斯投票" [7] 登记及投票程序 - 现场登记时间为2025年7月25日9:30-11:30及13:00-16:30，需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等文件 [5][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [10] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按规则处理 [9] 其他事项 - 会议联系人谢仕梅，联系方式包括电话0769-82893316及邮箱topstar@topstarltdcom [6] - 备查文件包括第四届董事会第二十四次会议决议 [6]