薪酬与考核委员会组成 - 成员3人，2人为独立董事[5] - 设主任委员1人，由独立董事担任[7] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[7] - 负责制定考核标准和薪酬政策[9] 会议相关 - 通知与资料提前3日送达[19] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[21] - 表决方式为现场或通讯表决[21] 其他 - 公司为广东拓斯达科技股份有限公司[33] - 日期为2025年8月20日[34]

提名委员会构成 - 提名委员会成员3人，2人为独立董事[4] 提名与选任 - 委员由董事长等提名[4] - 选任高管需提前一至两个月提建议和资料[15] 会议规则 - 会议通知等3日前送达，资料保存至少十年[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或通讯表决[18] 职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[8] - 拟定当选条件提交董事会审议[13] 其他 - 主任负责召集等工作[11] - 规则自董事会审议通过之日起施行[28]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.395688亿元，扣除费用后实际可使用3.0084444253亿元[1] - 创业板公开增发股票募集资金总额6.4999997454亿元，扣除费用后实际可使用6.09170647亿元[3] - 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行总额6.7亿元，扣除费用后实际募集资金净额为6.5516320755亿元[7] 资金使用及节余 - 江苏募投项目最终实际节余资金3573.93682万元永久性补充流动资金[4] - 注塑机子项目最终实际节余资金6557.972551万元永久性补充流动资金[5] - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金5.52444261亿元[9] 项目投资进度及效益 - 江苏拓斯达项目投资进度91.48%，2022年12月达预定可使用状态，效益 - 30.93万元[47] - 注塑机子项目投资进度77.11%，2024年12月达预定可使用状态，效益 - 463.81万元[47] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目累计投入23,161.61万元，投资进度49.28%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] 资金管理及协议 - 2018年11月18日公司聘请招商证券担任公开发行A股股票保荐机构[11][12] - 2020年公司聘请中天国富担任发行可转换公司债券保荐机构[13] - 2019 - 2021年公司与保荐机构、银行多次签订或终止募集资金三方监管协议[13][14][15] 其他资金相关 - 公开增发募集资金存款利息收入4462.565805万元[8] - 公开增发募投项目银行账户直接支付金额5.2700124114亿元[8] - 公开增发募投项目预先投入置换金额2544.301986万元[8]

业绩披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关 - 2025 年半年度计提资产减值准备减少归母净利润 35,883,638.61 元[7] 财务数据 - 2025 年半年度核销应收账款 4 笔，金额 643,937.83 元[2] - 2025 年半年度计提减值准备总额 47,995,561.60 元[4][7] - 2025 年半年度应收款项坏账准备本期计提 42,924,963.48 元[5] - 2025 年半年度存货跌价准备本期计提 12,730,374.31 元[5] - 2025 年半年度合同资产减值准备本期计提 -7,659,776.19 元[5] - 2025 年半年度核销应收账款坏账准备 643,937.83 元[6] 政策标准 - 应收账款 1 - 6 个月（含 6 个月）坏账准备计提比例为 2.8%[10] - 其他应收款 1 - 6 个月（含 6 个月）坏账准备计提比例为 1%[10] 决策事项 - 董事会同意 2025 年半年度计提资产减值准备 47,995,561.60 元，核销资产 643,937.83 元[13]

离职生效时间 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效；股东会决议解任，决议作出日生效[4] - 董事任期届满未获连任，自股东会选举新一届董事会之日自动离职[4] 补选与程序 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定，解聘参照《公司章程》[6] 后续义务 - 董事、高级管理人员离职后5个工作日内移交相关文件[8] - 董事、高级管理人员对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内有效[12] 追责与复核 - 如离职人员存在未履行承诺等情形，公司董事会审议追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[14] 规则施行 - 本规则自公司董事会审议通过之日起施行[19]

业绩总结 - 江苏拓斯达机器人有限公司2025年上半年往来累计发生金额为2870.68万元[3] - 拓斯达软件技术（东莞）有限公司2025年上半年往来累计发生金额为3575.89万元[3] - 广东拓联科技有限公司2025年期初往来资金余额1873.77万元，上半年累计发生2352.01万元，利息3.2万元，偿还748.88万元，期末余额3480.1万元[3] - 东莞拓斯达智能环境技术有限公司2025年期初余额45882.35万元，上半年累计发生17174万元，利息174.04万元，偿还14012.39万元，期末余额49218万元[3] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司2025年期初余额1160.31万元，上半年累计发生11003.65万元，利息8.49万元，偿还4477.01万元，期末余额7695.44万元[4] - 苏州拓斯达智能装备有限公司2025年期初余额6086.37万元，上半年累计发生6701.72万元，偿还9988.18万元，期末余额2799.91万元[4] - 宁波拓晨机器人科技有限公司2025年期初余额425.52万元，上半年累计发生10498.35万元，利息12.33万元，偿还6232.7万元，期末余额4703.5万元[5] - 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司2025年期初余额10000万元，上半年累计发生2000万元，利息111.92万元，偿还5111.92万元，期末余额7000万元[5] - 其他关联方及其附属企业2025年期初余额72341.27万元，上半年累计发生69735.85万元，利息329.66万元，偿还56895.02万元，期末余额85511.76万元[5] - 广东矩阵智拓科技有限公司2025年上半年往来累计发生金额为1.89万元[5]

业绩相关 - 公司2025年半年度计提资产减值准备47,995,561.60元，核销资产643,937.83元[7] 会议与议案 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年8月20日15:00召开，9位董事均出席[2] - 《2025年半年度报告》等多项议案获9票赞成通过[3][4][5][7][8][9][10][11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.86亿元，同比下降36.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2873.22万元，同比下降19.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4341.61万元，同比增长6644.87%[21] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25.00%[21] - 加权平均净资产收益率为1.02%，同比下降0.46个百分点[21] - 营业成本为7.66亿元，同比下降46.19%，与收入结构变化一致[103] - 销售费用为9313.79万元，同比上升9.92%[103] - 管理费用为7963.91万元，同比下降13.87%[103] - 财务费用为589.59万元，同比下降69.67%，主要因可转换债券利息减少[103] - 研发投入为5538.37万元，同比上升5.02%[103] - 所得税费用为1130.52万元，同比上升98.70%，主要因可弥补亏损资源减少[103] 各条业务线表现 - 工业机器人及自动化应用系统业务营业收入31,914.64万元，同比增长2.52%，毛利率41.21%，同比增加4.93个百分点[86] - 注塑机、配套设备及自动供料系统业务营业收入22,865.25万元，同比减少0.87%，毛利率40.91%，同比增加9.27个百分点[86][87] - 数控机床业务营业收入16,366.55万元，同比增长83.74%，毛利率27.63%，同比减少3.67个百分点[86][90] - 智能能源及环境管理系统业务营业收入34,208.04万元，同比下降67.20%，毛利率8.94%[86][90] - 工业机器人业务中，直角坐标机器人营业收入同比增长21.01%，自产多关节工业机器人营业收入同比增长80.86%[87] - 注塑机配套设备及自动供料系统业务营业收入14,930.34万元，同比增长29.64%，毛利率同比增加3.58个百分点[88][89] - 公司五轴联动数控机床销售量约200台，同比增长约35%，出货量约140台，同比增长约55%[90] 各地区表现 - 海外地区营业收入为3.33亿元，同比下降25.44%，毛利率为15.69%，同比增长1.35%[106] - 华东地区营业收入为2.81亿元，同比下降41.67%，毛利率为36.12%，同比增长22.54%[106] - 华南地区营业收入为3.64亿元，同比增长1.86%，毛利率为35.03%，同比增长1.44%[106] 管理层讨论和指引 - 公司计划逐步剥离智能能源及环境管理系统业务，未来将聚焦工业机器人、注塑机和数控机床产品线[85] - 公司面临宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替代及技术失密风险、人才不足风险等[3] - 公司持续加大研发人才引进力度，研发效率显著提高，新产品快速导入市场[147] - 公司面临人才不足风险，需要复合型技术人才、管理人才、市场营销人才及技术熟练的生产工人[147] - 公司制定具有竞争力的薪酬体系以吸引并留住人才，加强员工培训，建立高素质人才梯队[148] 其他财务数据 - 总资产为60.44亿元，同比增长1.82%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为28.25亿元，同比增长1.02%[21] - 货币资金期末余额为9.41亿元，占总资产比例15.57%，较上年末增加1.72%[109] - 应收账款期末余额为11.33亿元，占总资产比例18.76%，较上年末减少2.43%[109] - 存货期末余额为8.13亿元，占总资产比例13.45%，较上年末增加2.84%[109] 公司治理与投资者关系 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司已制定《市值管理制度》并于2024年12月30日经董事会审议通过[153] - 公司董事、副总裁杨双保于2025年4月29日因个人原因离任[156] - 2025年2月28日接待13名机构投资者，讨论机器人及运动控制研发规划[149][151] - 2025年3月14日接待54名机构投资者，讨论机器人及运动控制研发规划[149][151] - 2025年3月21日接待30名机构投资者，讨论运动控制及数控机床研发进展[149][151] - 2025年4月22日通过电话沟通与92名机构投资者交流2024年及2025年一季度业绩[149][152] - 2025年5月15日通过网络平台与全体投资者交流2024年及2025年一季度业绩[149][152] 募集资金使用情况 - 2019年公开增发股票募集资金总额为6.5亿元，实际可使用募集资金净额为6.0917亿元，其中计入股本1606.52万元，资本公积5.931亿元[121][122] - 2019年募集资金累计使用比例达90.69%，累计使用金额5.5244亿元，变更用途金额2.8亿元（占比45.96%）[121] - 2021年发行可转债募集资金总额6.7亿元，实际净额6.5516亿元，累计使用比例63.60%，使用金额4.1672亿元[121][125] - 截至报告期末，2019年募集资金节余6557.97万元已于2025年4月转为永久流动资金[121][124] - 2021年可转债募集资金中2.8101亿元尚未使用，其中2.17亿元用于理财，6401.48万元存放专项账户[121] - 公司2022年变更江苏机器人项目募集资金用途，原计划6.0917亿元调整为3.6787亿元，涉及变更金额2.8亿元[123] - 江苏机器人项目最终节余资金3573.94万元（含利息）于2023年3月转为永久流动资金[123] - 注塑机子项目节余资金6579.73万元（含利息）于2025年4月转为永久流动资金[124] - 截至2025年6月30日，智能制造研发项目累计投入2.316亿元，补充流动资金1.851亿元[126] - 两期募集资金合计总额13.2亿元，净额12.643亿元，总体使用比例76.65%[121] 诉讼与担保 - 公司涉及重要诉讼案件两起，涉案金额分别为16,037.50万元和4,051.75万元，目前处于工程造价司法鉴定中[174][175] - 公司作为主诉方的其他未完结诉讼涉案金额合计9,070.32万元[176] - 公司作为被诉方的其他未完结诉讼涉案金额合计5,573.65万元，已计提负债33.17万元[176] - 公司报告期内审批的对外担保额度为4,000万元，实际发生额为0[191] - 公司对子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司担保额度累计95,000万元，实际担保金额39,000万元[191] - 公司对子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公担保额度累计49,000万元，实际担保金额18,736万元[191][193] - 公司对子公司拓斯达环球集团有限公司担保额度10,000万元，实际担保金额3,600万元[193] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000万元，实际发生额为8,236万元[195] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为198,000万元，实际担保余额为58,236万元[195] - 公司担保总额占净资产比例为20.61%[195] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为38,236万元[195] 其他重要事项 - 公司住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号[198] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[198] - 子公司广东拓联科技有限公司住所变更为深圳市龙华区龙华街道和联社区富联二区227号宏奕大厦918[200] - 公司拟将7,000万元人民币债权向润阳股份增资，增资完成后持股比例为0.7731%[197] - 公司报告期内租赁收入合计为16,775,649.5元（不含税）[189] - 公司报告期内租赁费用合计为5,137,484.63元，其中短期租赁费用4,383,976.53元，使用权资产折旧费753,508.10元[189]

公司活动安排 - 将于2025年9月12日以"AI无界智造共生"为主题举行全球客户开放日 预计近千名全球合作伙伴及科研机构代表参与 [1] - 活动包含上午参观和下午论坛两大环节 参观活动于12日8:30启动 嘉宾将探访全球研发总部基地和智能设备总部基地 [2] - 论坛将邀请清华大学教授唐杰 富士康首席数字官史喆 盈旺精密总经理张小合等行业领袖参与研讨 [3] 战略发展进程 - 2025年7月全球研发总部基地正式启用 2025年4月智能设备总部基地已投产运营 两大基地标志着公司战略升级的关键里程碑 [2] - 本次活动是公司乔迁新址后的首度亮相 同时正值成立18周年 形成"三喜同庆"的盛况 [2] - 公司定位为高端智能装备领域领军者 致力于实现"成为领先的智能装备服务商"的愿景 [2][3] 技术展示内容 - 将重点展示工业机器人 五轴联动数控机床 注塑机等智能装备产品矩阵 [2] - 通过产品集中呈现人工智能与工业制造深度融合的最新成果 为全球制造业转型提供示范样本 [2] - 论坛期间将举行新品发布会 目前细节仍处于保密状态 [3] 行业发展趋势 - 人工智能正催生新一轮产业革命 技术突破加速推动机器人产业从实验室走向工业现场 [1] - 国家层面持续深化"人工智能+"行动 加快重点行业智能升级进程 [1] - 融合运动控制自主能力 全栈式制造实力与多场景工艺积淀的机器人企业将迎来重大发展机遇 [1] 生态建设目标 - 活动聚焦"AI+制造"的产业落地瓶颈与生态共建 [1] - 论坛将深入探讨技术标准化 场景规模化等关键议题 [3] - 公司期待携手全球伙伴共同探索智能制造未来 加速"AI+工业"深度融合 [3]