员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过70人[8] - 拟筹集资金总额上限为3165.83万元[8] - 购买股票价格为14.87元/股[9] - 受让股票不超过212.90万股，占公司总股本0.45%[9] - 存续期为60个月[10] - 锁定期为12个月[10] - 锁定期满后股票权益按50%、50%分两期归属持有人[10] - 持有人中董事、高级管理人员共5人[10] 资金与份额 - 资金总额上限为3165.83万元，份数上限为3165.83万份[22] - 董事、高级管理人员认购不超883.28万份，占比27.90%；中层及骨干认购不超2282.55万份，占比72.10%[23] - 资金来源于员工合法薪酬、自筹资金等[27] 回购情况 - 2022年2月拟用3000 - 5000万元自有资金回购股票，回购价不超23.17元/股[27] - 截至2023年1月30日，累计回购212.9万股，占总股本0.4464%，成交金额3000.37万元，均价14.09元/股[28] 业绩目标 - 2026年以2025年净利润为基数，净利润增长率不低于15.00%[35] - 2027年以2025年净利润为基数，净利润增长率不低于32.25%[35] 考核与归属 - 持有人个人绩效考核结果分A、B+、B、C四档，A、B+、B档归属系数为100%，C档为0[37] 管理与决策 - 股东会负责审核批准员工持股计划[41] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划草案，在股东会授权范围内办理相关事宜[41] - 员工持股计划变更、终止、存续期延长和提前终止等需持有人会议表决通过后报董事会审议批准[41] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[45] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[45] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过[44] - 管理委员会成员变动时，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[45] 费用预计 - 假设2025年12月股东会审议通过，公司应确认总费用预计为3,206.27万元[65] - 预计2025年员工持股计划费用摊销200.39万元[65] - 预计2026年员工持股计划费用摊销2,271.11万元[65] - 预计2027年员工持股计划费用摊销734.77万元[65]

业绩总结 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67000.00万元，实际募集资金净额65516.32万元[6] - 截至2025年11月30日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目累计投入23247.22万元，补充流动资金项目累计投入18510.00万元[10] - 截至2025年11月30日，节余募集资金28341.81万元，其中利息收入4583.12万元，手续费支出0.41万元[11] 用户数据 - 公司已累计服务客户超1.5万家，3C行业客户占比大[28] 未来展望 - 募投项目结项，节余募集资金用于新募投项目和永久性补充拓斯达技术流动资金[31] - 新增开立募集资金专户用于新项目，节余资金转出后注销相关专户[33] 新产品和新技术研发 - 五轴联动数控机床核心零部件自主研发比例较高[30] - 新项目重点开展精雕机和磨机两大类产品研发与产业化[19] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，公司在全国有约30家办事处，300余人专业销售团队[29] 其他新策略 - 新募投项目“数控机床研发及产业化项目”投资总金额26155.68万元，其中募集资金23400.00万元[4] - 公司将4941.81万元节余资金永久补充拓斯达技术流动资金[4]

公司决策 - 2025 年 12 月 5 日公司决定注销全资子公司上海智遨[1] - 因上海智遨未实际经营，为整合资源等决定注销[4] 子公司情况 - 上海智遨注册资本 2000 万元，公司持股 100%[2][3] 影响说明 - 注销后上海智遨不再纳入合并报表，无不利影响[5]

会议信息 - 2025年12月24日15:00召开第五次临时股东会[1][3] - 地点为广东东莞松山湖园区公司会议室[8] 投票相关 - 股权登记日为2025年12月19日[7] - 网络投票代码350607，简称为拓斯投票[25] 审议事项 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等议案[10] 时间安排 - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:30 - 16:30[12] - 深交所交易系统投票时间为24日9:15 - 15:00[27][28] - 互联网投票系统投票时间为24日9:15 - 15:00[30]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年12月5日召开，9名董事出席[2] - 公司定于2025年12月24日召开2025年第五次临时股东会，议案经9名董事表决通过[12] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案经5名董事表决通过，待股东会审议[4] - “智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项，节余28,341.81万元用于新项目等，议案待股东会审议[9] - 同意注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司，议案经9名董事表决通过[11]

新策略 - 公司制定《广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 制定员工持股计划相关文件的程序合法有效[2] - 员工持股计划内容符合相关法律法规规定[2] - 推出员工持股计划前已征询员工意见并获通过[2] - 审议员工持股计划相关议案的决策程序合法有效[2] - 不存在强制员工参与持股计划的情形[2] - 员工持股计划拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 员工持股计划实施有利于完善利益共享机制[2] - 员工持股计划有助于完善公司治理结构[2]

公司治理与股东会议 - 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，并将提交股东会审议 [1] - 公司定于12月24日召开2025年第五次临时股东会 [1] 员工激励计划 - 董事会同意《2025年员工持股计划（草案）》并提交股东会审议 [1] - 参与该计划的4名董事在相关表决中回避 [1] 募集资金使用 - 董事会同意“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项 [1] - 公司将28341.81万元节余募集资金投入新项目及补充子公司流动资金，此议案需股东会审议 [1] 子公司结构调整 - 公司拟注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司 [1] - 董事会授权管理层办理该子公司的清算注销事宜 [1]

公司基本信息 - 2014年3月24日由东莞市拓斯普达机械科技有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2017年1月6日获核准公开发行不超过1812万股人民币普通股[8] - 2017年2月9日在深圳证券交易所上市，股票代码300607[8] - 现注册资本为人民币47697.2412万元[9] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过70人，董高合计5人[13] - 拟持标的股票数量不超过212.90万股，占总股本0.45%[13] - 存续期不超过60个月，锁定期为12个月[14] - 锁定期满后按50%、50%分两期归属至持有人[14] - 所持公司股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[14] - 2025年第二次职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[11][19] - 第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过草案及摘要议案和管理办法议案[19] - 第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案并提请股东会表决[19] - 股东会尚需审议相关议案，需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[21] - 法律意见书于2025年12月8日出具，正本一式贰份，无副本[30] 信息披露 - 第四届董事会第二十八次会议结束后在巨潮资讯网公告相关文件[22] - 审议相关议案的股东会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[23] - 股东会审议通过后2个交易日内披露股东会决议公告等文件[23] - 标的股票过户至名下2个交易日内披露获得时间、数量等情况[23] - 在半年度及年度报告中披露实施情况，年度报告还需披露股东权利行使等内容[24][25]

融资与资金使用 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，净额655,163,207.55元[2] - 募集资金用于智能制造项目（拟投47,000.00万元）和补充流动资金（拟投20,000.00万元）[4] - 截至2025年11月30日，智能制造项目累计投入23,247.22万元，补流累计投入18,510.00万元[6] - 截至2025年11月30日，未使用募集资金节余28,341.81万元，含利息4,583.12万元，手续费0.41万元[6] - 截至2025年11月30日，可转债专户初始存放658,622,641.51元，余额283,418,072.53元[8] 新项目计划 - 智能制造项目结项，节余28,341.81万元[9] - 公司计划将23,400.00万元节余资金投入“数控机床研发及产业化项目”[11] - 公司决定将4,941.81万元节余资金永久性补充拓斯达技术流动资金[12] - 数控机床项目投资26,155.68万元，用节余资金23,400.00万元[14] - 数控机床项目建设期24个月[15] 用户与市场 - 公司累计服务客户超1.5万家，3C行业客户占比大[21] - 截至2025年6月30日，公司在全国有约30家办事处，300余人专业销售团队[21] 决策与合规 - 2025年12月5日，董事会和审计委员会通过募投项目结项及资金使用议案[1][26] - 募投项目结项及资金安排符合法规，程序合法，符合股东利益[1] - 募投项目结项及资金安排需提交股东会审议[2] - 保荐机构对募投项目结项及资金安排无异议[2]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过70人，资金总额上限3165.83万元，份数上限3165.83万份[5] - 董事、高管5人，认购不超883.28万份，占比27.90%；中层及骨干不超65人，认购不超2282.55万份，占比72.10%[6] - 资金来源为合法薪酬、自筹资金等，拟筹集上限3165.83万元，每份1元[9] - 存续期60个月，可延长，届满前需披露信息[14][15] - 锁定期12个月，锁定期间不得交易[15] 回购与购买情况 - 2022年2月拟回购资金3000 - 5000万元，回购价不超23.17元/股[9] - 截止2023年1月30日，累计回购股份212.9万股，占总股本0.4464%，成交金额3000.37万元，均价14.09元/股[10] - 员工持股计划购买回购股票价格为14.87元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%[10][11][12] - 员工持股计划持股规模不超过212.90万股，占公司股本总额的比例为0.45%[12] 考核与权益归属 - 对应考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润增长率不低于15.00%，2027年不低于32.25%[16] - 个人绩效考核分A、B+、B、C四档，A、B+、B档归属系数100%，C档为0[18] - 锁定期满后，标的股票权益按50%、50%分两期归属至持有人[16] 决策与管理 - 股东会负责审核批准，董事会参与相关工作，授权董事会办理相关事宜[20][31][32] - 持有人会议表决通过变更、终止等事项，报董事会审议批准[21] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[26] 权益与处理 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款及应计利息、公司现金分红等[34][35] - 存续期内持有人份额或权益不得抵押、质押等，未经同意不得转让[36] - 持有人职务变更、退休等情况，管理委员会对未归属份额有处理权[36][38] - 持有人违法违纪损害公司利益，管理委员会取消资格并收回全部份额（部分除外）[39] 其他规定 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[43] - 聘请律师事务所发表法律意见，召开股东会前公告法律意见书[44] - 经上市公司股东会批准之日起生效[47]