员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 公司具备实施该计划主体资格[1] - 计划内容符合规定，程序合法有效[1] 实施情况 - 推出前召开职工代表大会征询意见并获通过[2] - 决策程序合法，未损害公司及股东利益[2] 实施意义 - 有利于完善利益共享机制[2] - 有助于完善公司治理结构[2] - 能调动员工积极性，提高竞争力[2]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过70人[8][22] - 拟筹集资金总额上限为3165.83万元[8][22] - 购买公司回购股票价格为14.87元/股[9][28] - 受让公司股票合计不超过212.90万股，占公司目前总股本的0.45%[9][30] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[9][24] - 存续期为60个月，锁定期为12个月[10][34] - 锁定期满后标的股票权益按50%、50%分两期归属至持有人[10][35] 人员构成及认购份额 - 董事、高级管理人员共5人，认购总份额不超883.28万份，占比27.90%[23] - 中层管理人员及技术、业务骨干员工不超65人，认购总份额不超2282.55万份，占比72.10%[23] 公司回购情况 - 2022 - 2023年回购股份212.9万股，占总股本0.4464%，成交总金额3000.37万元，均价14.09元/股[28] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过23.17元/股[27] 业绩考核目标 - 对应考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润增长率不低于15.00%，2027年不低于32.25%（均以2025年净利润为基数）[35] 费用预计 - 假设2025年12月股东会审议通过，公司应确认总费用预计为3206.27万元[66] - 预计2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为200.39万元、2271.11万元、734.77万元[66] 决策及管理相关 - 股东会审核批准，董事会及下设薪酬与考核委员会拟定和修改计划草案[41] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[45] - 持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[45] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过[44] 实施流程 - 董事会及薪酬与考核委员会拟定草案及摘要，征求意见后提交董事会审议[70] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[70] - 发出召开股东会通知，聘请律师事务所发表法律意见并公告[70] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，计划须经股东会批准[71] - 召开持有人会议，选举管理委员会委员，披露决议[71] - 完成标的股票过户至计划名下2个交易日内，披露获得股票情况[71] 其他规定 - 存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并经董事会审议通过可延长[33] - 上市公司应在存续期限届满前六个月披露提示性公告[33] - 最迟在存续期限届满时披露到期计划持股数量、占比及处置安排[34] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等多个期间不得买卖公司股票[35] - 若持有人严重损害公司利益或声誉，公司可取消其资格[49] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、公司现金分红等权益[54] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[62] - 存续期届满未展期自行终止，所持公司股票全部出售可提前终止，其他提前终止情况须经相关程序[62] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[64] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》规定进行会计处理[66] - 锁定期内持有人不得要求对权益进行分配，锁定期结束后由管理委员会根据持有人会议授权决定是否分配[60] - 锁定期届满后、存续期内，由持有人会议决定是否出售及分配份额，授权管理委员会依法分配[60] - 锁定期届满后，管理委员会可变现资产按份额分配给持有人，或申请将标的股票过户至持有人个人账户由其自行处置[60] - 公司未来若持续实施员工持股计划，各期独立管理、核算，无关联或一致行动关系[74]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过70人[8] - 拟筹集资金总额上限为3165.83万元[8] - 购买股票价格为14.87元/股[9] - 受让股票不超过212.90万股，占公司总股本0.45%[9] - 存续期为60个月[10] - 锁定期为12个月[10] - 锁定期满后股票权益按50%、50%分两期归属持有人[10] - 持有人中董事、高级管理人员共5人[10] 资金与份额 - 资金总额上限为3165.83万元，份数上限为3165.83万份[22] - 董事、高级管理人员认购不超883.28万份，占比27.90%；中层及骨干认购不超2282.55万份，占比72.10%[23] - 资金来源于员工合法薪酬、自筹资金等[27] 回购情况 - 2022年2月拟用3000 - 5000万元自有资金回购股票，回购价不超23.17元/股[27] - 截至2023年1月30日，累计回购212.9万股，占总股本0.4464%，成交金额3000.37万元，均价14.09元/股[28] 业绩目标 - 2026年以2025年净利润为基数，净利润增长率不低于15.00%[35] - 2027年以2025年净利润为基数，净利润增长率不低于32.25%[35] 考核与归属 - 持有人个人绩效考核结果分A、B+、B、C四档，A、B+、B档归属系数为100%，C档为0[37] 管理与决策 - 股东会负责审核批准员工持股计划[41] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划草案，在股东会授权范围内办理相关事宜[41] - 员工持股计划变更、终止、存续期延长和提前终止等需持有人会议表决通过后报董事会审议批准[41] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[45] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[45] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过[44] - 管理委员会成员变动时，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[45] 费用预计 - 假设2025年12月股东会审议通过，公司应确认总费用预计为3,206.27万元[65] - 预计2025年员工持股计划费用摊销200.39万元[65] - 预计2026年员工持股计划费用摊销2,271.11万元[65] - 预计2027年员工持股计划费用摊销734.77万元[65]

业绩总结 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67000.00万元，实际募集资金净额65516.32万元[6] - 截至2025年11月30日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目累计投入23247.22万元，补充流动资金项目累计投入18510.00万元[10] - 截至2025年11月30日，节余募集资金28341.81万元，其中利息收入4583.12万元，手续费支出0.41万元[11] 用户数据 - 公司已累计服务客户超1.5万家，3C行业客户占比大[28] 未来展望 - 募投项目结项，节余募集资金用于新募投项目和永久性补充拓斯达技术流动资金[31] - 新增开立募集资金专户用于新项目，节余资金转出后注销相关专户[33] 新产品和新技术研发 - 五轴联动数控机床核心零部件自主研发比例较高[30] - 新项目重点开展精雕机和磨机两大类产品研发与产业化[19] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，公司在全国有约30家办事处，300余人专业销售团队[29] 其他新策略 - 新募投项目“数控机床研发及产业化项目”投资总金额26155.68万元，其中募集资金23400.00万元[4] - 公司将4941.81万元节余资金永久补充拓斯达技术流动资金[4]

公司决策 - 2025 年 12 月 5 日公司决定注销全资子公司上海智遨[1] - 因上海智遨未实际经营，为整合资源等决定注销[4] 子公司情况 - 上海智遨注册资本 2000 万元，公司持股 100%[2][3] 影响说明 - 注销后上海智遨不再纳入合并报表，无不利影响[5]

会议信息 - 2025年12月24日15:00召开第五次临时股东会[1][3] - 地点为广东东莞松山湖园区公司会议室[8] 投票相关 - 股权登记日为2025年12月19日[7] - 网络投票代码350607，简称为拓斯投票[25] 审议事项 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等议案[10] 时间安排 - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:30 - 16:30[12] - 深交所交易系统投票时间为24日9:15 - 15:00[27][28] - 互联网投票系统投票时间为24日9:15 - 15:00[30]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年12月5日召开，9名董事出席[2] - 公司定于2025年12月24日召开2025年第五次临时股东会，议案经9名董事表决通过[12] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案经5名董事表决通过，待股东会审议[4] - “智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项，节余28,341.81万元用于新项目等，议案待股东会审议[9] - 同意注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司，议案经9名董事表决通过[11]

新策略 - 公司制定《广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 制定员工持股计划相关文件的程序合法有效[2] - 员工持股计划内容符合相关法律法规规定[2] - 推出员工持股计划前已征询员工意见并获通过[2] - 审议员工持股计划相关议案的决策程序合法有效[2] - 不存在强制员工参与持股计划的情形[2] - 员工持股计划拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 员工持股计划实施有利于完善利益共享机制[2] - 员工持股计划有助于完善公司治理结构[2]

公司治理与股东会议 - 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，并将提交股东会审议 [1] - 公司定于12月24日召开2025年第五次临时股东会 [1] 员工激励计划 - 董事会同意《2025年员工持股计划（草案）》并提交股东会审议 [1] - 参与该计划的4名董事在相关表决中回避 [1] 募集资金使用 - 董事会同意“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项 [1] - 公司将28341.81万元节余募集资金投入新项目及补充子公司流动资金，此议案需股东会审议 [1] 子公司结构调整 - 公司拟注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司 [1] - 董事会授权管理层办理该子公司的清算注销事宜 [1]

公司基本信息 - 2014年3月24日由东莞市拓斯普达机械科技有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2017年1月6日获核准公开发行不超过1812万股人民币普通股[8] - 2017年2月9日在深圳证券交易所上市，股票代码300607[8] - 现注册资本为人民币47697.2412万元[9] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过70人，董高合计5人[13] - 拟持标的股票数量不超过212.90万股，占总股本0.45%[13] - 存续期不超过60个月，锁定期为12个月[14] - 锁定期满后按50%、50%分两期归属至持有人[14] - 所持公司股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[14] - 2025年第二次职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[11][19] - 第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过草案及摘要议案和管理办法议案[19] - 第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案并提请股东会表决[19] - 股东会尚需审议相关议案，需经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[21] - 法律意见书于2025年12月8日出具，正本一式贰份，无副本[30] 信息披露 - 第四届董事会第二十八次会议结束后在巨潮资讯网公告相关文件[22] - 审议相关议案的股东会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[23] - 股东会审议通过后2个交易日内披露股东会决议公告等文件[23] - 标的股票过户至名下2个交易日内披露获得时间、数量等情况[23] - 在半年度及年度报告中披露实施情况，年度报告还需披露股东权利行使等内容[24][25]