合资公司数据 - 合资公司注册资本预计3.45亿人民币（5000万美元），双方各持50%股权[4] - 合资公司投资总额预计约4亿美元（27.6亿人民币）[4] 时间相关 - 项目预计2030年12月31日前投入使用[9] - 《经济发展合作协议》持续至2045年12月31日或获补贴奖励日[9] 合作情况 - 合作聚焦创新疫苗领域，增强公司竞争力[12] - 《条款清单》合作细节待明确，签署有不确定性[12] 风险提示 - 项目前期预计亏损，影响公司财务[12] - 项目投资有预期效益无法实现甚至亏损风险[12]

资金募集 - 2021年7月15日发行2000万张可转债，募资20亿元[2] - 扣除费用后，募资净额19.8966亿元[2] 资金使用 - 2024年12月31日审议募投项目结项及资金补充议案[5] - 2025年1月22日议案经股东大会通过[5] - 截至公告日转出12592.20万元补充流动资金[6] 账户处理 - 已注销中行、中信、北京银行专项账户[6] - 专项账户注销后《监管协议》终止[6]

新产品研发 - 全资子公司民海生物收到吸附破伤风疫苗Ⅰ/Ⅲ期临床试验总结报告[3] - 疫苗剂型为注射剂，每瓶0.5ml，每人用剂量0.5ml[5] - 临床研究完成，用于成人免疫具良好安全性和免疫原性[3] 未来展望 - 获报告表明疫苗具备申报生产条件，获批后可生产销售[3][6] - 注册成功将丰富产品布局，增强竞争力[6] - 获批上市将对业绩产生积极影响，但进程有不确定性[7]

闲置资金管理 - 2024年4月26日公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 闲置募集资金使用期限至下一年度董事会重新审议[1] 账户信息 - 公司在中信建投和中信证券开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 中信建投证券资金账号为62351488[2] - 中信证券资金账号为41900049921[2] 账户变动 - 公司近日注销募集资金现金管理专用结算账户[3]

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转 债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易日 ...

公司决策 - 公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划[2] 数据相关 - 涉及458名激励对象[2] - 已获授但未行权的808.40万份股票期权被注销[2] 事项进展 - 股票期权注销事宜已办理完毕[3] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司总股本[3]

公司信息 - 公司证券代码为300601，债券代码为123119[1] 人事变动 - 2025年2月20日董事会同意聘任于冰为副总裁，任期三年[3] - 于冰1977年生，硕士，2025年2月加入公司[4] - 于冰最近五年历任长春百克生物副总经理、董事[4]

会议安排 - 公司2025年2月20日决定召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2025年3月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月21日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[17] - 网络投票代码为“350601”，投票简称为“康泰投票”[15] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》[6] 登记事项 - 现场登记时间为2025年3月24日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司证券事务部[9]

公司决策 - 2025年2月20日召开第八届董事会第二次会议[1] - 聘任于冰为公司副总裁，任期三年[2] - 制定《市值管理制度》[2] 股价与转股 - 2025年1月23日至2月20日，至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%（16.84元/股）[3] - 向下修正“康泰转2”转股价格，调整前为19.81元/股[2][3] 股东大会 - 定于2025年3月26日14:30召开2025年第二次临时股东大会[4]

可转债发行 - 2021年7月15日发行2000.00万张可转债，募集资金总额200,000.00万元，净额198,966.00万元[4] 可转债交易 - “康泰转2”2021年8月5日在深交所挂牌交易[3][4] 转股信息 - 转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，最新转股价格19.81元/股[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[6] - 2025年1月23日至2月13日或触发修正条件[3][6] 修正流程及规则 - 触发当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[3][7] - 未履行义务视为不修正，修正价有下限要求[3][6][7]