人事变动 - 非独立董事徐安龙因个人原因辞任，辞任后不再任职[2] - 2025年第二次职工代表大会选举李光辉为职工代表董事[3] 人员信息 - 徐安龙未持有公司股份[2] - 李光辉1977年出生，2017年加入子公司[7] - 李光辉现任设备工程中心负责人等职，未持股，无关联关系[7]

华培动力 - 收到国内新能源车企热管理系统PTC水加热器项目定点意向书，生命周期5年，预计2026年量产，销售金额约900万元 [1] - 主营业务为涡轮增压器、传感器等汽车零部件研发生产 [1] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [1] 安图生物 - 取得"巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒"等医疗器械注册证 [1] - 主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发制造 [1] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [2] 映翰通 - 回购股份价格上限调整为65.04元/股，已累计回购19.8万股，支付695.83万元 [2] - 主营业务为工业物联网技术研发应用 [2] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备 [2] 亚辉龙 - 取得乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [2] - 主营业务为化学发光免疫分析法体外诊断产品研发销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [3] 全信股份 - 拟开展铜、银、锡等商品期货套期保值业务，保证金额度不超过800万元 [3] - 主营业务为军用光电线缆及组件研发生产 [3] 佳禾智能 - 拟出租闲置资产6年，月租金87043.2元，合同总金额631.93万元 [4] - 主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品研发生产 [4] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 钱江生化 - 董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，副董事长陈鹃代行职权 [4] - 主营业务为生态环保、生物农药及水务运营 [5] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [6] 航天晨光 - 被暂停参加军队物资工程服务采购活动，因存在违规行为 [6] - 主营业务为核工装备、航天防务等领域产品研发 [6] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [7] 广安爱众 - 全资子公司拟设立新能源产业投资基金，规模7070万元，认缴7000万元 [7] - 主营业务为发电、供电及天然气供应 [7] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [8] 采纳股份 - 全资子公司取得"一种断针明显的注射针头"实用新型专利 [8] - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材研发生产 [9] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [9] 华是科技 - 近期取得船舶检测、激光点云去噪等领域多项专利 [9] - 主营业务为智慧城市信息化系统集成 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 浙江医药 - 拟使用不超过10亿元闲置资金进行委托理财 [9] - 主营业务为生命营养品及医药制造 [10] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [11] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液获临床试验批准，用于治疗2型糖尿病 [11] - 主营业务为药品研发生产 [11] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 台基股份 - 使用1000万元闲置资金购买债券型证券投资基金 [12] - 主营业务为功率半导体器件研发制造 [12] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [12] 开创电气 - 董事、副总经理胡斌辞职 [13] - 主营业务为手持式电动工具研发生产 [13] - 所属行业为机械设备–通用设备–其他通用设备 [14] 安徽建工 - 子公司涉2起诉讼，涉案金额合计2.46亿元 [14] - 主营业务为基础设施建设与投资 [15] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [15] 常青科技 - 特种高分子单体二期项目进入试生产阶段 [15] - 主营业务为高分子新材料特种单体研发生产 [15] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [16] 仁度生物 - 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [16] - 主营业务为分子诊断试剂和设备一体化产品研发 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [17] 康泰生物 - 吸附无细胞百白破联合疫苗开启Ⅲ期临床试验 [17] - 主营业务为人用疫苗研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [18] 海特生物 - 减少产业投资基金出资额85万元，实缴出资降至415万元 [18] - 主营业务为大分子生物药、小分子化学药研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [18] 优彩资源 - 与全资子公司签订1.5亿元租赁合同 [18] - 主营业务为涤纶纤维生产销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学纤维–涤纶 [19] 宋城演艺 - 签订"东海千古情"项目合作协议，计划用地约200亩 [19] - 主营业务为现场演艺和旅游服务 [19] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [19] 汇宇制药 - 注射用环磷酰胺获英国上市许可 [19] - 主营业务为肿瘤治疗领域药物研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] 迈威生物 - 注射用阿格司亭α上市申请获批 [20] - 主营业务为治疗用生物制品研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 黄山胶囊 - 高管拟减持43万股，占总股本0.1438% [21] - 主营业务为明胶空心胶囊研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [21] 光庭信息 - 收到政府补助1358.78万元，占净利润45.55% [21] 风范股份 - 10亿元中期票据注册申请获准 [22] 长源电力 - 100MW新能源项目全容量并网发电 [23] - 主营业务为电力、热力生产 [23] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [23] 好上好 - 全资子公司拟投资510万元设立合资公司 [23] - 主营业务为电子元器件分销 [23] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [23] 誉衡药业 - 3高管拟合计减持143.46万股，占总股本0.064% [24] - 主营业务为药品研发生产 [24] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [25] 龙洲股份 - 控股孙公司中汽宏远延长停工停产至2025年11月30日 [25] - 主营业务为现代物流及汽车制造销售 [25] - 所属行业为交通运输–物流–公路货运 [26] 福元医药 - 利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准 [26] - 主营业务为药品及医疗器械研发生产 [27] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 海创药业 - 氘恩扎鲁胺软胶囊新药获批上市，用于治疗前列腺癌 [28] - 主营业务为创新药物研发 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 珠海冠宇 - 获上汽大众定点，供应汽车低压锂电池 [29] - 主营业务为消费类电池研发生产 [30] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [31] 汇嘉时代 - 开通境外旅客购物离境退税服务 [31] - 主营业务为百货、超市零售 [32] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [32] 保变电气 - 拟1.37亿元转让控股子公司90%股权 [32] - 主营业务为变压器制造销售 [33] - 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [34] 移为通信 - 拟投资1亿元设立全资子公司 [34] - 主营业务为物联网终端设备研发 [35] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [36] 天威视讯 - 签署IDC服务协议，预计合同金额不超过5400万元 [36] - 主营业务为数据中心及电视购物业务 [36] - 所属行业为传媒–电视广播Ⅱ–电视广播Ⅲ [37] 深桑达A - 董事长司云聪辞职 [37] - 主营业务为数字与信息服务 [37] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [38] 龙蟠科技 - 拟对控股子公司常州锂源增资3.7亿元 [38] - 主营业务为磷酸铁锂正极材料研发生产 [39] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39] 紫光股份 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [39] - 主营业务为ICT基础设施及服务 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [39]

公司研发进展 - 康泰生物全资子公司北京民海生物研发的吸附无细胞百白破(组分)联合疫苗已完成III期临床试验准备工作并开启III期临床试验 [1] - 该疫苗于公告日成功完成首例受试者入组 [1] - 疫苗适用于2月龄及以上婴幼儿 用于预防百日咳、白喉、破伤风 [1] 市场竞争格局 - 目前国内尚无同类产品获批上市 [1]

新产品和新技术研发 - 全资子公司吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗开启Ⅲ期临床试验并完成首例入组[2] - 疫苗已完成I期临床试验，处于Ⅲ期临床试验阶段[6] - 研发成功将丰富多联疫苗布局，提升竞争力和市场地位[5] 不确定性 - 后续产品试验、申报生产及上市进度有不确定性[6]

新产品和新技术研发 - 公司三价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）临床试验申请获受理[1] - 产品适用于3周岁及以上人群，可防相关型别流感[2] - MDCK细胞基质流感疫苗产量高、质量稳、成本低[2] 未来展望 - 申请受理利于丰富产品布局，增强竞争力和市场地位[4] - 产品尚需获默示许可，注册申报有不确定性[4]

可转换公司债券转股价格调整依据 - 公司于2021年7月15日向不特定对象发行2000万张可转换公司债券（债券简称：康泰转2 债券代码：123119）[1] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式具体分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] 可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 2024年年度权益分派方案为每10股派0.90元现金红利（含税）不送红股不以资本公积金转增股本[2] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日除权除息日为2025年6月6日[2] - 转股价格从15.82元/股调整为15.73元/股（P1=P0-D=15.82-0.09）调整生效日为2025年6月6日[2]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月20日股东大会审议通过 以股权登记日总股本为基数 每10股派0 90元（含税）现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 分配比例保持不变 公司根据股权登记日总股本调整分配总额 [1] 利润分配方案实施细节 - 现金红利分配标准为每10股派0 900000元（含税） 香港市场投资者 QFII RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0 810000元 [1] - 个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月内每10股补缴0 180000元 1个月至1年补缴0 090000元 超过1年不补缴 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月5日 除权除息日为2025年6月6日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后 公司将对"康泰转2"转股价格进行调整 具体调整事项另行公告 [3] 业务咨询与文件备查 - 咨询机构为证券事务部 地址位于深圳市南山区粤海街道康泰集团大厦 [3] - 咨询联系人覃丽敏 电话0755-26988558 传真0755-26988600 [4]

债券与转股 - 公司于2021年7月15日发行2000.00万张“康泰转2”可转换公司债券[2] - 调整前“康泰转2”转股价格为15.82元/股[2] - 调整后“康泰转2”转股价格为15.73元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年6月6日[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每10股派0.90元（含税）现金红利[4] - 权益分派方案股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[4]

利润分配 - 2024年度每10股派0.90元（含税）现金红利，不送股、不转增[1] - 香港投资者等每10股派0.81元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月22日至6月5日[7] 其他 - 实施权益分派后调整“康泰转2”转股价格[8]

股东大会安排 - 公司2025年4月18日决定5月20日召开2024年度股东大会[3] - 4月21日刊载召开股东大会通知[3] - 5月20日下午14:30召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 现场13名股东及代理人，代表股份506,450,262股，占比45.3431%[7] - 网络393名股东，代表股份22,742,458股，占比2.0362%[7] - 合计406名股东，代表股份529,192,720股，占比47.3793%[7] - 中小投资者400名，拥有及代表股份22,862,172股，占比2.0469%[7] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数527,957,522股，占比99.7666%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数527,935,562股，占比99.7624%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数528,061,522股，占比99.7862%[19] - 续聘2025年度会计师事务所议案获通过，同意股份527,852,762股，占比99.7468%[25][26] - 中小投资者同意续聘议案股份21,522,214股，占比94.1390%[25] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[26][27] - 律师认为召集及召开程序合法合规[27] - 出席人员及召集人资格合法有效[27]