公司决策 - 2024年4月22日召开第四届董事会第六次会议[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[2] 规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》相关条款[2] - 修订后股东大会通知披露候选人资料有增有删[2] - 《股东大会议事规则》其他条款保持不变[2]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-007 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先 生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清 先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各 项决议、生产经营情况等方面的工作成果。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的稳步发 展，公司及子公司的进出口业务不断增加。当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，公 司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及 其他外汇衍生品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。开展外汇套期保值业务 的期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资 金可以滚动使用。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 ...

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[9] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，除战略委员会外，独立董事应占半数以上并担任召集人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10日内召集主持会议[15] - 七种情形下应召开临时会议，提前两日通知，紧急可口头通知[17][20] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事接受委托不得超两名董事[27] 职权与审议 - 董事会行使十六项职权，超股东大会授权事项提交审议[11][12] - 审议重大关联交易以现场方式召开全体会议[30] 表决规则 - 表决一人一票，意向分同意、反对、弃权[33][34] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上同意[36] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，过半数通过决议，不足三人提交审议[38] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[40] - 会议记录含多内容，相关人员签字，秘书可安排纪要和决议记录[42][43] - 与会董事签字确认记录，董事长督促落实决议并通报情况[45][46] - 会议档案保存十年以上[47]

回购股份限制 - 合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内按披露用途转让，未转让的应在期限届满前注销[11] - 回购股份方案中拟回购股份数量或资金总额上限不得超出下限的一倍[13] - 回购价格区间上限高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价150%的，应在方案中说明合理性[13] 回购股份决议 - 因减少注册资本等情形回购股份，经董事会审议通过后需经股东大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；因其他情形回购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[11] 回购股份注销 - 因减少注册资本情形回购股份，应自回购之日起10日内注销[11] 回购期限 - 因减少注册资本等前三项情形回购股份，回购期限自审议通过方案之日起不超十二个月；因维护公司价值等第四项情形回购，期限不超三个月[15] 回购触发条件 - 公司股票收盘价低于最近一期每股净资产、连续二十个交易日内收盘价跌幅累计达20%、收盘价格低于最近一年最高收盘价的50%等条件满足时，可因维护公司价值及股东权益回购股份[5] 回购方式及相关规定 - 公司回购股份可采取集中竞价交易、要约等方式进行[11] - 公司以集中竞价交易方式回购股份，当年已实施的回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红比例计算[7] - 公司不得同时实施股份回购和股份发行，优先股发行除外[18] 提议与审议 - 提议人提议回购股份应明确具体，因特定情形需在相关事实发生10个交易日内提出[19] - 公司收到回购提议后应尽快召开董事会审议并公告，内容含提议人情况、回购原因等[20] 方案变更与终止 - 回购股份方案披露后非因充分正当事由不得变更或终止，用于注销不得变更用途[22][23] 方案内容与披露 - 回购股份方案内容包括目的、方式、数量、资金来源等[24] - 公司应在股东大会或董事会通过方案、开立专用账户后披露回购报告书[26] 回购进展披露 - 回购期间，首次回购次日、占总股本比例每增1%（3个交易日内）、每月前3日披露进展[26] 回购结束披露 - 回购期限届满或实施完毕，公司应停止回购，2个交易日内披露结果暨股份变动公告[28] 专户管理 - 公司回购专户账户开立、变更、销户由董事会办公室申请，经董秘、董事长批准办理[31] - 公司应向深交所报备回购专用证券帐户信息并接受监管[32] 已回购股份出售 - 公司因特定情形回购的股份可在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，但有窗口期限制[35] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，需在首次卖出股份的十五个交易日前披露出售计划[36] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，委托价格不得为当日交易跌幅限制的价格[36] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，每日出售数量不得超过出售预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十五，但不超二十万股除外[36] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，任意连续九十日内出售股份总数不得超过公司股份总数的百分之一[36] - 公司采用集中竞价交易方式出售回购股份，出售回购股份占公司总股本比例每达百分之一，应在事实发生之日起三个交易日内披露[37] - 公司采用集中竞价交易方式出售回购股份，出售期限届满或计划实施完毕，应在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告[38] 审计监督 - 公司审计稽核部每月对当期回购股份情况进行审计、核实和监督[41] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议批准后正式生效[46]

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平 和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度 的要求，结合江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-015 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批 准。详细情况如下： 一、担保情况概述 因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 江龙船艇国际有限公司（以下简称"江龙国际"）业务发展的需要，公司拟对子 公司提供担保，具体情况如下： 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 担保 | 被担 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 股比例 | 近一期资产 | 前担保 | 增担保 | 近一期净资 | 关联 | | | | | ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24001570030 号 录 II 报告正文 附件一： 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24001570030 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了江龙船艇科技股份有 限公司 (以下简称江龙船艇)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了司农审字 [2024]24001570010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，江龙船艇管理层编制了后附的江龙 船艇科 ...

江龙船艇科技股份有限公司 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》， 公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2023年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项 发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人 2023年度履职情况汇报如下： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无 反对票及弃权票。 一、独立董事的基本情况 陈坚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-008 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》真实反映了监事会 2023 年度的 工作情况。 公司《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女 士。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体 监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席肖丹女 ...