董事会成员调整 - 董事会成员由8名修订为9名，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] 职权与会议规则修订 - 董事会行使职权对象由“股东大会”修订为“股东会”[2] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知董事[3] - 特定情况需召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][4] - 临时会议提前两日通知，紧急时可口头通知[4] 委员会规定 - 除战略委员会外，委员会独立董事应占过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员为非高管董事[2] 选举与审议规则 - 非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事由职工民主选举[2] - 超股东会授权事项需提交审议，会议需过半数董事出席[3][4] 表决与规则生效 - 表决票交秘书统计，结果按规定通知，超时限不统计[4][5] - 《董事会议事规则》调整并提交股东会审议，通过后生效[5]

股东会召开条件 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 董事人数不足规定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，临时股东会应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项由股东会审议[3] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议[3] 担保关注事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[4] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需关注[4] - 连续12个月内担保总额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需关注[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[4] 股东会召集与主持 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[5] 股东提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 提出临时提案的股东，应提供持有公司1%以上股份的证明文件[6] - 股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[9] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[9] 股东会通知与提案规定 - 召集人发出股东会通知后，不得修改已列明提案或增加新提案，补充或更正不得实质性修改提案[9] - 对提案进行实质性修改，视为新提案，不得在本次股东会表决[9] - 股东会通知未列明或不符合规定的提案，不得进行表决并作出决议[9] 股东出席与表决 - 登记在册的公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会并依法行使表决权[12] - 个人股东、非自然人股东出席会议及委托他人出席的相关证件要求[12] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明相关内容[12] 决议通过事项 - 普通决议通过董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项[14] - 特别决议通过修改公司章程、公司增减注册资本等事项[14] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[14] - 分拆所属子公司上市提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 公司股东会决议主动撤回股票上市交易提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[14] 其他规定 - 董事会等可公开征集股东投票权，征集人持有公司股票应承诺在决议公告前不转让[15] - 董事、高级管理人员在股东会需对股东质询作出解释说明[16] - 非经股东会特别决议批准，公司不与特定人员订立业务管理合同[16] - 股东会审议提案时不得修改，修改视为新提案[16] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[16] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[16][17] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[17] - 公司股东会决议内容违法无效，召集程序、表决方式违法或决议违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[17] - 《股东会议事规则》修订后将“股东大会”调整为“股东会”[18] - 本次修订后的《股东会议事规则》需提交公司股东会审议批准，审议通过后生效实施[18] 日期 - 董事会日期为2025年8月21日[19]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[9][10] 审计委员会职权 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[10] - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 发现董事、高管违规，可向董事会等通报或报告[15] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 定期会议提前5日通知，临时提前2日，可豁免[22] - 定期书面通知，临时可快捷方式，2日无异议视为收到[24] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[26] - 决议需全体委员过半数通过方有效[29] - 表决方式为记名投票或签字[30][31] 其他 - 下设审计稽核部为日常办事机构[11] - 公司财务部、审计部需提供相关书面资料[29] - 会议记录和决议保存期不少于十年[34][35] - 细则由董事会负责解释和修改[40][41]

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"），公司在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的 基础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91442000747058569R。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 ····················· | | --- | | 第二章 高级管理人员任职资格 | | 第三章 高级管理人员的任免 | | 第四章 总经理的权限 . | | 第五章 高级管理人员的义务 | | 第六章 总经理会议制度 . | | 第七章 总经理报告制度 . | | 第八章 总经理的考核与奖惩 | | 第九章 附则 ················· 14 | 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管 理人员具有约束 ...

江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 目 录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 回购股份的基本要求 | 4 | | 第三章 | 回购股份的实施程序和信息披露 | 8 | | 第四章 | 回购股份的处理 | 13 | | 第五章 | 回购股份的日常监督 | 16 | | 第六章 附则 | | 17 | 1 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易 方式回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际，特制定本制 ...

江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理及使用，加强公司印章使用的合法性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来 不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司的分支机构、控股子公司（以下简称"各分子 公司"）印章管理参照本制度执行。 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 印章的适用范围及管理职责 . | | 第三章 印章刻制与启用 | | 第四章 印章的保管 | | 第五章 印章的使用 | | 第六章 印章的废止 | | 第七章 责任追究 | | 第八章 附则 | 江龙船艇科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合 同专用章、各部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的对外投 ...

外汇套期保值业务规则 - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[6] - 业务额度可十二个月内滚动使用[11] 审议与报告要求 - 动用保证金等上限超规定需董、股东会审议[12] - 亏损超规定应2个交易日内向交易所报告披露[22] 业务操作与档案管理 - 方案或计划由财务部制定并提交审议[11] - 交易基于收支预测且时间匹配[10] - 业务档案保管至少10年，原始档案至少15年[22] 业务监督 - 操作环节独立，由审计稽核部监督[17]

对外投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现投资[10][11] - 长期投资指超一年不能或不准备变现投资[10][11] 投资审议标准 - 对外投资达公司最近一期经审计总资产超50%等5种标准需股东会审议[13][14] - 投资标的营收、净利润、成交金额、产生利润达一定标准需股东会审议[13][14] 投资决策流程 - 投资决策经提出、初审、审核三阶段[19] 投资资金与记录 - 不得用信贷、募集资金进行证券投资，购入有价证券须记入公司名下[21] 投资检查与审计 - 每年度末对投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[30] 投资回收与转让 - 经营期满等4种情况可回收投资，战略变化等4种情况可转让投资[26][27] 内控监督检查 - 审计部建立内控监督检查制度并定期或不定期检查[29] - 检查内容涵盖岗位设置、授权审批等多方面[29][30] 违规处理 - 擅自投资等行为致损失立案调查处罚[31] - 越权签订协议、派出人员失当致损失追究责任[31] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[33] - 制度与国家法律和公司章程不一致时以后者为准[34] - 制度经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[35] - 制度由公司董事会负责解释[36]

江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应事先取得公司的认可，并视同公司 行为，履行相关的批准程序。 江龙船艇科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和 《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况制定本办 ...