江龙船艇科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司 "）公司治理，加 强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《江龙船艇科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以 ...

江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项的范围和内容 | 2 | | 第三章 | 重大事项内部报告程序 | 8 | | 第四章 | 重大事项内部报告的责任与处罚 | 9 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 10 | 江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 江龙船艇科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部 报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司规范运作， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事 ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序 | 4 | | 第四章 | 附则 6 | | 1 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关规定，并结合《江龙船艇科技股份 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 产生与组成 | | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 通知与召开 | | | 第五章 决策程序 . | | | 第六章 附则 | : : : : : : : | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江龙船艇科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公 司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审 查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

江龙船艇科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 江龙船艇科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理机构设置 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的原则和目的 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 | 3 | | 第五章 | 投资者关系管理的工作职责 | 7 | | 第六章 | 投资者关系管理活动 | 9 | | 第七章 | 附则 | 16 | 江龙船艇科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚 信形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江龙船艇科技股份有限公司 章程》及其他相关法律法规， ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结 合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》和其他有关规 | 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结 | | 定，结合公司的具体情况，制订本章程。 | 合公司的具体情况，制定本章程。 | | 第二条公司系在广东江龙船舶制造有限公 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"），公司 | | 司（以下简称"有限公司"）的基础上，以 | 在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限 | | 整体变更方式发起设立，并在中山市工商行 | | | 政管理局注册登 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江龙船艇科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度 占用累计发生金 额(不含利息) 2025 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 其他关 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江龙船艇科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 158,440,731.73 | 311,254,858.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 259,473.65 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 114,976.49 | 5,346,000.00 | | 应收账款 | 482,713,578.81 | 433,836,920.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 111,374,502.28 | 163,355,648.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-044 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规规定，为进一步提升公司治理水平，并结合公司治理的实际需要， 董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关 条款进行相应修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、 备案手续等具体事项，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。 江龙船艇科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》 中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。 该事项尚需提交公司 2025 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-045 江龙船艇科技股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映 公司资产价值及经营成果，对截至2025年6月30日合并范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减 值测试。截至2025年6月30日，公司计提信用减值损失884,556.34元，计提合同资 产减值损失1,959,603.70元。本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日 至2025年6月30日，各项减值准备情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提金额 | | ...