公司产品布局 - 公司暂无两栖登陆艇产品 [1]

公司产品布局 - 公司目前暂无人导弹艇产品 [1]

公司治理 - 第四届第十二次董事会会议于2025年8月21日在中山总公司以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中船艇销售占比95.73% [2] - 其他业务收入占比4.27% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.48亿元 同比大幅减少54.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约1374万元 [2] - 基本每股收益亏损0.0364元 [2] 公司信息 - 公司证券代码为SZ 300589 [2] - 报告发布日收盘价为15.51元 [2]

公司财务与经营状况 - 2025年上半年新签订单不含税金额达2.07亿元 同比增长31.01% [3] - 对子公司及关联方担保总额度4亿元 占最近一期经审计净资产的48.48% [4] - 实际有效担保余额1.62亿元 占最近一期经审计净资产的19.60% [4] 产能扩张与基础设施建设 - 中山二厂募投项目于2023年12月全面完工 建设规模超3万平方米 含5座生产车间及3个1000吨级舾装泊位 [3] - 配套1.2万平方米辅助车间于2024年建成投产 配备2000吨级垂直卷扬式升船机 [3] - 新生产基地全面投产显著提升建造能力与效率 满足产品升级需求 [3] 资金与授信管理 - 公司及子公司获批银行综合授信额度不超过20亿元 [4] - 授信额度不代表实际融资金额 股东提供无偿保证担保 [5] - 未发生优先股股东持股及债券存续情况 [2] 公司治理与股权结构 - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [2] - 不存在表决权差异安排及转融通业务导致的股东持股变化 [2] - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本 [2]

股价表现 - 最新股价15.51元 较前一交易日上涨0.32% [1] - 当日成交量213336手 成交额3.29亿元 [1] 业务构成 - 主营业务为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计研发生产销售 [1] - 属于船舶制造板块 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入3.48亿元 同比下降54.63% [1] - 归母净利润亏损1374.45万元 [1] - 经营活动现金流量净额-3.81亿元 [1] - 存货较上年末增加98.84% [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出1243.54万元 占流通市值0.35% [1] - 近五日主力资金净流出9859.64万元 占流通市值2.74% [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、经济等工作经验[9] - 特定股东及亲属不得担任[10][11] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[15] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[18] - 提前解除需披露理由依据[18] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[20] - 行使特定职权需全体过半数同意[21] - 向年度股东会做述职报告并披露[26][27] - 每年现场工作不少于15日[31] 资料保存与提供 - 董事会会议资料保存至少10年[31] - 向独立董事提供的资料保存至少5年[32] - 专门委员会会议提前三日提供资料[31] 津贴与制度 - 津贴标准董事会制订，股东会审议并年报披露[35] - 制度经股东会通过生效，修改需批准[38] - 制度由董事会负责解释[39]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人，半数以上委员推举，董事会批准[8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 会议规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 职责与实施 - 选举前一至两个月提候选人建议和材料[20] - 细则董事会审议通过之日起实施[28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 特定情形下临时股东会应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[9] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%由股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] 股东会召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[19] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应2日内发出补充通知[29] 通知时间 - 董事会应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[32] 股东权利 - 单独或者合计持有公司有表决权股份1%以上的股东有权提名非职工代表董事[37] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[55] 表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[50] 特殊提案表决 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 分拆所属子公司上市提案需双重三分之二表决权通过[53] 投票权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[55] 其他规定 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[55] - 禁止以有偿或变相有偿方式公开征集股东权利[55] - 投票权征集应无偿并充分披露信息，公司及召集人除法定条件外不得设最低持股比例限制[56] - 非职工代表董事候选人由连续180天单独或合并持股1%以上的股东提名，独立董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上的股东提名[60] - 股东会表决推举2名股东代表参加计票和监票[64] - 会议记录保存期限不少于10年[66] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[67] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[69]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[16] - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[17][18] - 召开临时会议至少提前两日通知全体董事等[23] 会议举行 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[28] - 董事可书面委托其他董事代为出席，有委托限制[29][33] 决议通过 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[46] 其他规定 - 提案不明确可提延期，董事会应采纳[48] - 会议可按需全程录音[50] - 会议记录内容及签字要求[51][52] - 董事长督促落实决议并通报[55] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[56][57] - 规则经股东会审议通过生效，修改批准及解释规定[60][61][62] - “以上”含本数，“超过”不含本数[59]