民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江龙船 艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规文件要求，就公司《2023 年度内部控制评价报告》， 对 公司 2023 年度内部控制情况进行了核查，情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司、分公司和子公司，具体包括：江龙船 艇科技股份有限公司、江龙船艇科技股份有限公司珠海分公司、江龙船艇国际有限 公司和澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"）。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-008 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》真实反映了监事会 2023 年度的 工作情况。 公司《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女 士。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体 监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席肖丹女 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-020 江龙船艇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于会计政策变 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-016 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2024 年度关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"），并向 澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成 关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就本议 案回避表决。 2、截至公告披露日，公司对澳龙船艇在有效期内的担保余额为 11,400 万 元。上述担保系因合并报表范围变化而被动形成的关联担保，为公司对澳龙船 艇前期向银行申请授信而提供连带责任担保。 一、担保情况概述 为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按 照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保额度 3 亿元，江龙船艇科技 股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年 度关联担保额度预计的议案》，该 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-014 江龙船艇科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江龙船艇"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口 押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。具体授信金额、授信方式等最终 以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信额度不等 于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。 该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。董事会 提请股东大会授权公司董事长办理上述综 ...

关联交易 - 2024年与澳龙船艇预计日常关联交易总额不超1700万元[2] - 2023年未发生日常关联交易[2] 澳龙船艇业绩 - 2023年资产总额2.98亿元，净资产1.43亿元[7] - 2023年营业收入1.19亿元，净利润254.16万元[7] 股权结构 - 江龙船艇对澳龙船艇出资6955.85万元，占比49.00%[7] - 珠海九控投资出资5239.77万元，占比36.91%[7] - 珠海九洲蓝色干线出资2000万元，占比14.09%[7] 2024年预计及已发生额 - 预计提供劳务20万元，已发生14.43万元[5] - 预计销售产品、商品10万元，已发生0万元[5] - 预计销售原材料50万元，已发生0.4万元[5] - 预计提供服务560万元，已发生113.52万元[5]

江龙船艇科技股份有限公司董事会审计委员会 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 2 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 3 | | 第四章 | 总经理的权限 3 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 6 | | 第六章 | 总经理会议制度 7 | | 第七章 | 总经理报告制度 10 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 第四条总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第一章 总则 第一条为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称" ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-022 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议决定于2024年5月22日召开公 司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 ...