新策略 - 2025年5月27日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[2] - 公司承诺发行不存在保底保收益等情形[2] - 公司承诺发行不存在提供财务资助或补偿情形[2]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行 5,763,282 股，募集资金总额 599,669,492.10 元，实际收到 581,870,425.73 元，2021 年 12 月 22 日到位[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目实际支出 382,520,531.09 元，其他发行费用 2,821,097.44 元，节余资金永久补充流动资金 17,347,400.00 元，专户余额 195,077,792.24 元[4] - 2022 - 2024 年使用募集资金分别为 26,339.66 万元、4,829.69 万元、8,817.45 万元[20] - 募集资金总额 59,966.95 万元，已累计使用 39,986.80 万元[20] 项目情况 - 2023 年 6 月 12 日，公司变更“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”实施地点[7] - 2024 年相关会议同意“新药研发项目”结项，节余 1,734.74 万元永久补充流动资金[12] - 2025 年相关会议同意“单剂量生产线建设项目”结项，节余 5,276.78 万元永久补充流动资金[12] - 单剂量生产线建设项目募集后承诺投资 12,974.64 万元，实际投资 7,075.62 万元，差额 - 5,899.02 万元，预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态[20] - 研发中心建设及新药研发项目募集后承诺投资 28,043.27 万元，实际投资 14,176.44 万元，差额 - 13,866.83 万元，研发中心预计 2027 年 12 月、新药研发预计 2024 年 3 月达到相应状态[20] - 补充流动资金募集后承诺和实际投资均为 17,000.00 万元[20] 项目效益及预测 - 单剂量生产线建设项目 2024 年实际效益为 4,540.55 万元，截止日累计实现效益 4,540.55 万元[24] - 单剂量生产线建设项目预计内部收益率（税后）51.96%，净现值（税后）90,458.24 万元，税后静态投资回收期 4.14 年，达产后预计年营收 197,028.32 万元，年净利润 63,667.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日未达产[15][24] 决策事项 - 2022 年 4 月 18 日，公司使用募集资金置换自筹资金 51,112,025.38 元，其中投入募投项目 50,450,927.94 元，置换发行费用 661,097.44 元[9] - 2024 年 4 月 17 日公司董事会审议调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度，2024 年 5 月 13 日股东大会通过相关议案[21] - 2025 年 4 月 18 日公司董事会审议单剂量生产线建设项目结项并将节余 5,276.78 万元永久补充流动资金，2025 年 5 月 13 日股东大会通过相关议案[22] 报告相关 - 本报告于 2025 年 5 月 27 日经董事会批准报出[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5763282股，募集资金总额599669492.10元，实际收到581870425.73元，2021年12月22日到位[12] - 截至2024年12月31日，募投项目实际支出382520531.09元，其他发行费用2821097.44元，节余资金17347400元永久补充流动资金，专户余额195077792.24元[14] - 公司募集资金总额59966.95万元，已累计使用39986.80万元[30] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为26339.66万元、4829.69万元、8817.45万元[30] 项目进展 - 2023年6月12日，公司变更“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”实施地点[17] - 2022年4月18日，公司使用募集资金置换自筹资金51112025.38元，投入募投项目50450927.94元，置换发行费用661097.44元[19] - 2024年，“新药研发项目”结项，节余1734.74万元永久补充流动资金[22] - 2025年，“单剂量生产线建设项目”结项，节余5276.78万元永久补充流动资金[22] - 2024年4月17日调整单剂量生产线项目预定可使用状态时间为2024年12月，研发中心建设项目为2027年12月[31] - 2025年4月18日同意单剂量生产线建设项目结项，将节余5276.78万元永久补充流动资金[32] 项目效益与投资 - 研发中心建设及新药研发项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[24] - 单剂量生产线建设项目预计内部收益率（税后）51.96%，净现值（税后）90458.24万元，税后静态投资回收期4.14年，达产后预计年营业收入197028.32万元，年净利润63667.67万元[1][34] - 截至2024年12月31日，单剂量生产线建设项目未达产，累计实现收益4540.55万元[1][34] - 单剂量生产线建设项目募集后承诺投资12974.64万元，实际投资7075.62万元，差额 - 5899.02万元[30] - 研发中心建设及新药研发项目募集后承诺投资28043.27万元，实际投资14176.44万元，差额 - 13866.83万元[30] - 节余募集资金永久补充流动资金实际投资1734.74万元[30] - 补充流动资金募集后承诺投资17000.00万元，实际投资17000.00万元[30]

募集资金 - 本次拟募集资金总额不超过85,000.00万元[3] - 研发中心建设项目拟使用募集资金65,000.00万元，占比76.47%[5] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元，占比23.53%[5] - 前次向特定对象发行股票拟募集8亿元，实际募集资金净额约5.80亿元[16] 业绩数据 - 2020年公司收入规模约6.89亿元，2024年达约19.43亿元，5年近3倍[11] - 2022 - 2025年1 - 3月公司收入分别为12.50亿、14.68亿、19.43亿、5.36亿元[25] - 最近三年收入复合增长率为24.70%，2025年1 - 3月同比增长53.24%[25] 研发情况 - 最近三年研发投入分别约1.90亿、1.82亿、2.35亿元，占比均高于12%[10] - 治疗神经性角膜炎和干眼症新药获临床试验批准，已开展Ⅰ期[11] - 眼底新生血管1类新药处于临床前研究阶段[11] - 截至2025年4月30日，有发明专利72项，眼科药物批准文号60个[18] - 截至2024年12月31日，有271名研发人员，占比11.17%[19] 项目进展 - 研发中心建设项目总投资增至9.84亿元[16] - 前次募集资金拟投入2.08亿元，自有资金购地支出5,096.76万元[16] - 项目取得备案证明和环评批复[21][22] - 已购买建设用地[23] 未来影响 - 发行股票完成后，总资产、净资产增加，资产负债率下降[30] - 募投项目不直接产生效益，可能增加折旧金额[30] - 募投项目符合产业方向，与主营协同，有必要可行[31] - 募投项目增强研发实力、改善状况和结构，提升竞争力[31]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年6月13日召开[1] - 现场会议时间为6月13日下午14:30，网络投票时间多时段[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式[2] - 登记时间为6月10日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 议案相关 - 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案[5] - 全部议案为特别决议事项，需三分之二以上通过且对中小投资者单独计票[7] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案含10个子议案[18] - 10项子议案均获同意[18] - 提请授权董事会办理发行工作相关事宜[19]

股票发行 - 本次发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元[16] - 发行股票数量不超过73,604,683股[16] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十日均价的百分之八十[13][14] - 采用向不超过35名特定对象发行的方式[8] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[19] - 发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[29] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] 资金使用 - 研发中心建设项目总投资额98,423.20万元，拟用募集资金65,000.00万元，占比76.47%[22] - 补充流动资金总投资额20,000.00万元，拟用募集资金20,000.00万元，占比23.53%[22] 议案情况 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决3票赞成，尚需股东大会审议[39][40][41] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》董事会同意编制，尚需股东大会审议[42][43] - 《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》表决3票赞成，尚需股东大会审议[44][45][46][47] 会议相关 - 监事会应到3人，实际出席3人[3] - 第五届监事会第九次会议决议为备查文件[48] - 公告由公司监事会于2025年5月27日发布[50]

股票发行 - 发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元[16] - 发行股票数量不超过73,604,683股[16] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行对象认购的股份六个月内不得转让[20] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起12个月[30] - 采用向不超过35名特定对象发行的方式[8] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] 资金使用 - 研发中心建设项目总投资额98,423.20万元，拟用募集资金65,000.00万元，占比76.47%[23] - 补充流动资金拟用募集资金20,000.00万元，占比23.53%[23] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会拟于6月13日召开[50] 议案表决 - 2025年度向特定对象发行股票相关议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[36][38][41][43][48][51] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理发行工作，授权12个月内有效[43][47] - 相关议案已通过审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议[34][36][38][41][43][49] 报告编制 - 公司编制前次募集资金使用情况报告，立信会计师事务所鉴证并出具报告[39][40]

会议信息 - 2025年5月27日召开会议[1] - 3名独立董事出席2025年第二次会议[1] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][7][9][12][14][18][20]

ESG评级与表现 - 公司保持A级ESG评级，在制药行业286家参评企业中排名第19位 [2] - 公司在环境、社会和治理三个维度的得分均超行业平均水平 [2] - 公司建立ESG战略管理体系，将ESG理念深度融入战略与运营 [2][3] - 公司荣获"国家级绿色工厂"称号，实现生产洁净化、废物资源化和能源低碳化 [2] 研发投入与创新成果 - 2024年研发投入达2.35亿元，占营业收入的12.11% [3] - 产品兹润®0.05%环孢素滴眼液（Ⅱ）获评辽宁省制造业单项冠军产品，并入选"中国眼表与泪液领域的十大标志性事件" [3] - 兴齐®美欧品®0.01%硫酸阿托品滴眼液成功获批，是国内首款用于延缓儿童近视进展的眼用制剂 [3] - 公司获批成立"中国医药包装眼用制剂包装研究中心"，推动眼用制剂包装技术创新 [3] ESG管理体系与战略 - 公司建立以"缔造光明未来"为愿景的ESG战略管理体系，形成"BRIGHT"战略内核 [3] - 公司构建包括董事会、ESG委员会、ESG工作组及相关职能部门的ESG管理体系 [3] - 公司建立科学合理的ESG指标体系，定期编制与发布ESG报告 [3] 未来发展方向 - 公司计划持续提升ESG管理水平，优化资源配置，推动科技创新 [4] - 公司将承担社会责任，创造更大的产业价值、环境价值和社会价值 [4]