董事会秘书任职资格 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三十六个月受证监会行政处罚人士不得担任[5] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书解聘与聘任 - 连续三月以上不能履职、履职出错或违法违规致重大损失，公司应一月内解聘[10][11] - 原任离职后三月内公司应聘任新董事会秘书[11] 董事会秘书职责 - 空缺超三月董事长代行职责[11] - 股东会召开前按规定通知股东并公告[12] - 签订保密协议，任职及离任后履行保密义务至信息披露[11] - 负责信息披露，配合深交所核查[14] 细则相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[17] - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[17]