股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会于7月3日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月3日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为6月27日[3] 议案相关 - 本次股东大会议案需三分之二以上有效表决权通过[4] - 3%以上股份股东可十日前提临时提案[4] - 提案包括总议案及两专项议案[21] 其他 - 现场登记时间为6月27日9:00至16:00[6] - 投票代码350551，简称古鳌投票[15] - 联系电话021 - 22252595，邮编200333[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销等两项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5] 股份与资本变更 - 拟注销2022年度回购的5,690,100股股份[4] - 注销后股本总额由345,752,939股变为340,062,839股[5] - 注销后注册资本由345,752,939元变为340,062,839元[5]

会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2025年6月13日通知、16日召开[2][3] - 2025年度第一次临时股东大会定于7月3日14:30召开[5] 股本与资本变更 - 拟注销2022年度回购的5,690,100股并减少注册资本[4][5] - 注销后股本总额由345,752,939股变为340,062,839股[5] - 注销后注册资本由345,752,939元变为340,062,839元[5] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案均全票通过[4][5][6]

回购股份变更用途公告 - 公司拟将2022年回购的5,690,100股股份用途由"出售"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 变更原因包括提升股东价值、增加每股净资产和收益权益、增强投资者信心 [3] - 该议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2022年4月22日通过回购方案，计划以不超过20元/股价格回购股份 [1] - 实际回购期间为2022年5月20日至7月12日，共回购5,690,100股，占总股本1.64% [2][3] - 回购总金额为51,335,250.16元(含交易费用) [3] 股份注销影响 - 注销完成后公司总股本将从345,752,939股减少至340,062,839股 [3][4] - 不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大不利影响 [5] - 不会导致控制权变化或改变上市地位，股权分布仍符合上市条件 [5] 后续程序 - 需提交股东大会审议通过后方可实施 [5] - 董事会提请股东大会授权管理层办理股份注销手续 [5] - 将按法规履行审议程序并进行披露 [5]

公司注册资本变更 - 公司拟变更回购股份用途并注销5,690,100股，将原计划出售的股份变更为注销以减少注册资本 [1] - 注销完成后公司股本总额将从345,752,939股变更为340,062,839股 [1] - 注册资本变更需相应修订《公司章程》中关于注册资本和股本总数的条款 [1] 《公司章程》修订 - 修订内容包括将"股东大会"统一调整为"股东会"，但此调整不涉及实质性变更 [2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [2] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记等后续手续，具体变更内容以工商登记为准 [2]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海古鳌电子科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Guao Electronic Technology Co, Ltd [4] - 公司注册地址为上海市普陀区同普路1225弄6号，邮政编码200333 [4] - 公司注册资本为人民币340,062,839元 [6] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，由上海古鳌电子机械有限公司以整体变更发起方式设立 [2] - 公司于2016年9月23日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股1,836万股 [3] 公司经营范围 - 主营业务包括金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计生产销售及售后服务 [4] - 经营范围涵盖电子监控设备、安防电子机械设备的生产销售，计算机软硬件技术开发服务 [4] - 新增业务包括人工智能应用软件开发、互联网数据服务、数字内容制作等 [4] - 许可项目包括建筑智能化工程施工、货物及技术进出口等 [6] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、监事会和总经理等高级管理人员 [15][41][106][125] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名 [107] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3 [145] - 董事长为公司法定代表人 [8] 股份相关情况 - 公司股份总数340,062,839股，均为普通股 [20] - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同股同权 [16] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [18] - 公司不得接受本公司股票作为质押权标的 [28] 股东权利与义务 - 股东享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利 [33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事监事提起诉讼 [36] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [40] - 持有5%以上股份股东质押股份需向公司书面报告 [39] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [76][78] - 重大资产重组、股权激励计划等事项需股东会特别决议通过 [78] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%需股东会审议 [42] - 关联交易事项需非关联股东所持表决权过半数通过 [80] 财务与利润分配 - 公司优先采用现金方式分配股利，现金分红比例不低于当年可分配利润10% [58] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取 [57] - 年度报告需在会计年度结束4个月内报送，季度报告在1个月内报送 [152]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月16日以现场会议并表决的方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整回购股份用途并注销事项，认为符合《公司法》《证券法》等法律法规 [1] - 该事项审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 监事会一致同意该议案（3票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 回购股份用途变更 - 公司拟将2022年度回购的5,690,100股由"出售"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 注销后公司股本总额将从345,752,939股减少至340,062,839股 [2] - 注册资本同步从345,752,939元减少至340,062,839元 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月3日14:30召开2025年度第一次临时股东大会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 投票方式包括现场表决、深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，同一表决权只能选择一种方式 [2] 参会资格与登记 - 截至2025年6月27日15:00登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [2] - 登记方式包括现场登记和信函/邮件登记，需在2025年6月27日16:00前完成 [3][4] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，需经有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 对中小投资者表决将单独计票，结果随股东大会决议公告披露 [3] - 临时提案需在股东大会召开十日前书面提交 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5][6] - 投票不涉及累积投票，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] - 股东需完成身份认证方可进行互联网投票 [6] 附件内容 - 附件包含网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表 [6][7][8][9] - 授权委托书需明确对每项议案的表决指示，有效期至股东大会结束 [8][9] - 股东参会登记表需填写完整股东信息并承诺内容真实准确 [9][10]

回购情况 - 2022年回购资金5000 - 10000万元，价格不超20元/股[1] - 2022年5 - 7月回购5,690,100股，占比1.64%，金额5133.53万元[2] 股份变更 - 拟将回购的5,690,100股用途由出售变更为注销[1] - 注销后股本由345,752,939股变为340,062,839股[3] 股本结构 - 2025年3月31日，限售股变动前后占比0.29%不变[4] - 无限售股变动后为339,072,858股[4] 事项影响 - 变更符合规定，无重大不利影响[5] - 不影响控制权和上市地位[6] 后续安排 - 变更需提交股东大会审议[7] - 董事会提请授权办理注销手续[7]

数字货币概念股表现 - A股数字货币概念板块呈现震荡上升趋势 [1] - 南天信息、新北洋两只个股封板涨停 [1] - 赢时胜、古鳌科技、银之杰等个股跟随上涨 [1]