股权变动 - 陈崇军将6769.3537万股股份（占19.91%）表决权委托给徐迎辉[8] - 实际控制人变更为徐迎辉，合计拥有24.41%表决权[8] - 本次发行完成后，徐迎辉所持表决权比例将达32.36%[15] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超43200万元[4] - 发行对象为徐迎辉，共1名，不超35名[16][17][27] - 发行价格为10.80元/股[19][27] - 发行数量不超发行前总股本的30%[29] - 发行股份数量为4000万股[36] 业绩数据 - 2025年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 11344.32万元，年化 - 22688.64万元[36] - 假设2026年净利润与上一年度持平，发行前每股收益 - 0.67元/股，发行后 - 0.60元/股[38] - 假设2026年净利润减亏40%，归属于上市公司股东净利润为 - 13613.18万元[38] - 2025年1 - 6月基本每股收益等为 - 0.67元/股，2026年预计降至 - 0.40元/股，发行后 - 0.36元/股[39] - 假设2026年净利润减亏80%，2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润 - 22688.64万元，2026年预计 - 4537.73万元[39] - 2025年1 - 6月扣非后净利润 - 22853.76万元，2026年预计 - 4570.75万元[39] 未来策略 - 发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金[30][42] - 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率[43] - 制定完善募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[44] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[46]

融资与股权变动 - 公司拟募资不超43200万元补充流动资金[3] - 2025年陈崇军将6769.3537万股表决权委托给徐迎辉[6] - 实控人变更为徐迎辉，发行后其表决权比例达32.36%[6][7] 财务影响 - 发行完成后公司总资产、净资产增加，负债率短期下降[12]

权益变动 - 陈崇军将67,693,537股（占总股本19.91%）股份表决权委托给徐迎辉，期限五年[10][23] - 本次权益变动前徐迎辉直接持有15,298,925股，占总股本4.50%[26] - 表决权委托后徐迎辉表决权比例升至24.41%[28] - 本次权益变动为表决权委托，不涉及交易对价支付和资金来源[31] 未来展望 - 未来12个月徐迎辉无改变或重大调整上市公司主营业务的明确计划[32] - 本次权益变动完成后，徐迎辉拟改选董事会，超半数董事由其提名[34] - 徐迎辉暂无未来修改上市公司章程的计划[36] 交易情况 - 2025年8 - 11月有多次股票买入卖出交易，各月买入卖出数量及均价不同[57] 其他信息 - 北京光辉世联科技有限公司注册资本15,170万元，徐迎辉直接持股100%[15] - 信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益股份达或超该公司已发行股份5%的情况[21] - 陈崇军持有的67,693,537股全部质押/冻结[30] - 徐迎辉为保持上市公司独立性，做出人员和资产独立的承诺[41] - 截至核查意见出具之日24个月，徐迎辉与上市公司无关联交易[51] - 截至核查意见签署日前24个月，徐迎辉无与上市公司及子公司资产交易合计金额高于规定标准的交易[53] - 截至核查意见签署日前24个月，除本次权益变动外，徐迎辉无与上市公司董事、高级管理人员合计金额超5万元的交易[54] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规，权益变动报告书编制合规，信息真实准确完整[60] - 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[59] - 截至核查意见签署日前24个月，徐迎辉无对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或类似安排的情形[55]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出 了风险提示并提出了具体的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-078 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-081 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 （1）主要问题 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》 的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度规范 公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-074 范宗辉先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专 业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 范宗辉先生的联系方式如下： 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1 联系电话：021-22252595 传真号码：021-22252662 电子邮箱：ir@gooao.cn 联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，经上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名、董事会提名委员会审核，2025 年 12 月 12 日，公司第五届董事会 第二十 ...

未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件 的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基 础上，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议审议通过了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），本规划主要内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 （一）股东分红回报规划制定考虑的因素 上海古鳌电子科技股份有限公司 1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司当年度或半年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红后公司现 金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要； 股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划机制 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-072 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司实际控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。 一、停牌事项概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈崇军先 生正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551） 自 2025 年 12 月 8 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具 体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更事 项停牌的公告》（公告编号：2025-069）。 2、鉴于相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交 易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025 年 12 月 10 日开市起复牌。鉴于 上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动， 维护 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-073 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"、"公司"或"上 市公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 4,000 万股（含本数）， 即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由徐迎辉先生认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行 的发行价格为 10.80 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 43,200 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 2、2025 年 12 月 12 日，公司与徐迎辉先生签署了《上海古鳌电子科技股份有 限公司与徐迎辉关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简 称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规定，徐迎辉先生系公司关联 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-076 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于提请股东会批准特定对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日，徐迎辉先生与公司签署《上海古鳌电子科技股份有限公 1 司与徐迎辉关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》，徐迎辉先生 拟认购公司向其发行的 A 股股票不超过 4,000 万股（具体认购数量以中国证监会实 际注册的股份数量为准）。 上述向特定对象发行股票完成后，在不考虑其他因素可能导致公司股本数量变 动的情况下，按照拟发行股数上限计算，徐迎辉先生在古鳌科技拥有表决权的股份 比例为 32.36%，公司本次向特定对象发行 A 股股票将触发《收购管理办法》规定 的要约收购义务。 与此同时，徐迎辉先生针对本次认购股份作出如下承诺："本次发行完成后， 如本人在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，则通过本 次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让；本次发行完成后，如本 人在上市公司拥有表决权的股份 ...