上海古鳌电子科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海古鳌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 ...

财务表现 - 上半年营业收入7220.08万元 同比下降50.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.14亿元 [1] - 基本每股收益为-0.33元 [1] 经营状况 - 公司营收出现大幅下滑 [1] - 净利润及扣非净利润均呈现亏损状态 [1] - 每股收益为负值 [1]

| | 东高（广东）科 技发展有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10,231,534.25 | 163,643.83 | | 10,395,178.08 | 借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 属企业 | 东方高圣科技有 限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 155,033.85 | 155,033.85 | | 业绩补偿款 | 非经营 性往来 | | | 上海睦誉企业管 理中心（有限合 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 1,162,753.84 | 1,162,753.84 | | 业绩补偿款 | 非经营 | | | 伙） | | | | | | | | 性往来 | | | 李正祥 | 关联自然人 | 其他应收款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 备用金 | 非经营 性往来 | | 总计 | - | - | - | 12,556,519.75 | 1,511,431.52 | 1,347,787.69 | 12,72 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体事项公告如下： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-057 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关制度中相应 条款进行修订。因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句 变化、标点符号变化 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-058 上海古鳌电子科技股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9： 30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案[3][4] 人员变动 - 贾超凡、李正祥、张星不再担任公司监事会相关职务[4] 后续安排 - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-055 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》； 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律法规规 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7220.08万元 同比下降50.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.13亿元 同比减少5.73% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财[6] 项目论证与延期 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司重新论证项目[11] - 募集资金投资项目预计无法如期完成拟延期，经董事会审议、保荐机构发表意见并披露信息[23] 协议签订与资金使用期限 - 募集资金到账后1个月内公司与保荐或独财、银行签三方协议[6] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[17] - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上在资金转入专户后6个月内实施[17] - 现金管理产品期限不超十二个月且不影响募投计划[13] 资金存放与使用限制 - 募集资金存放于经董事会批准的专户，专户不存放非募集资金[6] - 除金融类企业外，募集资金不用于委托理财（现金管理除外）等投资[10] 审议与披露要求 - 募集资金用于特定事项经董事会审议，部分事项经股东会审议[12] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理经董事会审议并及时披露[16] - 使用超募资金经董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议，披露使用必要性和合理性[23] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，豁免特定程序，使用情况在年报披露[22] - 使用节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议通过[22] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露专项报告[26] - 会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并报告结果[27] 违规处理 - 未经审议擅自变更募集资金投向，审计委员会责成改正，责任董事赔偿损失，情节严重可罢免[29] - 违规使用募集资金造成公司损失，公司向责任人追偿并要求赔偿[29] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]

信息披露制度 - 公司实行年报信息披露责任追究制度，适用于多类人员[2] - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等情形[3] 责任认定 - 违反规定致差错应追究责任人责任[6] - 董事长等对年报披露和财报承担主要责任[10] 处理措施 - 情节恶劣从重惩处，有效阻止从轻处理[8] - 责任追究形式多样，结果可纳入绩效考核[11] 监督流程 - 差错被监管采取措施，内审查实报董事会追责[10] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[11]