上海古鳌电子科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 11713 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 上海古鳌电子科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 古鳌科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专 项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募 集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关 规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日采取定向增发的方式向特 定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募集资金共 计 552,600,004.18 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 5,405,874.18 元 ， 实 际 募 集 资 金 547,194,130.00 元。 截止 2022 年 2 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）以"天职业字【2022】4029 号《验资报告》"验资报告验证确认。 2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十四次 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-071 公司不存在向本次发行的认购对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形， 不存在且将来亦不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他 补偿的情形。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十二次审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-080 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 12 月 12 日 1 根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次 提交董事会审议的向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需提交公司股东会审议批 准。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关工作尚在进行中，故公司董事 会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审 议。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯 形式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场会议方式召开。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 ...

公司控制权变更 - 公司实际控制人陈崇军正在筹划控制权变更，可能导致实际控制人发生变更，公司股票自12月10日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [2] - 控制权变更事项由实控人配偶通知，各方正在就具体交易方案进行论证和磋商 [3] - 实控人陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪已于2024年5月24日被逮捕，目前无法与其取得联系 [4] - 实控人所持公司股份全部处于质押或冻结状态，若被司法强制处置将影响其控股股东及实际控制人地位 [2][4] - 实控人持有的公司股份累计被司法冻结6769万股，占其所持股份的100%，占公司总股本的19.91% [4] - 实控人持有的公司股份累计被司法轮候冻结2.29亿股 [4] - 实控人累计质押股份5631万股，占其所持股份的83.19%，占公司总股本的16.56% [4] - 2024年10月9日公告显示，陈崇军持有的公司股份新增轮候冻结200万股，占公司总股本的0.59% [4] 公司治理与监管风险 - 实控人陈崇军于2024年3月因违规减持收到警示函 [3] - 2024年11月，公司及陈崇军等因连续两年信息披露违规，被上海监管局采取出具警示函的监管措施 [4] - 2024年12月，深交所创业板公司管理部向公司及陈崇军等出具监管函 [4] - 实控人无法直接参与决策，需通过配偶等代理人沟通，增加了谈判与执行的不确定性 [2] - 质押、司法冻结及可能触发的强制处置，使得任何交易意向方需先通过法院、质权人、监管机构的多重关卡 [5] - 交易结构可能涉及“拍卖—抵债—协议转让”的长链条，存在时间、价格、合规三重不确定性 [5] 公司经营与财务状况 - 公司近三年（2022年至2024年）归母净利润累计亏损近5亿元，具体为2022年亏损0.62亿元、2023年亏损0.81亿元、2024年亏损3.51亿元 [6] - 2025年前三季度，公司实现营业收入1.09亿元，同比下降49.58% [6] - 2025年前三季度，归母净利润亏损1.64亿元，但同比亏损收窄13.4% [6] - 业绩下滑主要原因为：控股子公司确认长期股权投资损益、传统现金机具产品需求降低导致利润下降、计提减值准备等 [6] - 公司传统业务受行业因素影响，现金机具类产品需求降低 [6] 公司战略与新业务布局 - 公司于2024年4月设立全资子公司上海树宇睿普科技有限公司，经营范围包含智能机器人研发、人工智能应用软件开发、人工智能硬件销售等 [7] - 公司跨界布局人工智能及机器人产业，在技术迭代快的背景下存在风险，新领域需大量研发投入可能加剧财务压力 [8] - 若缺乏核心技术或市场经验，新业务布局易导致资源浪费 [8] 控制权变更潜在影响 - 控制权变更可能带来管理层调整、战略方向变化，短期内或引发市场波动 [2] - 若引入有实力的新实控人，可能为公司带来新的资源与治理改善，长期有助于稳定经营 [2] - 公司业绩持续恶化可能影响控制权变更，潜在接盘方会审慎评估财务风险与盈利能力，可能导致估值压力或交易条件更严格 [7] - 变更若落地，短期可缓解股份平仓风险，但新主需面对巨额债务窟窿与信任真空 [5] - 股价大概率随拍卖节奏剧烈波动，董事会改组、授信重启、客户重新尽调都是潜在隐性成本 [5]

公司控制权变更 - 莱茵生物控股股东秦本军正筹划向广州德福营养投资合伙企业协议转让部分股份并放弃部分表决权，可能导致控制权变更，同时公司拟发行股份及支付现金购买北京金康普食品科技至少80%股权，并向广州德福营养发行股份募集配套资金 [1] - 嘉美包装控股股东中包香港正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致控股股东及实际控制人发生变更 [2] - 古鳌科技实际控制人陈崇军正在筹划公司控制权变更相关事宜，可能导致公司实际控制人发生变更，公司股票自2025年12月8日起停牌，并申请自12月10日起继续停牌不超过3个交易日 [6] 重大资产重组与收购 - 厦门空港正在筹划以自有资金收购控股股东翔业集团的全资子公司兆翔科技100%股权，构成关联交易 [5] - 博瑞传播拟以自有资金向关联方收购每经数智（成都）科技合计51%股权，交易价格确定为人民币6,649.02万元，交易完成后每经科技将成为公司控股子公司 [5][6] - 精工科技拟与湖北裕创碳纤维签署销售合同，合同金额为7.29亿元，占公司2024年度经审计营业收入的42.16%，将提供2条5000吨级高性能PAN基碳纤维原丝生产线和1条3000吨级的碳丝生产线 [8] - 天有为拟使用100万欧元自有资金购买克莱默汽车系统有限公司100%的股权，收购完成后克莱默将纳入公司合并报表范围 [15] - 煜邦电力拟以自有资金人民币3,000万元收购控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）10%股权，收购完成后直接持股比例将由66%增加至76% [19] 股份回购计划 - 惠泰医疗拟以自有资金回购股份，回购资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币2.5亿元，回购价格不超过人民币315元/股，回购期限为10个月内 [4] - 宋城演艺拟使用自有资金回购股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为12元/股，回购股份用于注销并减少注册资本 [4] - 金固股份拟回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过13.63元/股，用于员工持股计划或股权激励 [4] 重要业务进展与合同 - 粤电力A控股子公司投资建设的广东粤电大埔电厂二期工程项目3号机组通过168小时满负荷试运行并正式投入商业运营 [8] - 双塔食品泰国子公司生产线项目已建成完工并完成试生产，准备投入正常生产，预计将增加公司产能和盈利能力 [8][9] - 重庆建工全资子公司组建的联合体中标八横线白市驿隧道至黄桷坪长江大桥段工程施工二标段项目，中标价为1,713,980,327.03元，工期为2,160日历天 [14] - 建设机械拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，涉及标的预计共86台，总金额预计为60,504,000元，构成关联交易 [16] - 掌阅科技持有北京点众科技4.99%股权，根据其2024年度分红决议，公司可获分红款499.00万元，占公司2024年度经审计归母净利润的10.12%，该款项已收到并计入2025年度损益 [17] 经营数据披露 - 招商蛇口2025年11月实现签约销售面积53.83万平方米，签约销售金额140.94亿元，2025年1—11月累计签约销售面积618.40万平方米，累计签约销售金额1701.65亿元 [9] - 深圳机场2025年11月旅客吞吐量568.93万人次，同比增长8.77%，本年累计旅客吞吐量6062.65万人次，同比增长8.02% [10] - 正邦科技2025年11月销售生猪86.83万头，环比下降4.35%，同比上升63.04%，销售收入7.41亿元，环比上升8.55%，同比下降2.85%，商品猪销售均价11.56元/公斤，较上月上升2.52%，2025年1—11月累计销售生猪750.83万头，同比上升111.32%，累计销售收入75.65亿元，同比上升64.64% [10] - 天康生物2025年11月销售生猪30.86万头，环比增长1.68%，同比增长8.13%，销售收入4.2亿元，环比增长1.2%，同比下降6.04%，商品猪销售均价11.1元/公斤，环比增长1.19%，2025年1—11月累计销售生猪289.44万头，较去年同期增长6.67%，累计销售收入41.78亿元，较去年同期下降8.4% [10] - 唐人神2025年11月生猪销量45.65万头，同比下降7.78%，环比下降26.28%，销售收入合计6.29亿元，同比下降34.16%，环比下降24.05%，2025年1—11月累计生猪销量483.79万头，同比上升27.86%，销售收入78.52亿元，同比上升14.19% [11] 融资与投资计划 - 景旺电子董事会同意公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板上市交易 [11] - 益方生物拟于境外发行股份（H股），并申请在香港联交所主板挂牌上市 [11] - 兴福电子拟投资48,000万元建设4万吨/年电子级磷酸项目 [11] - 同益中拟以自有资金或自筹资金约人民币1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目 [16] - 永茂泰拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件投资约4亿元人民币建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目 [20] - 东吴证券拟以自有资金与关联人及非关联人共同向东吴期货按原股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元 [17] - 九洲药业及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月 [15] - 天地科技计划出资354,497.89万元在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司，并由其投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目” [18] - 龙江交通控股子公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目，总投资金额267,945.73万元 [13] 合作与许可协议 - 复星医药控股子公司药友制药、复星医药产业与辉瑞共同签订《许可协议》，药友制药就口服小分子GLP-1R激动剂授予辉瑞全球独家开发、使用、生产及商业化权利，药友制药将有权获得不可退还的首付款15,000万美元及基于进展获得开发里程碑付款至多35,000万美元 [12] 风险警示与状态变更 - ST凯文提交的撤销其他风险警示申请已获深交所同意，公司股票将于2025年12月10日停牌一天，12月11日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST凯文”变更为“凯撒文化”，日涨跌幅限制由5%变为10% [6] - 惠伦晶体因披露的2021年、2022年年度报告存在虚假记载，公司股票自2025年12月10日开市起停牌1天，将于12月11日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“惠伦晶体”变更为“ST惠伦” [7] - 嘉澳环保因收到《行政处罚事先告知书》，公司股票将被实施其他风险警示，股票将于2025年12月10日停牌1天，12月11日起实施其他风险警示，A股简称由“嘉澳环保”变更为“ST嘉澳”，日涨跌幅限制为5% [12] - *ST宁科因执行重整计划进行资本公积金转增股本，以现有总股本684,883,775股为基数，按每10股转增13.593股的比例实施资本公积转增，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股，公司股票于股权登记日2025年12月10日停牌一个交易日，12月11日复牌 [21] 股东增减持 - 英派斯控股股东海南江恒拟自公告日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于6000万元，不超过1.2亿元，中国光大银行青岛分行承诺为其提供不超过1亿元的专项贷款支持 [22] - 金融街持股5%以上股东和谐健康保险于2025年12月4日至8日增持公司股份703.8441万股，占公司总股本比例为0.235484%，持有公司股份比例由14.764514%增加至14.999997% [22] 其他重要事项 - 海光信息召开董事会审议通过终止换股吸收合并中科曙光并募集配套资金暨关联交易的议案 [3] - 昇兴股份目前正在筹划向特定对象发行股票事项，尚处于内部沟通阶段 [7] - 扬帆新材控股股东、实际控制人之一暨董事樊培仁被解除留置措施，已能正常履行董事职责 [7] - 天源迪科董事长陈友被实施留置，公司表示生产经营管理情况正常 [8] - 光格科技银行账户38万元资金已解除冻结，原因为相关财产保全措施有效期一年现已届满 [14] - 航天动力披露主营业务不涉及商业航天，仅配合加工火箭发动机零部件，营收占比不足2% [15] - 大业股份披露公司持有湖北三江航天江北机械工程4.216%的股权，属于财务性投资，对公司业绩影响甚微 [16] - 德科立披露硅基光交换产品已获取海外样品订单，正处于样品交付与客户验证阶段，尚未取得批量订单 [18] - 交建股份披露控股股东及实际控制人承担连带保证责任的金融产品存在部分逾期兑付，但该事件与公司及其参控股子公司无关 [19]

编辑 王进雨 新京报贝壳财经讯 12月9日，古鳌科技公告，公司实际控制人陈崇军正在筹划公司控制权变更相关事 宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2025年12月8日开市起停牌，预计停牌时间 不超过2个交易日。截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协 商，公司预计无法在2025年12月10日(星期三)上午开市起复牌。公司股票自2025年12月10日(星期三)上 午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 ...

公告显示，古鳌科技实际控制人陈崇军正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控 制人发生变更。公司股票已自12月8日起停牌，原预计停牌时间不超过2个交易日。 北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）12月9日晚间，古鳌科技（300551）披露公告称，因筹划公司控制权 变更事项，公司股票自12月10日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 古鳌科技表示，截至公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，公 司预计无法在12月10日开市起复牌。 ...

格隆汇12月9日丨古鳌科技(300551.SZ)公布，截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各 项工作，整体方案仍在协商，公司预计无法在2025年12月10日（星期三）上午开市起复牌。鉴于上述事 项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关 规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551）自2025年 12月10日（星期三）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 ...