福建博思软件股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引 2 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《福 建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（2024 年修订）》（以 下简称"本持股计划草案"）之规定，特制定《福建博思软件股份有限公司第三 期员工持股计划管理办法（2024 年修订）》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 1 （二）自愿参与原则 ...

福建博思软件股份有限公司 监事会关于变更公司第三期员工持股计划相关事项 的审核意见 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关规定，认真审阅了《福建博思软件股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）（2024 年修订）》及其摘要等相关资料，经公司全体 监事充分讨论，就公司变更第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"） 相关事项发表如下审核意见： 一、变更后的员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件 的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会认为公司变更本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益并符合公司长远发展的需要，我们一致同意公司变更第三期员工持股计划 相关事项。 特此说明。 1 福建博思软件股份有限公司 监事会 二〇二四年九月二十四日 2 二、本次员工持股计划的变更充分考虑了公司第三期员工持股计划的实际情 况和持有人意愿，有利于充分调动员工积极性，促进公司持续稳定发 ...

激励计划 - 2023年激励计划预留授予部分激励对象26名[2] - 激励对象为核心技术（业务）骨干[3] - 监事会同意2024年9月24日为预留授予日[4] - 向26名激励对象授予100.00万股限制性股票[4]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-091 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第三次会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次对第三期员工持股计划相关事项的变更符合 有关法律法规、规范性文件及《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》的规定，综合考虑了公司第三期员工持股计划的实际情况和持有人意 愿，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

员工持股计划现状 - 截至2022年12月28日，第三期员工持股计划持有公司股份24,387,556股，占当时总股本3.98%[2] - 2023年6月13日资本公积金转增股本后，持股数增加4,877,511股[2] - 截至公告披露日，持股计划持有公司股份29,265,067股，占目前总股本3.92%[2] 持股计划变更 - 管理模式由自行管理变更为委托专业机构管理[4] - 存续期由30个月延长至48个月[4] - 原测算持股计划所能持有的标的股票数量约为1,879.70万股，占现有股本总额比例为4.68%[6] - 变更后集合信托计划将受让全部公司股票29,265,067股，占总股本3.92%[6] - 原年度、半年度报告公告前禁买期从30日缩短至15日[7] - 原季度报告等公告前禁买期从10日缩短至5日[7] 其他相关 - 2024年9月24日，相关会议审议通过员工持股计划变更议案[9] - 本次变更无需提交股东大会审议[9] - 律师事务所认为公司已取得现阶段必要批准和授权[10] - 公司本次员工持股计划修订事项符合相关规定[10] - 公司尚需继续履行持续信息披露义务[10] - 本次变更不会对原定目标、财务和经营产生实质性影响[11] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和法律意见书[12]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-093 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票的授予 价格进行调整。具体调整情况如下： （一）2023 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独 立意见，公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问出 具相应报告。 （二）2023 年 9 ...

福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 福建博思软件股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 （2024年修订） 二〇二四年九月 福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（2024年修 订）》系福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思软件"或"公司"）依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称："《自律 监管指引2号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建博思软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定。 2、福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持 股计 ...

分红派息 - 分红派息以739,162,574股为分配基数[2][4][5] - 公司回购专用证券账户6,817,900股不参与利润分配[2][4][5] - 实际现金分红总金额为29,566,502.96元[2][10] - 每10股派发现金股利0.40元（含税）[3][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月27日[6] - 除权除息日为2024年9月30日[6] - A股股东现金红利2024年9月30日划入资金账户[8] 其他 - 自分配方案披露至实施，参与分配股本总额增加492,453股[4] - 2024年半年度权益分派除权除息价参考=股权登记日收盘价 - 0.0396344元/股[2][10][11] - 按总股本算每10股分红0.396344元[2][10][11]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现亮眼 - 2024H1公司实现营业收入7.17亿元,同比增长15.08%;归母净亏损3772.25万元,亏损缩窄;扣非归母净亏损4684.60万元,亏损缩窄 [4] - 2024Q2公司实现营业收入4.58亿元,同比增长14.71%;归母净利润1856.70万元,同比增长36.52%;扣非归母净利润1409.86万元,同比增长41.63% [4] 业务结构优化和降本增效 - 毛利率较高的技术服务、软件销售收入占比提升,毛利率较低的软件开发收入占比下降,收入结构优化使总体毛利率上升 [4] - 公司推行降本增效,控制外采外包比率和有效控制人工成本,从而促成外包外采和人工成本增长率低于收入增长率 [4] 财政电子票据业务进展顺利 - 财政电子票据业务已累计覆盖财政部及31个省,医疗电子票据业务累计完成8000余家二级及以上医疗机构推广 [4] - 非税收缴电子化业务累计服务27个省,统一支付平台应用服务全国19个省级财政、30余个行业、近50000多家执收单位 [4] 公司发布公采大模型 - 公司积极探索AI在数字采购业务中的应用,发布了采购行业第一个垂直领域大模型"阳光公采大模型" [4] 业务结构持续优化,SaaS业务带动可持续性收入提升 - 公司不断强化安全可信的信息技术应用,围绕凭证及支付核心能力为企事业单位提供场景化支付+凭证分发+业财协同服务 [7] - 公司行业SaaS累计在24个省份50多个行业数万家单位应用,未来将在系统基础运维基础上积极开展基于数据安全的服务与业务运营服务 [7] 财务预测 - 预计公司2024/2025/2026归母净利润分别为4.16/5.18/6.21亿元,EPS分别为0.56/0.69/0.83元 [8][10] - 给予2024年动态PE 30-35倍,合理价值区间为16.74-19.53元 [8]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-088 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...