证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-015 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-015 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已 ...

业绩总结 - 2024年度净利润302,345,198.14元[5] - 2024年度现金分红和股份回购总额297,043,426.85元，占净利润98.25%[7] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现1.20元，派现90,164,896.80元[6] - 2024年度分红总额119,731,399.76元，股份回购177,312,027.09元[8] 研发与分红情况 - 近三年累计研发投入占累计营收18.12%[9] - 2022 - 2024年累计现金分红超近三年年均净利润30%[10]

市场扩张和并购 - 2023年5月18日通过议案，1.485亿收购博思致新33%股权，7199.28万收购致新咨询99.99%财产份额[10] - 2023年9月15日完成工商变更，博思致新成全资子公司[11] 业绩总结 - 交易对方承诺博思致新2023 - 2025年净利润分别不低于3919万、4846万、5755万[12] - 博思致新2024年度扣非后归母净利润5860.61万，完成本期承诺业绩[14] 未来展望 - 关注博思致新2025年经营情况，届满后及时披露信息[16]

福建博思软件股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013100015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013100015 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称博思软件）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了博思软件2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博思软件，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

福建博思软件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013100106 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013100106 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建博思软件股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公 ...

福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24013370042 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 华兴专字[2025]24013370042 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建博思软件股份有限公司（以下简称"博思 软件"）管理层编制的《福建博思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技 有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》进行了审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有相关规定，编制《福建博思软件股份有限公司 关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博思 软件管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《福建博 思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （吴乐进） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人吴乐进，男，1962 年 1 月出生，经济学博士、北京大学光华管理学院 工商管理博士后、高级经济师、晋江博士协会副会长。历任福州经济技术开发 区管委会办公室科长、副主任，福州开发区、保税区发改委主任，中国福建国 际经济技术合作公司研究部部长，福建省诏安县人民政府副县长，福建浔兴拉 链科技股份有限公司总裁，新华都商学院特聘教授；现任知一（天津）智库咨 询有限公司研究院副院长，微幸福（福建）文化发展有限公司执行董事兼总经 理，福建智慧之星投资发展有限公司执行董事兼总经理，福州创业共同体投资 发展有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司独立董事。 作为公司第五届董事会独立董事，本人不涉及《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合法律法规及规范性文件所规 1 定的独立董事独立性的要求，不存在公司或任何人员妨碍本人进行独立客观判 断的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加任期内公司召开的各 次董事会和 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （罗妙成） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 6 月 28 日公司股东大会选举产生新一届董事 会后正式离任，不再担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会中的相关 职务，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人罗妙成，女，1961 年 2 月出生，经济学硕士，教授、注册会计师。曾 任福建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建财 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （潘琰） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 28 日经公司股东大会选举成为公司第五届董事会独立 董事，现将本人 2024 年度任职期间（以下简称"2024 年任期内"）履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘琰，女，1955 年 7 月出生，毕业于厦门大学会计专业，博士学位， 中国注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州 大学会计教授、博导，福州大学管理学院副院长、福州大 ...

福建博思软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通 过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合规、 高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对公司的价值认 同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司价值得以充分实现，推 动公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理的一切行为均须以相关法律法规及规范性 文件为基石，确保所有市值管理行为合法合规，维护良好的资本市场秩序与 ...