市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）收跌0.72%，持仓股恒玄科技下跌5.46%、澜起科技下跌4.36%、石头科技下跌3.62% [1] - 机器人ETF（562500）收涨0.50%，持仓股东杰智能涨10.47%、天智航涨7.27%、快克智能涨3.04%，当日交易金额3.59亿元 [1] 行业动态 - 华为与软通动力合作开发具身智能上下料机器人，聚焦通用人形场景和3C制造场景替代，并与信捷电气、雅迪合作打造车架六足装配机器人 [2] - 道和通泰机器人与华为云联合研发"空地一体集群智慧解决方案"，已在国内某油田落地样板点 [2] - 中国银行业大模型应用从国有大行扩展至头部区域性银行，全面渗透前中后台业务 [2] - 银河通用完成11亿元新一轮融资，创具身大模型机器人领域单笔融资最高纪录，两年累计融资超24亿元 [2] 投资策略 - A股估值处于历史中等水平，风险溢价和股息率具备较高性价比，资金面有望稳中向好 [3] - 科技创新是A股新供给侧改革核心动力，TMT板块景气度回暖，建议关注AI算力、AI应用、具身智能、创新药等方向 [3] - 红利板块具备防御属性，央企高股息标的与中长期资金配置需求契合 [3] ETF产品 - 机器人ETF（562500）规模破百亿，覆盖中国机器人产业链最全 [4] - 科创人工智能ETF华夏（589010）聚焦AI产业，具备20%涨跌幅和中小盘弹性 [4]

股东股份情况 - 股东王志原持股12,888,520股，占总股本3.16%[2] - 王志计划减持不超12,223,318股，即不超总股本3%[2] - 王志减持后持股9,174,320股，占总股本2.25%[4] 减持情况 - 王志2025.6.6 - 2025.6.20竞价减持3,714,200股，均价7.1元/股，比例0.91%[2] 减持影响及合规 - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5] - 减持符合规定，按规披露，无违规[5]

业绩数据 - 2025年第一季度营业收入2.60亿元，净利润0.41亿元[6] - 2024年度营业收入8.07亿元，净利润 -2.57亿元[6] 资产情况 - 2025年3月31日资产总额29.61亿元，资产负债率61.24%[6] - 2024年12月31日资产总额30.22亿元，资产负债率62.18%[6] 授信担保 - 2025年度预计申请不超15亿元综合授信额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超1.5亿元担保额度[3] - 在兴业银行太原分行取得3000万元综合授信额度[2][5] 债权信息 - 最高债权限额为3000万元[8] - 债权确定期间为2025年6月10日到2026年6月9日[10] 对外担保 - 截止公告披露日，对外担保总额1.8444亿元，占最近一期经审计净资产的16.14%[11]

债券发行 - 东杰智能于2022年10月14日发行期限6年的“东杰转债”[1] 评级情况 - 2025年4月29日主体和债项信用等级均为BBB+，展望稳定[1] - 2025年6月6日公司决定终止中证鹏元评级工作，不再提供资料[1] - 中证鹏元终止跟踪评级，原评级有效期至2025年6月12日，不再更新[2]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行57000万元可转债，募集资金净额559206132.08元[8] - 2022年11月4日“东杰转债”在深交所挂牌交易，代码“123162”[8] - 发行数量570万张，存续期限6年，自2022年10月14日至2028年10月13日[11][13] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[14] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[15] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日止，初始转股价格8.06元/股[20][21] 转股及赎回回售规则 - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分5个交易日内现金兑付[26] - 股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 期满后5个交易日内，公司按债券面值115%赎回全部未转股债券[30] - 转股期内，股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，股价连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售[33] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人享有一次回售权利[35] 发行相关安排 - 认购金额不足部分由主承销商包销，最大包销金额17100万元[38] - 原股东可优先认购可转债上限总额约5699668张，约占99.9942%[39] - 网上发行每个证券账户最低申购10张，上限10000张[40] - 发行对象包括原股东和社会公众投资者，保荐机构自营账户不得参与申购[42][43] - 原股东每股配售0.014021张可转债，按每股配售1.4021元可转债比例计算[44] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49] 募集资金用途 - 数字化车间建设项目预计投资40574万元，拟投入募集资金32928.9万元[50] - 深圳东杰智能技术研究院项目预计投资9803.79万元，拟投入募集资金8000万元[50] - 补充流动资金预计投资17000万元，拟投入募集资金16071.1万元[50] 信用评级变更 - 2025年6月6日起不再委托中证鹏元开展“东杰转债”后续年度跟踪评级服务[53] - 拟委托广州普策对“东杰转债”进行跟踪信用评级[53] - 信用评级机构变更未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响[56] - 一创投行将密切关注公司经营、资信、本息偿付等情况[56]

公司信息 - 公司证券代码为300486，简称为东杰智能[1] - 公司债券代码为123162，简称为东杰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得3项实用新型专利证书[3] - 3项专利申请日均为2024年8月12日[3] - 3项专利授权公告日均为2025年6月10日[3]

融资情况 - 2022年10月14日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[2] 债券信息 - “东杰转债”转股期为2023年4月20日至2028年10月13日[2] - 2022年11月4日“东杰转债”在深交所挂牌交易[3] 评级变更 - 2025年6月6日起不再委托中证鹏元，拟委托广州普策评级[3] - 变更无需经债券持有人会议及董事会审议，无需办移交手续[4][7]

公司业绩与经营状况 - 2024年受下游客户需求不振、行业竞争加剧和项目成本超支影响，主营业务收入减少、毛利率下降，导致经营业绩亏损 [4] - 2024年经营活动现金流量净额同比改善65.19%，体现较强风险应对能力 [4] - 2024年开拓国际市场战略初见成效，年末及2025年初陆续签署较大金额海外项目订单，2025年将推进项目实施，加大交付力度 [5] - 2024年海外市场拓展取得重大突破，签订海外框架协议或订单累计近15亿元 [9] - 2025年智能仓储系统业务在手订单充足 [10] 公司发展战略与规划 - 2025年提出“聚焦智能物流系统创新”，持续加大研发投入，跟踪前沿技术，提升核心竞争力 [9] - 围绕“稳固国内市场、加速海外布局、深化技术创新”三大核心战略，2025年拓展海外市场，提高海外业务占比 [10] - 制定市值管理制度，推动业绩和市值提升，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [6][10][11] 公司应对措施与决策 - 优化成本管控和现金流管理应对经营压力 [4] - 密切关注贸易战和宏观经济环境变化，调整经营策略 [8] - 认真研究重组政策，评估未来发展方向 [7] - 严格按会计准则界定研发投入资本化与费用化，继续加强技术研发 [9] - 加大海外营销推广力度，打造品牌影响力，争取国际化合作机会 [10] - 深耕冷链物流等细分领域，争取更多订单 [10] - 结合主业实际，通过并购重组扩展转型，适时实施员工持股计划，执行分红政策 [11] 公司风险情况 - 根据创业板上市规则，公司不存在退市风险 [5]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 电话：0351-3633818 邮箱：sec@omhgroup.com 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 ...

会议信息 - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份146,077,687股，占公司有表决权股份总数的35.8337％[7] - 通过现场投票的股东8人，代表股份24,710,235股，占公司有表决权股份总数的6.0616％[7] - 通过网络投票的股东157人，代表股份121,367,452股，占公司有表决权股份总数的29.7722％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份26,249,035股，占公司有表决权股份总数的6.4390％[8] 议案审议情况 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意145,674,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7237％[10][11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意145,606,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％[13] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，同意145,606,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意145,605,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6766％[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意145,606,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％[23] - 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》总表决同意145,419,600股，占比99.6646％，反对393,850股，占比0.2699％，弃权95,525股，占比0.0655％[26] - 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》中小股东表决同意25,759,660股，占比98.1356％，反对393,850股，占比1.5004％，弃权95,525股，占比0.3639％[27] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》总表决同意145,606,112股，占比99.6772％，反对382,750股，占比0.2620％，弃权88,825股，占比0.0608％[28] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》中小股东表决同意25,777,460股，占比98.2035％，反对382,750股，占比1.4581％，弃权88,825股，占比0.3384％[29] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意145,606,012股，占比99.6771％，反对382,750股，占比0.2620％，弃权88,925股，占比0.0609％[31] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意25,777,360股，占比98.2031％，反对382,750股，占比1.4581％，弃权88,925股，占比0.3388％[32] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》总表决同意145,606,112股，占比99.6772％，反对382,650股，占比0.2619％，弃权88,925股，占比0.0609％[33] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》中小股东表决同意25,777,460股，占比98.2035％，反对382,650股，占比1.4578％，弃权88,925股，占比0.3388％[34] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意145,428,600股，占比99.6708％，反对383,350股，占比0.2627％，弃权97,025股，占比0.0665％[35] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意145,604,112股，占比99.6758％，反对383,250股，占比0.2624％，弃权90,325股，占比0.0618％[37]