新型工业化板块市场表现 - 新型工业化板块整体下跌3.02% [2] 板块内主要公司股价表现 - 工业富联股价下跌5.43% [2] - 剑桥科技股价下跌4.31% [2] - 华辰装备股价下跌2.59% [2] - 东杰智能、智微智能、万讯自控股价跌幅均超过2% [2]

人事变动 - 郭强忠申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务[2] - 2025年12月5日郭强忠当选公司第九届董事会职工代表董事[3] 持股情况 - 截至公告日，郭强忠持有公司股份22,500股[2] 个人履历 - 郭强忠1987年出生，2007年西安科技大学本科毕业[9] - 有软件开发、数据库等多岗位工作经历[9]

会议投票信息 - 现场会议时间为2025年12月5日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东300人，代表股份155,202,791股，占比32.5271%[5] - 通过现场投票股东2人，代表股份9,338,420股，占比1.9571%[5] - 通过网络投票股东298人，代表股份145,864,371股，占比30.5700%[5] - 通过现场和网络投票中小股东298人，代表股份35,494,139股，占比7.4388%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》同意154,214,567股，占比99.3633％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意154,286,542股，占比99.4096％[10] - 修订《股东会议事规则》同意154,217,442股，占比97.2239％[11] - 修订《董事会议事规则》同意154,213,042股，占比99.3623％[13] - 修订《董事会审计委员会工作制度》同意154,213,842股，占比99.3628％[14] - 修订《关联交易管理制度》，同意154,282,042股，占比99.4068%；中小股东同意34,573,390股，占比97.4059%[18] - 修订《对外担保管理制度》，同意154,282,442股，占比99.4070%；中小股东同意34,573,790股，占比97.4071%[19] - 修订《对外投资管理制度》，同意154,459,042股，占比99.5208%；中小股东同意34,750,390股，占比97.9046%[21] - 修订《内部控制制度》，同意154,382,242股，占比99.4713%；中小股东同意34,673,590股，占比97.6882%[22] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》，同意154,440,642股，占比99.5089%；中小股东同意34,731,990股，占比97.8527%[23] - 修订《累积投票实施细则》，同意154,444,442股，占比99.5114%；中小股东同意34,735,790股，占比97.8634%[25] 人员选举结果 - 补选非独立董事议案，同意154,444,542股，占比99.5115%；中小股东同意34,735,890股，占比97.8637%，选举麦骞誉先生为非独立董事[26] - 补选独立董事议案，同意154,446,642股，占比99.5128%；中小股东同意34,737,990股，占比97.8696%，选举于广华先生为独立董事[27][28] 其他信息 - 国浩律师认为公司本次股东会召集、召开程序等均合法有效[29] - 备查文件包括本次股东会决议和律师法律意见书[30]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月5日召开，11月19日刊登通知[4][5] - 现场会议12月5日14:00在山西太原召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表9338420股，占比1.9571％[7] - 参加网络投票股东298名，代表145864371股，占比30.5700％[7] - 参加表决中小投资者298人，代表35494139股，占比7.4388％[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》同意154214567股，占比99.3633％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意154286542股，占比99.4096％[11] - 修订《股东会议事规则》同意154217442股，占比97.2239％[13] - 修订《董事会议事规则》同意154213042股，占比99.3623％[14] - 修订《董事会审计委员会工作制度》同意154213842股，占比99.3628％[15] - 《独立董事制度》修订案同意154208242股，占99.3592％[16] - 《募集资金管理办法》修订案同意154278942股，占99.4047％[17] - 《关联交易管理制度》修订案同意154282042股，占99.4068％[18] - 《对外担保管理制度》修订案同意154282442股，占99.4070％[19][20] - 《对外投资管理制度》修订案同意154459042股，占99.5208％[21] - 《内部控制制度》修订案同意154382242股，占99.4713％[22] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订案同意154440642股，占99.5089％[23][24] - 《累积投票实施细则》修订案同意154444442股，占99.5114％[25] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意154444542股，占99.5115％，选举麦骞誉先生为非独立董事[26] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意154446642股，占99.5128%，选举于广华先生为独立董事[27][28] 会议合法性 - 公司2025年第三次临时股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效，召集人和出席人员资格合法有效[29]

资金使用与归还 - 2025年1月17日公司同意用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2025年8月7日、8月22日、12月2日分别提前归还500万补流资金[2][3] - 剩余1.85亿将在到期前足额归还[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于12月5日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月28日[3] - 会议登记时间为12月3日8:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月5日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议审议事项包括取消监事会、修订公司章程等[4] - 制定及修订公司部分治理制度议案有11个子议案[4][21] - 登记地点为山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号公司证券部[7] - 普通股投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”[12] - 会议联系人张新海，电话0351 - 3633818，传真0351 - 3633521[8] - 公司邮编为030008[9] - 提案包含总议案及多个非累积投票提案[21]

市场整体表现 - 12月2日A股三大指数集体下跌，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69% [1] - 沪深两市成交额约15934.3亿元，较前一个交易日缩量约2805.08亿元 [1] - 全市场1544只股票上涨，3740只股票下跌，上涨家数显著少于下跌家数 [1] 板块及概念表现 - 福建国资、林业、预制菜、煤炭采选、机场、轻工制造等行业及概念涨幅居前 [1] - 有色·锑、MLCC、锂矿、能源金属、贵金属、生物制品等行业及概念跌幅居前 [1] - 国内商品期货互有涨跌，BR橡胶涨约4%，沪银、纸浆等涨逾2% [1] 山西板块整体情况 - 山西板块12月2日整体跌幅为0.11%，成交额为102.02亿元，较前一交易日105.17亿元市场情绪相对平稳 [1] - 山西板块41家个股中有12家上涨，27家下跌，上涨家数显著少于下跌家数 [2] 山西板块个股表现 - 安泰集团为领涨股，涨幅达9.96%并于上午10时15分许触及涨停板，太钢不锈涨幅达7.06% [2] - 华阳股份、锦波生物、永泰能源涨幅在1%以上，分别为3.57%、2.42%、1.23% [2] - 东杰智能为领跌股，下跌3.62%，北方铜业、派林生物、科达自控、跨境通跌幅在1.72%至2.69%之间 [2]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司预计申请不超15亿元综合授信额度[1] - 公司及子公司间担保额度不超15亿元，为高负债率子公司担保不超1.5亿元[2] - 截止公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额2.14亿元，占比18.72%[9] 子公司情况 - 东杰有限向晋商银行借款1000万元，公司提供最高额1000万元连带责任担保[4][8] - 2025年9月30日东杰资产2.3亿，负债1.9亿，资产负债率82.19%[6] - 2025年三季度东杰营收7958.84万元，净利润 -277.51万元[7]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账户后的股东总户数为29,591户 [1]

股价与交易表现 - 11月25日盘中股价报21.86元/股，下跌2.02%，总市值104.30亿元 [1] - 当日成交金额3.29亿元，换手率3.08%，主力资金净流出3146.96万元 [1] - 今年以来股价累计上涨219.59%，近5个交易日上涨5.60%，近60日下跌2.58% [1] - 今年以来已5次登上龙虎榜，最近一次为9月3日 [1] 资金流向分析 - 特大单买入金额1650.86万元，占比5.02%，卖出金额3809.67万元，占比11.59% [1] - 大单买入金额9299.44万元，占比28.29%，卖出金额1.03亿元，占比31.30% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能停车库的研发设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能物流仓储系统79.11%，智能生产系统18.51%，备件及其他1.67%，智能立体停车系统0.70% [1] - 2025年1-9月实现营业收入6.98亿元，同比增长26.46%，归母净利润835.29万元，同比增长110.85% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至11月20日股东户数为2.96万，较上期减少6.53%，人均流通股16119股，较上期增加6.99% [2] - 华夏中证机器人ETF（562500）为第五大流通股东，持股786.50万股，较上期增加146.68万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）为第八大流通股东，持股313.39万股，较上期增加54.64万股 [3] 行业归属与分红历史 - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-其他自动化设备 [2] - 所属概念板块包括宁德时代概念、快递概念、数字经济、新能源车、数据要素等 [2] - A股上市后累计派现5892.38万元，近三年累计派现487.81万元 [3]