第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定 本工作制度。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第八条 独立董事对年度报告具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后 可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费 用由公司承担。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时， ...

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事麦骞誉先生辞呈，因个人原因，麦骞誉先生申请辞去公司第九届董事会独立 董事职务。 由于麦骞誉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定， 麦骞誉先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 麦骞誉先生将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事职责。 截至本公告日，麦骞誉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。麦骞誉先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对麦骞誉先生为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选董事的情况 证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-148 东杰智能科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 特此公告。 东 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-150 东杰智能科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。 《东杰智能科 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-151 东杰智能科技集团股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 19 日 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关 联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下: 一、关联交易概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际 控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法 人。在董事会审议上述议案时韩永光先生回避表决，且上述议案在提交董事会审 议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次 关 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人东杰智能科技集团股份有限公司董事会现就提 名于广华为东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东杰智能科技集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-149 截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，邢成亮先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。邢成亮先生在 任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及董事会对邢成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议 案》，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于广华作为东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东杰智能科技集团股份有限公司董事会提名为东杰智能科 技集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

二、首席科学家简历 麦骞誉先生，中国香港永久居民，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于香港科技大学，电子及计算机工程学硕士，2011 年毕业于香港中文大 学，工商管理硕士，2013 年毕业于美国加州大学伯克利分校，应用科学及技术 博士。2006 年至 2008 年在香港科技大学显示技术研究中心（先进显示与光电子 技术国家重点实验室前身）、纳米系统制造实验中心（NFF）工作，任助理研究 员，2011 年至 2012 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室工作，任助理研究员，2013 年至 2014 年在美国国家航空暨太空总署艾姆斯研究中心工作，任研究员，2015 年至 2016 年在美国 MLS Group USA LLC 工作，任首席技术官，2017 年 12 月至 今在路邦科技工作，任联合创始人兼首席技术官，2022 年 11 月至 2025 年 10 月 任华润科学技术研究院首席科学家，2025 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公 司天地科技国际分公司首席顾问，2025 年 9 月起任中国航天科技集团五院空间 信息体系与融合应用全国重点实验室人工智能领域首席顾问。 证券代码：300486 证券 ...

公司关联交易 - 公司与关联方遨博（山东）智能机器人有限公司签订采购合同，货物总价格（含税）2432.5万元 [1] 生产自动化升级 - 公司全资子公司太原东杰装备有限公司生产车间于2009年投入使用，自动化水平偏低 [1] - 本次采购50台遨博焊接机器人用于提升焊接效率及质量，以提升生产车间自动化水平并降低成本 [1] 项目设备需求 - 因公司海辰菏泽项目及马来西亚PTT项目等需要，采购遨博焊接机器人250台 [1] 办公环境改善 - 为了提升员工的办公体验，采购5台双臂咖啡机器人，分别设置在公司及子公司办公区域，供全体员工及客户使用 [1]

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-152 东杰智能科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事 项通知如下： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...