停牌情况概述 - 公司控股股东淄博匠图恒松控股有限公司的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟转让其持有的淄博展恒99%基金份额，可能导致公司实际控制人变动 [1] - 因上述事项尚在筹划中且存在不确定性，公司股票（证券代码：300486）及债券（债券代码：123162）自2025年8月20日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [1] - 公司可转债"东杰转债"暂停转股，相关公告已发布于巨潮资讯网 [1] 交易进展及继续停牌说明 - 截至公告披露日，公司正与意向方就交易方案、协议等事项进行论证和磋商，预计无法在2025年8月22日复牌 [2] - 公司股票及债券自2025年8月22日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [2] - 公司承诺将根据事项进展履行信息披露义务，并在确定后及时申请复牌，指定信息披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网 [2] 其他说明 - 公司强调所有信息以指定媒体披露为准，提醒投资者关注后续公告 [3]

股权变动 - 淄博市财金控股拟转让淄博展恒99%基金份额或致实控人变动[2] 停牌情况 - 2025年8月20日起停牌，预计不超2个交易日[2] - 预计无法8月22日上午复牌[3] - 8月22日上午起继续停牌，预计不超3个交易日[4] 可转债情况 - 可转债“东杰转债”暂停转股[2][4]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日 ...

公司强制赎回安排 - 东杰智能将于2025年9月25日收市后强制赎回未转股的"东杰转债" [1] - 赎回价格确定为100.95元/张 [1] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 投资者操作提示 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [1]

可转债发行 - 2022年10月14日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[6] 可转债赎回 - “东杰转债”赎回价格100.95元/张，当期年利率1%[2] - 赎回条件满足日2025年8月19日，停止交易日2025年9月23日[4] - 赎回登记日2025年9月25日，赎回日2025年9月26日[4] - 停止转股日2025年9月26日，赎回资金到账日2025年10月9日[4] - 投资者赎回款到账日2025年10月13日，全部赎回[4] 股本与转股价格调整 - 2023年5月17日，总股本因可转债转股由406,509,381.00股增至407,336,358.00股[10] - “东杰转债”转股价格由8.06元/股调整为8.05元/股，2023年7月14日生效[10] 转股相关 - 2025年7月30日至8月19日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%[5] - 转股期为2023年4月20日至2028年10月13日[9] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元[24] - 转股不足1股部分五个交易日内现金兑付本息[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24] 其他 - 公司实际控制人等赎回前六个月无交易“东杰转债”情况[23] - 备查文件含公司第九届董事会第五次会议决议[25] - 公告发布时间为2025年8月20日[26]

公司控制权变更 - 公司股票和债券自8月20日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 主要与实控人变更相关 [1] - 控股股东淄博匠图正在筹划控制权变更事宜 可能导致实控人变更 目前与意向方论证磋商中 尚未签署协议 [3] - 淄博匠图持有公司29.35%股份 当前控股股东为淄博匠图 实控人为淄博市财政局 [3] - 此前7月30日曾披露控制权变更消息 因淄博匠图控股股东淄博展恒的有限合伙人拟转让99%基金份额 [3] - 2021年原实控人姚卜文父子以总价约15亿元向淄博匠图出让控制权 淄博市财政局取代晋商姚氏家族成为最终控制人 [4] 股价表现 - 7月31日至8月5日连续3个交易日20%涨停 [3] - 6月19日以来的两个月内股价累计涨幅超过220% [3] - 8月2日至6日股价连续三日涨停 市场将新董事韩永光进入董事会视作公司进军机器人赛道的信号 [5] 人事变动 - 7月中旬原董事娄刚辞去副董事长、董事及战略委员会委员职务 独立董事娄祝坤因个人原因辞职 [5] - 补选韩永光为非独立董事 韩永光曾任遨博智能首席执行官 遨博智能为国内协作机器人头部企业 2024年将全国加工中心迁往淄博 [5] - 补选麦骞誉为独立董事 [5] 财务业绩 - 2024年营业收入8.07亿元 同比下降7.41% 归属于上市公司股东的净利润为-2.57亿元 [5] - 亏损主要原因为下游客户需求不振、行业竞争加剧及部分项目成本超支 [5] - 2025年一季度营业收入2.6亿元 同比增长22.65% 归母净利润413.55万元 同比扭亏 [7] - 2024年扣非净利润-2.66亿元 同比增长4.73% 营业总收入同比增长率-7.41% [6] - 2023年营业总收入8.72亿元 同比下降23.73% 净利润-2.43亿元 同比下降710.94% [6] 业务发展 - 公司主要产品为智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统和智能立体停车系统 并提供规划咨询、软件研发、装备制造、系统集成等服务 [3] - 2024年公司开拓国际市场战略初见成效 2024年末及2025年初签署较大金额海外项目订单 [7] - 马来西亚全资子公司获得PTT LOGISTICS智能物流仓储系统订单 合同金额3709万马来西亚林吉特（约人民币6250万元） 占2024年营收7.74% [7] - 公司在手订单充足 整体生产经营情况正常 2025年将稳步推进海外项目订单实施 [7]

公司控制权变更 - 控股股东淄博匠图恒松控股有限公司筹划控制权变更事宜 导致公司股票及债券自8月20日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟转让其持有的99%基金份额 [1] 实际控制人变动 - 基金份额转让事项可能导致公司实际控制人发生变动 [1]

重要消息 - 国新办将于2025年8月20日举行新闻发布会，介绍阅兵准备工作有关情况 [1][6] - 六部门联合召开光伏产业座谈会，加强产业调控，遏制低价无序竞争 [2][7] - 个人养老金新增3种领取情形，9月1日起实施 [3][6] - 美国将407类钢铁和铝衍生产品纳入关税清单，适用税率为50% [4][10] 财政数据 - 今年前7个月，地方政府专项债券等资金支出了2.89万亿元，带动政府性基金预算支出增长31.7% [6] - 7月全国一般公共预算收入20273亿元，同比增长2.6%，中央、地方收入分别增长2.2%、3.1% [6] - 前7个月全国一般公共预算收入135839亿元，增长0.1%，累计增幅年内首次转正 [6] - 1-7月印花税2559亿元，同比增长20.7%，其中证券交易印花税936亿元，同比增长62.5% [7] 行业政策 - 光伏产业将加强调控，强化项目投资管理，推动落后产能有序退出，遏制低价无序竞争 [7] - 广东省支持商业航天发展，鼓励卫星星座建设，对组网成功企业研究事后奖励 [8] - 上海市加快推动"AI+制造"发展，支持重点行业部署工业机器人，推动智能机器人规模化应用 [8] - 海南优化个人所得税优惠政策，支持航空航天等重点产业发展 [9] 公司动态 - 小鹏汽车上半年总收入340.9亿元，同比上升132.5% [12] - 泡泡玛特上半年公司拥有人应占溢利同比增长396.5% [13] - 先达股份上半年净利润1.36亿元，同比增长2561.58% [13] - 中南文化上半年净利润6098.89万元，同比增加524.45% [14] - 江特电机子公司宜春银锂将于近日正式复工复产 [15] - 东杰智能筹划控制权变更，股票及可转债8月20日起停牌 [16] - 大金重工完成Nordseecluster海上风电集群项目A阶段全部单桩产品交付 [18] - 翰宇药业与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液委托生产和供应协议 [20] 券商观点 - 招商证券建议关注AI应用、AI硬件、非银金融、国防军工、创新药等赛道 [22] - 华福证券认为本轮牛市属于"资金驱动型"，大概率还能持续不短的时间 [23] - 民生证券建议关注覆铜板涨价及PCB上游投资机遇 [24]

公司控制权变动 - 公司实际控制人可能发生变动 因控股股东淄博匠图恒松控股有限公司的控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟转让其持有的淄博展恒99%基金份额 [1] - 相关方正与意向方就交易方案、协议等事项进行论证和磋商 尚未签署协议 存在不确定性 [3] - 此前于7月30日已公告类似事项 但当时未申请停牌 [3] 股价表现 - 7月31日至8月5日 公司股价连续大涨 其间连续3个交易日20%涨停 [3] - 6月19日以来的两个月内 公司股价累计涨幅超过220% 目前市值达到94亿元 [7] - 为避免股价异常波动 公司股票、债券自2025年8月20日起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [3] 股东结构 - 淄博匠图直接持有公司29.35%股份 为公司第一大股东 其最终实控人为淄博市财政局 [4] - 截至5月30日 公司股东达到2.67万户 [7] 公司业务 - 公司主要从事全流程"物流+信息流"智能制造综合方案 主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统等 [4] - 公司核心竞争力包括拥有优质、专业的控股股东助力 作为国资控股上市公司 可获得前瞻性技术和管理新思路 以及国内外顶级投行资源 [4]

宏观经济与政策 - 7月全国一般公共预算收入20273亿元同比增长2.6%创年内最高增幅 其中税收收入18018亿元增长5% 前7个月累计收入135839亿元同比增长0.1%实现首次转正 支出160737亿元同比增长3.4% [2] - 央行新增1000亿元支农支小再贷款额度 重点支持北京河北吉林山东甘肃等受灾地区的小微企业个体工商户及农业养殖主体 [2] - 8月LPR将于20日公布 7月21日1年期LPR为3.0% 5年期以上LPR为3.5% [1] - 美国商务部将407个产品类别纳入钢铁铝关税清单 适用税率50% 涵盖风力涡轮机部件移动起重机铁路车辆等产品 [7] 产业动态与监管 - 工信部等六部门部署规范光伏产业竞争秩序 要求加强产业调控 推动落后产能退出 遏制低价无序竞争 健全价格监测机制 [1] - 上海发布"AI+制造"三年实施方案 目标在语料模型平台场景等领域形成创新成果 提升制造业智能化水平 [2] - 广东省推动商业航天高质量发展 计划在低空经济移动通信物流运输智慧城市等领域落地卫星互联网应用示范项目 [3] - 人社部等五部门新增三种个人养老金领取情形 包括大额医疗支出失业保险金领取及低保领取 自9月1日实施 [1] 资本市场与交易数据 - 两融余额突破21023亿元 实现六连增 较前一交易日增长397亿元 为10年来首次突破2.1万亿元 [3] - A股三大指数8月19日集体收跌 上证指数跌0.02%报3727.29点 深证成指跌0.12% 创业板指跌0.17% 北证50涨1.27%创历史新高 市场成交额2.64万亿元 [3] - 香港恒生指数跌0.21%报25122.9点 恒生科技指数跌0.67% 南向资金净买入185.73亿港元 东方甄选股价盘中创新高后跳水 收盘跌近21% [4] - 美国三大股指涨跌不一 道指涨0.02%创盘中历史新高 标普500跌0.59% 纳指跌1.46% 科技七巨头指数跌1.69% 中概股多数下跌 [7] 公司业绩与运营 - 泡泡玛特上半年营收138.8亿元同比增长204.4% 净利润45.7亿元同比增长396.5% [5] - 小米集团第二季度总收入1160亿元创历史新高 同比增长30.5% 手机×AIoT分部收入947亿元增长14.8% 智能电动汽车及创新业务分部收入213亿元 [6] - A股666家上市公司披露2025年半年报 432家归母净利润同比增长 占比超六成 [4] - 中恒电气澄清未与英伟达Meta谷歌等海外云厂商签署合作协议 腾龙股份表示有小批量产品间接应用于数据中心液冷领域 [6][7] 企业重大事项 - 新东方否认首席执行官周成刚涉嫌侵占利益被调查的传闻 东方甄选已启动报警和司法程序 [4] - 镇洋发展因浙江沪杭甬筹划跨界吸收合并 公司股票及可转债8月20日起停牌 预计不超过10个交易日 [6] - 东杰智能筹划控制权变更 股票及可转债8月20日起停牌 预计不超过2个交易日 [6]