证券日报网讯 11月19日晚间，东杰智能发布公告称，公司同意聘任麦骞誉先生担任首席科学家。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月19日晚间，东杰智能发布公告称，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，东杰智能发布公告称，董事会同意提名于广华先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月19日召开第九届第九次董事会会议，审议了《关于取消监事会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于智能物流装备，该业务占比达99.86% [1] - 公司其他业务收入占比为0.14% [1] - 截至发稿时，公司市值为103亿元 [1]

公司战略与采购背景 - 公司为提高自身智能制造水平及满足业务需求，拟向遨博（山东）智能机器人有限公司采购机器人产品 [1] - 公司全资子公司太原东杰装备有限公司的生产车间于2009年投入使用，建设较早，自动化水平偏低 [1] 采购细节与用途 - 为提升生产车间自动化水平并降低成本，采购50台遨博焊接机器人用于提升焊接效率及质量 [1] - 因公司海辰菏泽项目及马来西亚PTT项目等需要，采购遨博焊接机器人250台 [1] - 为提升员工办公体验，采购5台双臂咖啡机器人，分别设置在公司及子公司办公区域供全体员工及客户使用 [1]

公司与关联方交易 - 东杰智能拟与遨博(山东)智能机器人有限公司签署采购合同 [1] - 交易内容为采购机器人产品 [1] - 本次关联交易金额为人民币2432.5万元 [1]

审计制度 - 公司设立审计部，内部审计人员不少于三人[5] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议批准后实施[33][34] 工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] 检查安排 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[9] - 内部审计部门每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[27] 时间要求 - 内部审计机构应在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] 审计范围 - 内部审计涵盖销货及收款等与财务报告和信息披露相关业务环节[11] 及时审计 - 内部审计机构在重要对外投资等事项发生后及时审计[13][14] 异议处理 - 被审计单位对审计处理决定有异议，可在15日内申请复审[25] 审计权限 - 内部审计机构有权制定公司内部审计规章制度并执行[18] - 内部审计机构有权要求被审计对象报送相关文件资料[18] 审计流程 - 内部审计机构制定年度审计计划等经批准后组织实施[21] - 内部审计机构按时间表向被审计对象发通知并做准备[21] - 内部审计人员审计后提出报告、结论及处理意见[22] - 内部审计人员应整理审计工作底稿并归档[28]

突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) 治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 第一条 为了加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发 事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、及其他相关法律、法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度 ...

财务管理体制 - 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制[5] - 对下属单位财务负责人实行委派制，财务部和人力资源部每年考核一次[6] 人员资质与培训 - 财务总监需具备会计师以上资格或从事会计工作不少于3年[11] - 财会人员后续教育时间不少于40小时[14] - 公司每年组织不少于3个工作日的业务培训[14] 资金管理 - 募集资金按《募集资金管理办法》专户存储和使用[20] - 一切资金收支纳入财务管理渠道，库存现金定额不得超30,000元[20] 记账与核算 - 记账方法采取借贷记账法，记账原则采用权责发生制[18] - 年度终了按年末应收款项余额结合账龄分析计提坏账准备金，提取比例由会计制度规定[21] - 期末存货成本高于可变现净值时应计提存货跌价准备[22] - 固定资产折旧采用直线法，按原价、预计经济使用年限及预计残值确定折旧率，按税法规定办理[27] - 年度终了对固定资产、在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，计提减值准备[31] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内按直线法平均摊入管理费用，使用寿命不确定的无形资产计提减值准备[33] 对外投资 - 对外投资包括短期投资和长期投资，以不影响公司正常生产经营为前提[35] - 对外投资由证券部负责，财务部配合做可行性分析和财务核算管理[35] - 投资项目必须经过全面可行性论证并出具规范研究报告[36] 利润分配 - 缴纳所得税后利润提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%时可不再提取[48] - 法定公积金用于转增注册资本后留存部分不少于转增前公司注册资本的25%[39] 财务报告与审计 - 月度财务报表于月度终了后10天内对外提供[55] - 季度财务报表于季度终了后1个月内对外提供[55] - 半年度财务报表于年度中期结束后60天内对外提供[55] - 年度财务报表于年度终了后4个月内对外提供[55] - 公司应聘请有执业资格的会计师事务所对年度会计报表进行审计[56] - 公司应建立内部审计机构，直接对董事会负责，至少每季度向审计委员会报告一次[56] 财务检查与分析 - 财务部原则上每年至少对所属单位进行一次财务检查，特殊需要应随时检查[57] - 财务部应根据公司实际情况和经营特征对相关财务指标进行分析[58] 其他管理 - 公司开展会计电算化工作，采用通过评审的会计核算软件[61] - 公司应按税务机关要求申购、使用和保管发票，指定专人管理并登记领用[62] - 发票仅限公司相关部门在营业、劳务收入等方面使用，不得虚开、代开、出借、出售[63] - 会计档案应由专人负责管理，定期整理归档，调阅和销毁需按规定办理[64] - 本办法由董事会审议通过发布之日起执行，由公司财务部负责修订与解释[66]

制度相关 - 规范特定对象来访接待活动，增信息披露透明度与公平性[2,3,4] - 特定对象含持股5%以上股东等五类[2] - 接待遵循公平等六项原则[5,6] 接待流程 - 证券部专职接待，董秘组织协调与培训[9] - 接待前对方提供提纲，董秘审定后准备材料[9,12] - 来访需预约登记，沟通前签承诺书[12,19] 后续工作 - 交流做好记录并存档资料[12] - 活动结束两交易日内编制记录表并刊载[13] 其他信息 - 制度由董事会制定、解释和修改，审议通过生效[19,20] - 证券代码300486，简称为东杰智能[22]