证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）、西安华腾微波有限责任公司（以下简称"西安华 腾"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 4,015 万元人民币。2024 年实际 发生日常关联交易总额 673.67 万元，实际发生金额占预计金额的 20.08%，未超 出预计的日常关联交易额度。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九 次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、第五届监事会第九次会议，董事 会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，监事会表决结果 为 3 票同意，0 票反对 ...

人员情况 - 截至2024年底合伙人51人，注会281人，签过证券审计报告注会8人[2] - 项目合伙人邱阳近15年审计经验，近三年签上市公司和挂牌公司审计报告各1家[3] - 签字注会王亚娜近14年审计经验，近三年签上市公司审计报告1家[3] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额19616.78万元，审计业务收入15122.58万元，证券业务收入262万元[2] - 2024年上市公司审计客户3家，挂牌公司2家，收费总额240万元，同行业客户2家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[7] - 2024年审计未发生重大会计审计事项意见分歧[8] - 2024年执行严格三级质量复核程序[9] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8000万元[16] 董事会评价 - 董事会认为中瑞诚2024年履职认真，报告及时准确客观公正[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报比例分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[12] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部重大及重要缺陷[16][17] - 报告期内公司无影响内控有效性的其他重大事项[18] 新策略 - 公司制定多项制度加强成本、财经、投资等多方面管理[20][21][22] - 公司制定质量、采购、销售等相关制度和流程文件[23][25][26] - 公司制定资产、关联交易、对外担保、信息披露相关规定[27][29][30][31]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张华等三人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年4月22日发布评估专项意见[2]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计2134.37万元[2] - 年度往来累计发生金额214.63万元[2] - 偿还累计发生金额1261.49万元[2] - 期末往来资金余额1087.51万元[2] 子公司情况 - 长沙潜之龙期末往来资金余额1.39万元[2] - 湖北景嘉楚拓期末往来资金余额1.08万元[2] - 无锡锦之源期末往来资金余额0万元[2] - 西安华腾期末往来资金余额0万元[2] - 长沙超创期末往来资金余额525.54万元[2] - 上海埃威期末往来资金余额559.50万元[2]

审计意见与聘任 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟续聘中瑞诚为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 聘任需提交股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中瑞诚合伙人51人，注册会计师281人[3] - 2024年度经审计收入总额19616.78万元，审计业务收入15122.58万元[3] - 2024年上市公司审计客户3家，收费总额240万元[3]

2024 年财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负 债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益为-0.35元，同比下降369.23%，净利润为-1.65亿元，同比下降375% [1] - 营业收入为4.66亿元，同比下降34.64%，每股净资产为13.53元，同比上升81.37% [1] - 每股公积金为10.27元，同比上升202.06%，每股未分配利润为1.89元，同比下降28.41% [1] - 净资产收益率为-4.16%，同比下降332.4个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有11241.55万股，占流通股比例32.82%，较上期减少242.17万股 [1] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股2782.3万股（占总股本8.12%），持股不变 [2] - 喻丽丽持股3336.27万股（占总股本9.74%），为第一大股东，持股不变 [2] - 胡亚华新进持股1084.96万股（占总股本3.17%），华夏国证半导体芯片ETF减持95.94万股至451.75万股 [2] - 中证500ETF减持134.11万股至364.21万股，国联安半导体ETF减持131.36万股至292.6万股 [2] - 饶先宏（原持股729.02万股）、王萍（原持股536.35万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.6元（含税）的分红方案 [3]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的经 ...