证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-053 北京双杰电气股份有限公司 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日，其中： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-052 北京双杰电气股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 双杰电气"）于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提 示性公告》 公告编号：2024-043）及《简式权益变动报告书 一）》《简式权益 变动报告书 二）》。 2024 年 8 月 1 日，持股 5%以上股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限 公司（ 代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 以下简称"浙江君弘"）签订 了《股份转让协议之补充协议》，双方就原协议约定的部分条款进行了修改，现 将相关信息公告如下： 让方在标的股份登记过户至受让方证券账户后 30 个自然日内支付。" 二）本协议经双方共同签署之日起生效。 三）自本协议生效日起，本协议即 ...

权益变动 - 袁学恩协议转让4000万股，占总股本5.01%[15] - 权益变动前二人合计持股7835.4756万股，占比9.81%[15] - 权益变动后二人合计持股3835.4756万股，占比4.80%[15] 交易安排 - 转让总价2.16032亿元，每股5.4008元[20] - 首笔1000万元，签署生效且公告后10个工作日支付[20] - 第二笔4000万元，取得深交所确认意见书后5个工作日支付[20] - 第三笔6000万元，完成过户登记后5个工作日支付[21] - 第四笔1.06032亿元，变更为过户后30个自然日内支付[22] 未来展望 - 未来12个月不排除增持或减持股份可能[40]

股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人： 北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及其 他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王良贵作为北京双杰电气股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 良贵为北京双杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-048 北京双杰电气股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董 事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职务。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经由2024年第二次独立董事 专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于 补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-049）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气" ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-050 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司（以下简称"双杰新能"）、 双杰电气湖北有限公司（以下简称"双杰湖北"）、内蒙古双杰塞都电气有限公 司（以下简称"双杰塞都"）、新疆双杰新能源有限公司（以下简称"新疆双杰"）、 安徽智远数字科技有限公司（以下简称"安徽智远"）；全资孙公司木垒杰能新 能有限公司（以下简称"木垒杰能"）；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任 公司（以下简称"杰捷迅电"）、无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡 变压器"）；控股孙公司合肥杰贝特电气有限公司（以下简称"合肥杰贝特"）； 3、本次担保额度预计不超过人民币28亿元，有效期限为自2024年第二次 临时股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银 行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 4、无锡变 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-0【】 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-049 北京双杰电气股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 董事会 2024年7月30日 附件： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立 董事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事职务。 王子冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王子冬先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2024年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于更换并补选公司独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查， 并经由2024年第二次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为 公司第五届董事会独立 ...