增资信息 - 上海石创注册资本拟由3324.7098万元增至3841.7174万元，募集资金33900万元[1] - 公司放弃增资优先认缴出资权，持股比例由59.0767%降至51.1263%[1] - 上海石创增资拟引入6位新股东，增资价格为65.57元/股[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上海石创资产总额165,505.30万元，净资产126,363.96万元，营收61,995.13万元，净利润1,233.42万元[25] - 截至2025年3月31日，上海石创资产总额164,247.95万元，净资产124,712.02万元，营收8,195.13万元，净利润 - 1,651.93万元[25] 股东情况 - 山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业和山东省新动能绿色先行投资中心增资后持股比例均为3.9698%[29] - 山东高投毅达新动能创业投资合伙企业增资后持股比例为1.1513%[29] - 荆州荆开产业股权投资基金合伙企业增资后持股比例为1.1909%[29] - 中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业增资后持股比例为1.8125%[29] - 中金启辰贰期（无锡）新兴产业股权投资基金合伙企业增资后持股比例为1.3633%[29] 交易安排 - 各方应在协议生效后30个工作日内完成约定事项，乙方20个工作日内支付增资款[38] - 甲方收到增资款出具确认函，30个工作日内完成工商变更登记[38] 限制与规定 - 公司高级管理人员薪酬水平不得提高10%以上[45] - 交易金额超公司上一年度经审计净资产10%的资本重组等需书面批准[45] - 与特定关联方金额超50万元的交易需书面批准[46] 权益计算 - 领售权股东行使领售权分配领售对价时，投资收益按5%/年单利计算[50] - 因不配合导致出售方案交易无法完成，丙方一回购股权时投资收益按10%/年单利计算[53] 违约处理 - 违约方需向守约方支付协议约定认购对价10%的违约金[54] 各方意见 - 独立董事认为控股子公司增资暨关联交易符合公司发展战略和经营需要，同意该事项并提交董事会审议[59] - 监事会认为放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易符合公司战略发展需要，同意该事项[60][61] - 保荐机构认为公司放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易已履行必要审批程序，对此无异议[62]