人事变动 - 2024年12月12日原非独立董事魏泉胜因个人规划辞职[1] - 2025年4月24日补选张鸿志为第九届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 张鸿志1983年出生，2024年2月1日入职公司[4] - 2024年6月张鸿志被授予20万股限制性股票[4]

2024年情况总结 - 监事会召开6次会议，所有审议议案均通过[2] - 公司法人治理、内控、财务体系完善规范[4][6][7] - 股权激励、关联交易、内幕信息管理合规[8][9][10] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[12] - 2024年度银行申请综合授信暨担保符合规定[13] - 信息披露管理制度完善，信息披露真实准确[14] 2025年工作展望 - 监事会履职促进公司规范运作[15] - 监督董高履职，提高信息披露质量[15] - 监督依法运作，加强重大事项检查[15] - 检查财务，强化资金控制监管[15] - 开展日常工作，做好议题审议[16] - 提升监督检查工作质量[16] - 学习法规，加强职业道德建设[16] - 提高专业水平，保护投资者权益[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议地点在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司2号办公楼2楼多功能厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为350375，简称为“鹏翎投票”[12] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部，联系电话022 - 63267888等[7] 其他 - 会期半天，与会者费用自理[8] - 临时提案需会议召开十天前提交[8]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-010 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年4月14日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事 会第八次（定期）会议的通知，会议于2025年4月24日下午13:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督， 维护了公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-009 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月14日以电子邮件和通讯的方式发出关于召开公司第九届董事会第十次（定期） 会议的通知，会议于2025年4月24日上午10:00在天津市滨海新区中塘工业区葛 万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》 董事会经审核后认为，2024 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2024 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与规 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-011 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案如下：以公司当前总股本755,378,818股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税）；合计派发现金股 利27,193,637.44元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不 送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开第九届董事会第十次（定期）会议和第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 （一）董事会意见 董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股 ...

财务数据 - 2022 - 2024年合并口径下，总资产从66115.68万元增至89270.01万元，总负债从14447.79万元变为28394.39万元，净资产从51667.88万元增至60875.62万元，营业收入从46664.55万元增至87861.47万元，净利润从3299.90万元增至5678.01万元[30] - 2022 - 2024年母公司口径下，总资产从63517.57万元变为79875.64万元，总负债从13591.26万元变为22757.84万元，净资产从49926.31万元增至57117.81万元，营业收入从50063.55万元增至94565.32万元，净利润从2380.47万元增至4502.68万元[32] - 天津鹏翎集团2018 - 2019年收购股权共形成商誉85640.13万元，截至评估基准日，计提减值准备52430.69万元，商誉净值33209.44万元[34][35] - 2019 - 2023年，天津鹏翎集团分别计提商誉减值准备7932.11万元、36343.58万元、1817.42万元、3513.95万元、2823.63万元[35] - 评估基准日，完全商誉账面价值为33209.44万元，商誉相关资产组账面价值为26761.80万元，包含商誉的资产组组合合计账面价值为59971.24万元[38] - 评估基准日，固定资产账面价值为21676.40万元，在建工程账面价值为2007.55万元，使用权资产账面价值为498.05万元，无形资产账面价值为2569.07万元，长期待摊费用账面价值为10.73万元[98] 公司概况 - 天津鹏翎集团注册资本为75537.8818万人民币[19] - 新欧科技现注册资本为12000万人民币[20] - 公司拥有生产基地共200亩，干部职工1500人，技术人员150人，年生产能力73500万件[25] - 公司人员学历结构中，本科及以上20人占比1.64%，大中专243人占比19.90%，高中以下958人占比78.46%[28] - 截止评估基准日，公司纳入合并报表范围的公司有1家，为重庆新欧密封件有限公司，投资比例100%[28] 资产情况 - 列入评估范围的房屋建筑物共32项，建筑面积共计82434.98 m²，其中河北新欧14项，建筑面积47798.21 m²，重庆新欧18项，建筑面积34636.77 m²[41] - 列入评估范围的机器设备共4906项，其中河北新欧3755项，重庆新欧1151项[42] - 运输设备共12辆办公用车辆，其中河北新欧5辆，重庆新欧7辆[42] - 电子设备共424项，其中河北新欧250项，重庆新欧174项[43] - 在建工程中，土建工程1项为河北新欧4车间改造工程，设备安装工程共26项，其中河北新欧8项，重庆新欧18项，预计2025年完工[43] - 使用权资产中，河北新欧租赁面积共计6690.00 m²，重庆新欧租赁面积共计1360.00 m²[43] - 国有土地使用权共3宗，面积共111215.81 m²，其中2宗为河北新欧，1宗为重庆新欧[44] - 其他无形资产共计58项，10项通过购置取得，48项通过自主研发或申请取得[45] - 6项房屋建筑物尚未取得《不动产权证书》，总建筑面积为2344.00 m²，其中河北新欧2项，建筑面积2254.00 m²，重庆新欧4项，建筑面积90.00 m²[40] - 公司土地总面积为111215.81 m²[46] - 列入评估范围的长期待摊费用为重庆新欧设计科办公室装修费1项[47] - 河北新欧包含商誉的资产组组合中账面未记录的无形资产有20项，含6项发明专利、13项实用新型专利和1项域名权[47] - 重庆新欧包含商誉的资产组组合中账面未记录的无形资产有28项，全为实用新型专利[47] - 截至评估基准日，公司包含商誉的资产组组合中账面未记录的其他无形资产共计48项[47] 评估相关 - 评估报告文号为天圆开评报字[2025]第000039号，评估结论为6.2843亿元[4] - 评估基准日2024年12月31日，河北新欧包含商誉资产组组合账面价值为5.997124亿元，可收回金额为6.2843亿元[12] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[13] - 评估目的是为天津鹏翎集团以财务报告为目的的商誉减值测试提供价值参考[33] - 评估对象是河北新欧汽车零部件科技有限公司包含商誉资产组组合的可收回金额[33] - 本次商誉减值测试评估价值类型是可收回金额，根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者较高者确定[54] - 评估采用收益法测算预计未来现金流量的现值，使用企业税前自由现金流折现模型[65] - 预测期为5年，假设资产组可以永续经营，预测期后永续年期现金净流量按2029年现金净流量调整确定[66] - 折现率选取税前加权平均资本成本模型（WACCBT）确定[66] - 以预计未来现金流量的现值作为包含商誉资产组组合的可收回金额，其高于账面价值[69] 政策优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，母公司及子公司符合要求[15]

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用，公司 2022 年度向特定对象发行股票 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已于 年 月使 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日对鹏翎股份 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733 | | | | 保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733 | | | | 现场检查人员姓名：丁璐斌 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | | 现 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 ShineW Donachena District R 100027 D R China 审计报告 XYZH/2025JNAA4B0035 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 ...