公司基本信息 - 公司股份总数为755,378,818股，均为普通股[3] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，需经股东大会审议通过生效[1] - 法定代表人变更为总裁（总经理），辞任30日内确定新代表人[1] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东提案及提临时提案比例降低[19] - 股东会选举董事实行累积投票制[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[15] - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额标准[13][14] 董事会相关 - 董事会成员从7名增至8名，含4名非独立董事等[37] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[44] - 交易涉及资产等指标达一定比例需董事会或股东会审议[39][41] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配[60][61] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[59] - 现金分红政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[61] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报[56] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘提前20日通知[64] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[65]

活动信息 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月11日15:00 - 17:00通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 出席人员 - 总裁王东、董事会秘书张鸿志、财务总监范笑飞可能出席[2] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流2025半年度业绩等问题[2]

| 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | | 2025年1-6月份占 | 2025年1-6月份占用 | 2025年1-6月份偿还 | 2025年06月末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | 余额 | | 用累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业. | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

人事变动 - 2025年8月27日公司董事会同意聘任陈琛为证券事务代表[1] - 陈琛1989年生，硕士学历，现任公司董事会办公室主任[4] 人员信息 - 陈琛电话022 - 63267888等联系方式[1] - 截至公告日，陈琛持有200,000股第二类限制性股票[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月28日[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月19日14:00召开，股权登记日9月15日[1][2][3] - 网络投票时间9月19日9:15 - 15:00[2] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[5][6] 决议类型 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上表决通过[7] - 其他议案为普通决议，须过半数通过[7] 登记信息 - 登记时间9月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为天津滨海新区葛万公路1703号董事会办公室[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9] 投票信息 - 普通股投票代码350375，简称为“鹏翎投票”[14] - 深交所交易系统投票时间9月19日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9月19日9:15 - 15:00投票[16] 参会登记 - 已填参会股东登记表9月18日17:00前送达公司[22] - 传真号022 - 63267817[22] - 公司地址天津滨海新区葛万公路1703号，邮编300270[22]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-030 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8月 15日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第十 次（定期）会议的通知，会议于2025年8月27日下午一点在天津市滨海新区中塘 工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》 ...

权益分派 - 公司2024年年度权益分派每股派发现金红利0.036元（含税）[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由2.185元/股调整为2.149元/股[4] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，44名激励对象可归属436.00万股，授予价2.149元/股[5] - 因5人离职和个人绩效考核未达标，合计89.00万股限制性股票作废处理[6][7] 公司治理 - 公司不再设置监事会，董事会成员由7名调整为8名，增加职工代表董事[8] - 公司修订31个制度，制定3个制度[9] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果7票同意[2] - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，表决结果5票同意[4] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，表决结果5票同意[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果7票同意，尚需提交临时股东大会审议[8] - 多项制度修订和制定议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分制度自董事会审议通过生效，部分需提交2025年度第二次临时股东大会审议[12][13][14][15] - 计提资产减值准备事项表决7票同意，0票反对，0票弃权[16] 人事变动 - 聘任陈琛先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满[17][21] - 陈琛先生持有公司已授予但尚未归属的第二类限制性股票200,000股[21] 会议安排 - 公司定于2025年9月19日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案[18]

第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属激励对象名单的核查意见》之签字 页） 监事： 梁 臣 姜春娟 王艳 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天 津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象因离职已不符合激励 对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 44 名激励对象均不存在《管理办法》 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予部分5名激励对象因离职不符资格[1] - 本次拟归属激励对象44名[1] - 44名激励对象对应可归属限制性股票436.00万股[2]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通 过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"激励计划"）部分已授予尚未归属的 89.00 万股限制性股票予以作废，现将相 关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 ...