财务表现 - 2025年上半年营业收入12.9亿元，同比增长18.24% [1] - 净利润2744万元 [1] - 研发投入7190万元，同比增长9.99% [1] 业务结构 - 汽车流体管路及总成营收8.95亿元，同比增长35% [2] - 汽车密封部件及总成营收3.82亿元，同比减少5.47% [2] - 产品覆盖橡胶管路、树脂管路、金属制品、塑料制品四大类 [3] 战略布局 - 实施第二曲线战略，横向拓展汽车零部件产业 [1] - 确立以水侧集成模块为核心的技术路线，包括电子水阀、电子水泵等产品 [1] - 形成"上海研发、江苏落地"协同产业布局 [1][2] - 通过投资弥富科技、十风智能科技等企业实现战略延伸 [2] 技术研发 - 为国家级高新技术企业，拥有30多年汽车流体管路与密封件研发制造经验 [1] - 推进尼龙管路、EPDM材料管路、TPV新材料冷却管路转型 [3] - 热管理项目产品开发和市场拓展全面铺开，提供模块化温控解决方案 [3] 客户合作 - 承接比亚迪、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车等新能源车企新车型开发项目 [2] - 密封条产品形成日韩系列、欧式系列等多系列产品组合 [3] - 优质客户资源为未来业绩提供重要支撑 [3] 行业趋势 - 紧跟汽车行业电动化、智能化、网联化发展趋势 [2] - 产品满足新能源车企轻量化、耐温等级等技术要求 [3] - 通过新能源热管理项目为客户提供热管理系统解决方案 [2]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入12.9亿元，同比增长18.24% [1] - 归母净利润2743.82万元，同比下降57.2% [1] - 扣非净利润2601.5万元，同比下降56.95% [1] 季度运营数据 - 第二季度单季收入6.56亿元，同比增长15.08% [1] - 单季归母净利润427.06万元，同比大幅下降86.95% [1] - 单季扣非净利润324.27万元，同比骤降89.57% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率19.53%，同比下降5.29个百分点 [7] - 每股收益0.04元，同比下降57.24% [7] - 每股营业收入1.71元，同比增长18.24% [7] 资产与现金流状况 - 每股净资产3.03元，同比增长1.15% [7] - 每股经营性现金流-0.03元，同比下滑136.77% [7] - 总资产收益率1.21%，同比下降57.98% [7] 资本结构 - 资产负债率37.37% [1] - 财务费用-465.38万元 [1] - 投资收益-198.33万元 [1] 股东结构变化 - 股东户数连续下降，从2024Q3的3.68万户降至2025Q2的3.21万户 [13] - 第一大股东王志方持股5315万股（占比10.52%） [11] - 第二股东河北新华欧亚汽配集团持股2108万股（占比4.17%） [11] - 第四大股东Barclays bank plc持股216万股（占比0.43%） [11] - 本期新进股东包括翁耀军（184万股）、曹培利（173万股）等 [11][12]

股份信息 - 公司于2014年1月3日获批发行2220万股A股，1月27日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为755,378,818元，股份总数为755378818股，均为普通股[8][25] - 发起人认购股数合计为20575200股，王泽祥认购股数最多为426754股[21][25] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[26] - 公司增加资本方式有五种，可减少注册资本，不得收购本公司股份，有六种除外情形[27][29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对非审计委员会成员的董事、高管给公司造成损失情况，有权书面请求审计委员会起诉[40] 公司治理 - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[26] - 股东会审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[48] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议[49] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事4人，职工代表董事1人，独立董事3人[90] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[86] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，候选人需具备五年以上相关工作经验[90][91] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议批准[93][95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形由股东会审议批准[96] - 未来十二个月内证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审批，占比50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审批[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[129] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[126] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[148][149] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[156]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各职能、全资、控股子公司处理突发事件[2] 突发事件类别 - 突发事件包括治理、经营、政策环境、信息类[5][6][7][9] 处理原则 - 处理突发事件应遵循合法合规、及时积极等原则[10][11] 应急小组构成 - 应急小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[13] 预警责任与传递 - 各部门及子公司负责人为预警预防工作第一责任人[16] - 预警信息传递由责任人向分管副总裁汇报[18] 事件处理措施 - 发生突发事件应急小组立即采取措施控制事态[20] - 治理类事件需约见大股东、协助查处违规等[21] - 经营类事件必要时聘请中介审计评估[23] - 信息类事件要对不实信息澄清更正[26] 后续流程 - 损失情况及恢复经营建议需上报董事会或股东会批准后执行[28] - 公司应及时向天津证监局、深交所等上报事件情况[23] 保障与保密 - 公司要做好应对突发事件的人力、物力、财力保障工作[30] - 突发事件处理相关人员要恪守保密原则并服从公司安排[28] 处理评价 - 处理评价工作包括调查、总结、评价、整改四个方面[33] 责任制度 - 公司突发事件应急处理工作实行责任追究制度[35] 奖惩措施 - 对突发事件应急管理有突出贡献的集体和个人给予表彰奖励[37] - 对失职、渎职人员给予处分并可要求赔偿，构成犯罪依法追责[37] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[39] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[40][41]

投资者关系管理原则与目的 - 基本原则包含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[6][7][8][9][11] 工作对象与沟通内容 - 工作对象有投资者、分析师、媒体、监管部门等[13] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[13] 沟通方式与相关安排 - 沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[17] - 股东会要合理安排时间地点，提供网络投票方式[23][20] - 分析师会议等活动可公开进行，条件具备可网上直播[30] 管理责任与部门职责 - 投资者关系管理事务第一责任人为董事长，董事会秘书为业务主管[16] - 董事会办公室负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[19] 信息披露与沟通渠道 - 公司网站开设投资者关系专栏，收集答复诉求、发布更新信息[25] - 设立公开电子信箱与投资者交流[27] - 设立投资者咨询电话，定期报告公布号码[38] - 通过互动平台与投资者交流，处理相关信息[40] 特殊情况处理 - 在特定情形下应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[29] 其他规定 - 活动结束后编制记录表并在平台和网站刊载[35] - 可与投资者等进行一对一沟通，要平等对待[34] - 可安排投资者等到公司或项目地现场参观[36] - 必要时可聘请投资者关系顾问，现金支付报酬[43] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[44] - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[50]

问责范围 - 问责事项包括董事不履职、违规买卖股票等[11][12][13][14] - 重大或较大损失指12个月内累计超300万元或恢复原状成本超300万元[15] 问责人员 - 对公司董事的问责人为董事长、董事联名成员[7] - 对审计委员会成员的问责人为董事长[7] - 对高级管理人员的问责人为董事长[7] - 对高级管理人员以外管理人员的问责人为总裁[7] 处罚与执行 - 董事会对2名审计委员会成员作出处罚意见须上报股东会批准后执行[7] - 董事会对审计委员会成员处罚意见需1名成员书面同意或股东会批准[7] - 问责措施包括公司内部通报批评等，可单独或合并执行[17] - 涉及问责事项，公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会决定[11] - 故意造成经济损失，被问责人承担全部责任；过失造成则按比例承担[12] 特殊情形处理 - 实施股权激励机制时，董事会可对违规人员采取限制措施[18] - 有六种情形可从轻、减轻或免予追究责任[19] - 有七种情形应从重或加重处罚[20] 问责流程 - 问责调查时间为五至三十或五至二十个工作日[27][28] - 问责小组调查后需在三个工作日内提出处理意见[27][28] - 问责人员与被问责人员有利害关系应回避[29] - 被问责人对问责追究方式有异议可向公司董事会等申请复核[34] - 罢免由股东会选举的董事应提交股东会批准[34] - 问责决定需报送证券监管机构的应于10日内报送[34] - 公司董监高受外部问责时应同时启动内部问责程序[34] 制度相关 - 公司相关制度有问责方式的参照本制度执行[36] - 公司一般管理人员问责可参照本制度由总裁负责[36] - 本制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[36] - 本制度由公司董事会负责解释并修订[37] - 本制度经董事会审议通过后生效，原《内部问责管理制度》废止[37] - 制度发布时间为二〇二五年八月[39]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书，是高级管理人员且为与深交所指定联络人[2] - 应由特定高级管理人员担任，需具备专业知识、资格证书[4][5] - 七种情形人士不得担任[6] 职责与管理 - 负责信息披露等职责，任职要参加业务培训[8][9][7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，及时公告并提交资料[11] 交接与解聘 - 原任离职三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行[13] - 四种情形一个月内解聘，离任审查并履行保密义务[14] 其他规定 - 对公司负有诚信和勤勉义务，征得董事长可委托职责[16] - 本制度经董事会审议通过生效，原制度废止[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 公司三分之一以上监事变动属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董事等属内幕信息知情人[10] 报送要求 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日向深交所报送登记表等[13][19] - 公司重大事项后五个交易日向深交所报送进程备忘录[17] - 公司报告公告后五个交易日自查知情人买卖情况[18] 档案保存 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[14] 买卖限制 - 知悉未公开财务信息知情人报告公告前不得买卖股票[25] - 可能知悉非公开重大事项知情人特定时间内不得买卖股票[26] 违规处理 - 知情人违规买卖股份应报告公告[26] - 知情人违规造成影响损失公司应报送公告[30] 制度执行 - 制度抵触按后者执行并修订报董事会审议[34] 登记填报 - 需填写内幕信息知情人登记表[38] - 上市公司登记汇总保留原登记人姓名[39] - 内幕信息一事一记，不同事项分别记录[40] - 需填报获取内幕信息相关内容[40] 备忘录 - 有重大事项进程备忘录[41] - 备忘录涉及人员需签字确认可补充完善[42]

总裁管理 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[4] - 解聘总裁需董事会决议并提前一个月提理由[4] - 总裁辞职需提前一月申请，经同意离任[4] - 考核总裁内容含总资产等十项[17] 公司制度 - 实行总裁负责下的总裁办公会议制度[7] - 投资项目建可行性研究与审计制度[10] - 大额款项支出总裁与财务负责人联签[10] 人员设置 - 设副总裁、财务负责人、董事会秘书[19] - 副总裁对总裁负责，可代行职权[20] - 财务负责人协助总裁负责财务工作[20] - 董事会秘书负责沟通联络及信息披露[20] 报告机制 - 总裁向董事会或审计委员会报告情况[23] - 每个会计年度至少提交一次书面报告[23] - 闭会期间常向董事长报告日常工作[23] 细则规定 - 细则经董事会审议批准后生效[26] - 修订由总裁拟订草案报董事会审议[26]

天津鹏翎集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 天津鹏翎集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第 1页/共 14 页 天津鹏翎集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范天津鹏翎集团 股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与 外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则以 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》《天津鹏翎集团股份有限公司信 息披露管理制度》的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关 业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则， 保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到 信息披露主体和更具信息优势，可 ...