公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查 [1] - 激励对象需符合《激励计划（草案）》规定的范围且不存在不得成为激励对象的六类情形（如12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规等）[2] - 激励对象不包括持股5%以上股东、实控人及其近亲属以及外籍员工 [2] - 监事会确认预留授予激励对象主体资格合法有效并同意该名单 [1][2] 激励对象资格合规性 - 激励对象需满足《管理办法》《上市规则》及公司章程规定的任职资格和激励条件 [1] - 激励对象范围与董事会批准的激励计划要求相符 [2] - 监事会核查结论基于法律、法规及公司内部规范性文件 [1][2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月12日在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开第九次（临时）监事会会议 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席梁臣主持，董事会秘书张鸿志列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 限制性股票激励计划调整事项 - 监事会审议通过2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项，认为调整符合激励计划要求且未损害股东利益 [1] - 调整事项在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] - 调整不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响 [1] 预留限制性股票授予事项 - 监事会确认2025年6月12日为预留限制性股票授予日，同意向符合资格的激励对象授予预留部分 [2] - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求 [2] - 因部分激励对象离职，对剩余815万股预留限制性股票作废处理 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2]

激励计划调整 - 2025年6月12日调整2024年限制性股票激励计划授予价格，由2.22元/股调为2.185元/股[1] - 授予价格调整方法为P=P0 - V[8] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本755,378,818股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税）[7] 会议审议 - 2024年多会议审议通过激励计划相关及授予限制性股票议案[1][4][5] 影响与意见 - 调整符合规定，不对财务和经营成果产生重大影响[9] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意调整授予价格[11][12]

分红与激励 - 2023年度每股派发现金红利0.035元（含税）[2] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格（含预留部分）为2.185元/股[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》5票同意[2] - 《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》7票同意[4] 股票授予 - 2025年6月12日授予9名激励对象161.00万股第二类限制性股票[4] - 预留限制性股票授予价格为2.185元/股[4]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予核心技术（业务）骨干161.00万股[2] - 获授限制性股票占拟授予权益总量的13.28%，占股本总额的0.21%[2] - 核心技术（业务）骨干共9人，包括潘*硕、韩*方等[2][4] - 本次预留授予后剩余81.50万股预留限制性股票作废失效[3] - 公告日期为2025年6月12日[6]

激励计划授予情况 - 2025年6月12日为预留授予日，向9名激励对象授予161.00万股，授予价格2.185元/股[3][4][32][49] - 本次激励计划预留授予激励对象总人数49人[6] - 本激励计划拟授予限制性股票总量1212.50万股，预留部分242.50万股，占比20.00%[7] 人员获授情况 - 董事、总裁王东获授70万股，占授予总量5.77%，占股本总额0.09%[7] - 副总裁高贤华、田进平各获授50万股，分别占授予总量4.12%，占股本总额0.07%[7] - 董事、副总裁、董事会秘书魏泉胜获授30万股，占授予总量2.47%，占股本总额0.04%[7] - 副总裁、财务总监范笑飞获授40万股，占授予总量3.30%，占股本总额0.05%[7] - 核心技术（业务）骨干44人合计获授730万股，占授予总量60.21%，占股本总额0.97%[7] 归属期与业绩考核 - 首次与预留部分限制性股票归属期均分两个，比例各50%[10][11] - 首次授予2024年营收目标值210,522万元、触发值206,447万元，净利润目标值9,500万元、触发值9,100万元；2025年营收目标值227,500万元、触发值221,727万元，净利润目标值11,000万元、触发值10,300万元[19] - 预留部分授予时间不同业绩考核目标不同[21] 归属比例计算 - 公司层面归属比例X取营收与净利润归属比例较大值[19] - 激励对象个人考核分4档，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[24] - 激励对象当期实际归属股票数量=个人当期计划归属数量×X×个人层面归属比例（N）[24] 其他要点 - 2023年年度权益分派以总股本755,378,818股为基数，每10股派发现金红利0.35元[33] - 限制性股票授予价格由2.22元/股调整为2.185元/股[34] - 激励计划预留授予总量242.50万股，本次授予161.00万股，剩余81.50万股作废[34] - 获授限制性股票占拟授予权益总量13.28%，占股本总额0.21%[39] - 计算限制性股票公允价值的标的股价为5.05元/股[43] - 历史波动率分别为40.0885%、33.3870%，无风险利率分别为1.50%、2.10%，股息率为0.8495%[44] - 预计预留授予161.00万股限制性股票总费用463.09万元，2025 - 2027年分别摊销191.60万元、219.45万元、52.05万元[45] - 本次激励计划预留授予涉及的激励对象不包括特定人员[51] - 律师事务所认为调整和授予已取得必要批准和授权[52] - 独立财务顾问认为公司和激励对象均符合预留授予条件[53] - 公告日期为2025年6月13日[57]

激励计划流程 - 2024年5 - 6月激励计划相关议案经多会议审议通过并公示[6][7][8][9] - 2025年6月12日会议审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[11] 数据相关 - 公司总股本755,378,818股，每10股派发现金股利0.35元（含税）[13] - 限制性股票授予价格由2.22元/股调整为2.185元/股[14] - 2025年6月12日以2.185元/股向9名激励对象授予161.00万股限制性股票[17][18] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见等[20] - 激励对象最近12个月无不良情形[20] 其他 - 信永中和出具公司2024年度审计报告及内控审计报告[21] - 公司将公告相关文件并继续履行信息披露义务[23]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单与批准范围相符[3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] 其他信息 - 核查意见日期为2025年6月12日[4] - 监事梁臣、姜春娟、王艳签字[5]

激励计划时间 - 2024年5月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年5月29日在巨潮资讯网披露相关公告[17] - 2024年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[19][20] - 2024年6月25日董事会和监事会审议通过首次授予议案[20] - 2025年6月12日为预留授予日[23][24][25][34] 激励计划数据 - 预留授予数量161万股，授予人数9人，授予价格2.185元/股[23][24][25][35] - 有效期最长不超过48个月[25] - 第一个归属期归属比例50%，时间为12 - 24个月[28] - 第二个归属期归属比例50%，时间为24 - 36个月[28] - 核心骨干获授161万股，占拟授予权益总量13.28%，占股本总额0.21%[29] - 本次预留授予242.50万股，占当时股本总额0.32%[31] - 剩余81.50万股预留限制性股票作废失效[29] 权益分派 - 2024年7月12日完成2023年年度权益分派，每10股派0.35元[31] - 授予价格由2.22元/股调整为2.185元/股[31] 其他 - 独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[8] - 公司和激励对象符合预留授予条件，已取得必要批准和授权[34][37] - 本次激励计划预留授予相关确定符合规定[37]

激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案，3票同意[2] 激励计划授予 - 同意2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年6月12日[4] - 向9名激励对象授予161.00万股限制性股票[4] - 剩余81.50万股预留限制性股票作废失效[4] - 审议向激励对象授予部分预留限制性股票议案，3票同意[4]