重庆博腾制药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系工作应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度 ...

董事选举规则 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[4] - 股东表决票数等于所持股份数乘应选董事人数[6] - 独立董事和非独立董事分开投票[8] 选举结果处理 - 差额选举票数相同部分当选需再次投票[10] - 等额选举当选董事最低票数有要求[12] - 当选不足按不同情况处理[12] 其他规定 - 主持人公布当选名单，新任董事立即就任[13] - 细则经股东会审议通过后生效实施[17]

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。薪酬与考核委员会向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 以及公司《公司章程》《信息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称其他信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

信息披露义务人 - 制度适用于公司董事、高管等信息披露义务人[3] 披露时间与通知 - 公司应在2个交易日内披露自愿性信息[8] - 研究涉及事项时应通知董事会秘书[9] 责任承担 - 董事会成员对误导性陈述等担责[11] - 审计委员会对披露准确性担责[11] 职责分工 - 董事会秘书负责协调组织披露事项[11] 文件管理 - 设部门管理披露文件档案，保存不少于10年[12] - 查阅文件需经董事会秘书批准[12] - 查阅履职文件需经核实身份及董事长批准[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施[15]

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的责任人，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董事会秘书或董事 会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人指： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）公司董事、高级管理人员及各部门负责人； 重庆博腾制药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆博腾制药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）公司合并报表范围的子公司（以下 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重 庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指根据相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定应当披露的，对公司证券及其衍生品种价格可能或者已经产生较 大影响的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当 ...

第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，对公司董事会负责。 第三条 公司其他高级管理人员包括公司的副总经理（也可称副总裁，下同）、 首席财务官、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会 秘书的相关义务、职权等工作细则由公司《董事会秘书工作制度》进行约束，不 在本细则中列出，故本细则下称的其他高级管理人员中不含董事会秘书。 第二章 经理层人员的组成及任免程序 第四条 公司设总经理（也可称总裁、首席执行官，下同）1 名，由董事长 提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，首席财务官 1 名，由总经理提名， 董事会聘任或解聘。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 重庆博腾制药科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《重庆博腾制 ...

股东结构 - 截至2025年8月20日收盘 公司股东总户数为53,062户 该数据合并普通账户和融资融券信用账户 [1]