关联交易预计 - 2025年与芯栋微等五家公司日常关联交易总额分别不超2800万元、100万元、60万元、600万元、50万元[2] - 2025年向关联人采购商品预计3200万元，已发生786.07万元，上年发生1298.54万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计210万元，已发生8.58万元，上年发生389.47万元[5] - 2025年向关联人提供租赁等服务预计200万元，已发生37.70万元，上年发生95.14万元[5] 过往关联交易 - 2024年向关联人采购产品实际发生1350.67万元，预计1580万元[7] - 2024年向关联人销售商品实际发生1346.12万元，预计1620万元[7] - 2024年向关联人提供厂房等实际发生95.14万元，预计160万元[7] 关联方财务 - 2024年末芯栋微资产30211.22万元，负债11202.91万元，净资产19008.31万元，营收2550.89万元，净利润 -7105.99万元[11] - 2024年末心芯相连资产9060.08万元，负债1108.75万元，净资产7951.34万元，营收106.83万元，净利润 -1286.45万元[15] - 2024年末新加坡工业贸易资产5212.73新加坡万元，负债4371.28新加坡万元，净资产841.45新加坡万元，营收39.59新加坡万元，净利润 -820.91新加坡万元[20] - 2024年末燕归来集团资产4470.01万元，负债4459.74万元，净资产10.26万元，营收1456.86万元，净利润 -1337.70万元[24] - 2024年末江苏博砚资产32450.80万元，负债4048.02万元，净资产28402.77万元，营收23836.07万元，净利润 -1519.28万元[28] 其他要点 - 2024年末公司经审计净资产为45.6978098066亿元，本次关联交易预计未达5%[3] - 2024年与DH公司日常关联交易超预计，但总额未超董事会审议额度[7] - 公司认为各关联人财务及资信良好，履约能力无重大不确定性[12][16][21][25][28] - 2024年4月与燕归来集团延长食堂委托管理协议至2026年12月31日[30] - 2021年8月与芯栋微签订五年期房屋租赁合同[30] - 2025年4月14日董事会审议通过2025年度关联交易议案[33] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[36]

董事会提名 - 公司董事会提名袁波为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[38]

独立董事提名 - 袁波被提名为上海新阳第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明时间为2025年4月16日[40]

业绩数据 - 2024年营业收入102340.57万元，净利润17926.87万元，纳税总额6656.65万元[38] - 2024年研发投入19019.93万元，占营业收入比例为18.58%[38][161] - 2024年新产品销售收入突破4.77亿元，新产品开发项目7项[161] - 2024年环保投入638.40万元[38][97] - 2024年安全生产投入617万元[38] 技术研发 - 用于晶圆电镀与清洗的第二代核心技术达国内领先，存储芯片蚀刻第五大核心技术国际领先[31] - 第二代电子电镀和清洗技术与产品覆盖90 - 14nm各技术节点[25][31] - 集成电路制造用高端光刻胶部分产品已销售，ArF浸没式光刻胶获订单[171] - 先进制程蚀刻液、清洗液系列产品规模化销售，研磨液部分产品批量销售[171] - 公司自主研发的先进制程刻蚀液等产品成功量产[172] 环保相关 - 2024年废水排放总量99631吨，废气排放总量59698.894万立方米[117][119] - 2024年一般废弃物产生量71.23吨，危险废弃物产生量14.52吨[123] - 2024年废弃物处置率100%、回收利用率83.07%[26][123] - 2024年温室气体排放量为9970.03吨二氧化碳当量，排放强度0.097吨/万元营收[145] - 2025年单位产品清洗废液产生量目标0.011吨/产品，万元产值水耗目标1.64吨/万元[131] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过议案34项[63] - 报告期内董事会召开6次，审议69项议案[66] - 报告期内监事会召开6次，审议通过议案31项[67][68] - 公司构建“决策 - 管理 - 执行”三级可持续治理架构[43] - 公司制定《合规义务管理程序》等文件保障经营合规性[70] 客户与员工 - 2024年开展客户培训81次，客户满意度95.78分[28][38] - 2024年员工培训总时长27846小时，人均培训时长55小时[38] - 劳动合同签订率和社保覆盖率均为100%[38] - 职业病危害因素检测率和员工体检覆盖率均为100%[38] 其他 - 截至报告期末授权专利累计287件，其中发明专利163件[178] - 报告期内产品与服务未发生重大安全与质量责任事故[181] - 截至报告期末已通过ISO9001、IATF16949及实验室CNAS认证[182] - 2024年10月公司亮相深圳首届“湾芯展SEMiBAY”[176] - 市场风险影响中期销售额等，质量风险影响短期利润，技术创新机遇影响长期毛利率[185]

现金管理决策 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][14][15][16] - 额度使用期限12个月，可滚动使用[2][5] - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案[14][15] 投资相关 - 投资产品为金融机构理财产品[4] - 授权董事长决策，财务负责人办理事宜[7] 风险与控制 - 现金管理面临多种风险[10][11][12] - 采取选高安全性产品等风控措施[13] 其他 - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

募资情况 - 2021年4月公司向特定对象发行22732486股普通股，募集资金总额79199.98万元，净额78753.97万元[1][2] - 天风证券提取承销保荐费用（含税）396.00万元，打款到专户金额78803.98万元，含未置换发行费用50.01万元[2] 资金用途变更 - 2024年变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分资金用途，原投资42553.97万元调减至18239.97万元[3] - 调减的24314.00万元用于“ArF浸没式光刻胶研发项目”16500万元和“偿还项目贷款”7814.00万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，本期实际使用募集资金18115.94万元，期末余额16289.01万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额28674411.34元[11] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金162890123.86元，未置换发行费用500125.04元，累计利息收入41536220.71元[11][19] - 已使用6232910.09元利息收入于募投项目，利息净收入19148.18元转入基本户[11][19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金及利息理财170000000.00元[11][19] 项目进度与效益 - “集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”截至期末投资进度77.20%，本报告期效益 -6675.15万元，累计效益 -21859.14万元[24] - “ArF浸没式光刻胶研发项目”截至期末投资进度26.49%[24] - “偿还项目贷款”截至期末投资进度100.00%[24] - 截至2024年12月31日，“ArF浸没式光刻胶研发项目”日常业务开支4370.56万元，“偿还项目贷款”已全部偿还7814.00万元[21] 其他事项 - 公司为募资开设四个专项账户，2024年6月变更宁波银行松江支行账户用途，6月27日注销上海银行和建行松江支行账户[8][9] - 2024年3月13日公司审议通过变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途议案[26]

审计机构情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[2] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月6日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] - 2024年12月31日审计委员会就预审情况与事务所沟通[6] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年相关议案并提交董事会[7] 审计结果 - 众华对公司2024财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计15492.18万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计11690.94万元[3] - 2024年度往来资金利息总计198.72万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计923.48万元[3] - 2024年期末往来资金余额总计26458.36万元[3]

人员变动 - 独立董事徐鼎任职近6年，近日申请辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] 人事提名 - 公司会议审议通过提名袁波为独立董事候选人，议案尚需股东大会审议通过[4][6] - 袁波1989年6月出生，现任上海财经大学副教授，未持股且无关联关系[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 相关会议同意续聘并提交2024年度股东大会审议[17] 审计机构情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[5] - 2023年业务收入58278.95万元，审计45825.20万元，证券15981.91万元[6] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[6] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员也有受罚情况[11] 审计费用 - 2024年为公司提供审计服务费用94.56万元[9] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师李明近三年签或复核约9份，管珺珺经验丰富[12][14] - 拟任质量控制复核人冯家俊近三年复核8家公司审计报告[15] 赔偿情况 - 宁波圣莱达案连带赔偿责任截至2024年12月31日履行完毕[8]