关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易金额分别不超60万、600万、2800万、100万、50万[2] - 预计新增与东开医院关联交易额度20万[2] 财务数据 - 2024年末公司经审计净资产456,978.10万元[3] - 东开医院2024年末资产3304.52万元等多项数据[7] - 东开医院2025年6月30日资产3326.91万元等多项数据[7] 决策流程 - 2025年8月22日独董会议通过新增关联交易议案[13] - 2025年8月26日董事会通过新增关联交易议案[15] - 监事会同意新增关联交易[16]

业绩总结 - 合肥新阳半导体2025年半年度期初余额11083.06万元，累计发生2200.00万元，偿还2653.59万元，期末余额10629.47万元[3] - 上海芯刻微2025年半年度期初、期末余额均为13549.80万元[3] - 上海晖研材料2025年半年度期初、期末余额均为1626.78万元[3] - 江苏考普乐新材料2025年半年度期初余额198.72万元，累计发生64.69万元，偿还90.00万元，期末余额173.41万元[3] - 上市公司子公司及附属企业2025年半年度期初余额总计26548.36万元，累计发生2264.69万元，偿还2743.59万元，期末余额总计25979.46万元[3]

会议安排 - 2025年8月26日14:30召开第六届监事会第五次会议，3名监事均出席[3] 股权激励 - 为117名激励对象的22.2030万股限制性股票办理归属登记[6] - 作废新成长（一期）13,950股限制性股票[7] - 为120名激励对象的33.1590万股限制性股票办理新成长（二期）第二个归属期登记[7] - 作废新成长（二期）36,750股限制性股票[8] - 为6名激励对象办理126,748份2024年股票增值权激励计划可行权手续[9] - 因2024年业绩考核未达标，行权比例98.33%，作废2,152份股票增值权[9] 担保事项 - 公司为合肥新阳提供不超过50,000万元授信额度担保[9]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，9位董事全出席[3] - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等议案表决9票赞成[3][4][5][6][7][8][9][11] 激励计划 - 新成长（一期）117位激励对象可归属22.2030万股，作废13,950股[6][7] - 新成长（二期）120位激励对象可归属33.1590万股，作废36,750股[7][9] - 2024年股票增值权激励计划6位对象可行权126,748份，2,152份作废[9][10] 其他 - 公司为合肥新阳提供不超50,000万元授信额度担保[11]

股权激励价格调整 - 新成长（一期）授予价格由16.57元/股调整为15.96元/股[1] - 新成长（二期）授予价格由17.26元/股调整为16.65元/股[1] - 2024年股票增值权行权价格由17.34元/股调整为16.88元/股[1] 股权激励授予情况 - 2022年5月18日以16.72元/股授予112名激励对象96.00万股第二类限制性股票[4] - 2022年12月21日以16.57元/股授予28名激励对象18.53万股第二类限制性股票[5] - 2023年3月3日以17.26元/股授予141名激励对象120.00万股第二类限制性股票[12] - 2024年4月23日以17.34元/股行权价格授予6名激励对象25.78万份股票增值权[17] 限制性股票归属与作废 - 2023年6月9日首次授予部分第一个归属期47.36万股限制性股票上市[6] - 2023年部分激励对象离职、放弃及业绩未达标致限制性股票作废[7][13] 现金分红情况 - 2022年度以309,256,158股为基数每10股派发现金红利1.5元[20] - 2023年度以309,729,758股为基数每10股派发现金红利2元[20] - 2024年度以311,496,558股为基数每10股派发现金红利2.6元[21] 审议与合规情况 - 多次召开董事会和监事会审议股权激励相关议案[2][10][25] - 价格调整符合法律法规，获监事会、律师认可[25][26][27] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及股权激励计划法律意见书[28][29]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量为120.00万股，约占草案公告日公司股本总额31,338.1402万股的0.38%[6] - 首次授予96.00万股，约占草案公告日公司股本总额的0.31%，占拟授予总数的80.00%[6] - 预留授予24.00万股，约占草案公告日公司股本总额的0.08%，占拟授予总数的20.00%[6] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9] 授予与归属情况 - 2022年5月18日，以16.72元/股向112名激励对象授予96.00万股第二类限制性股票[25] - 2022年12月21日，以16.57元/股向28名激励对象授予18.53万股第二类限制性股票[26] - 2023年6月9日，首次授予部分第一个归属期限制性股票上市，数量47.36万股，约占当时公司总股本的0.15%[27] - 本次拟归属激励对象共117人，可归属数量为22.2030万股，授予价格为15.96元/股[37] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年半导体行业营业收入业绩考核目标分别为6亿、8亿、10亿、12亿元[18] - 2024年度公司半导体行业营业收入目标达成率P≥100%，对应公司层面归属比例X = 100%[34] 作废情况 - 2023年首次授予激励对象中3名离职致7800股、1名放弃3700股限制性股票作废，预留授予激励对象中3名离职致16700股作废，业绩未达标致36.24万股作废[28] - 本次作废失效激励计划首次授予限制性股票共计13950股，其中6名离职人员9440股，6名考核为"C"人员4510股[31] 会议决议 - 公司第六届董事会第五次会议有相关决议[45] - 公司第六届监事会第五次会议有相关决议[45] - 公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议有相关决议[45] 各方意见 - 薪酬与考核委员会认为本次归属安排和审议程序合规，同意该议案[40] - 监事会认为激励对象资格合法有效，同意办理归属登记手续[42] - 律师认为公司本次归属事项已取得必要批准和授权，归属条件成就[43] - 独立财务顾问认为激励对象符合归属条件，相关事项合规[44]

限制性股票授予 - 2023年3月3日确定授予日，17.26元/股向141人授予120万股[4] 限制性股票作废 - 2024年4月18日，部分限制性股票因离职、放弃、业绩未达目标作废[5] - 本次9名离职及6名考核为“C”对象共36,750股作废[6][7][8] 授予价格调整 - 2025年8月26日，授予价格由17.26元/股调为16.65元/股[6] 相关审批 - 薪酬与考核委员会、监事会同意作废部分股票[11][12] - 律师认为作废事项符合规定[13]

限制性股票授予 - 2022年5月18日以16.72元/股向112人授予96万股[3] - 2022年12月21日以16.57元/股向28人授予18.53万股[4] 限制性股票上市与作废 - 2023年6月9日47.36万股上市，约占总股本0.15%[5] - 2023年部分因离职、放弃、业绩未达标共36.24万股作废[6] - 新成长（一期）部分因离职、考核为“C”共13950股作废[9][10] 价格调整 - 2025年8月26日激励计划授予价格由16.57元/股调为15.96元/股[7] 相关决议与公告 - 多会议有相关决议，律所出具意见书[16] - 2025年8月28日发布公告[18]

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-062 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：6 人； 2、股票增值权行权数量：126,748 份； 3、本次行权股票来源：股票增值权不涉及实际股份，以公司人民币 A 股普 通股股票作为虚拟股票标的。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海新阳半导 体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意按 照规定为符合条件的 6 位激励对象办理 126,748 份股票增值权行权 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于作废 2024 年股票增值权激励计划部分已授予但尚未行权的股票 增值权的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-063 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于作废2024年股票增值权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了 ...