证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-065 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名于莹为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-057 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司 监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人 的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依 据《公司法》《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐张燕祥、王 坤为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附 件。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工 ...

中德证券有限责任公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）作为 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"募集资金"）的独立财务 顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对北京君正使用 部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于核准北京 君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），公司发行股 份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司发行人民 币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为 82. ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-067 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公 司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、 高级管理人员任职期间未担任公司监事。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。 北京君正集成电路股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-071 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二） 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议决定于2024年12月20日（星期五）下午15:00召开2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-058 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶金福作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 刘强提名为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和 ...

融资情况 - 2019年发行18,181,818股购买资产并募资，价格82.5元/股，总额14.99999985亿元[2] - 2021年向特定对象发行12,592,518股，价格103.77元/股，总额13.0672559286亿元，净额12.8068638458亿元[3][4] 项目情况 - 2019年项目总额15亿元，含现金对价11.5949亿元[5] - 2019年网络芯片研发项目预定可使用日期由2025年1月1日调整为2029年1月1日[5] - 2019年项目截至2024年11月30日，未使用募集资金2.406683亿元[6] - 2021年项目调整后总额13.105015亿元[8] - 2021年嵌入式MPU和智能视频系列芯片研发与产业化项目预定可使用日期由2024年9月1日调整为2027年9月1日[9][10] - 2021年项目截至2024年11月30日，未使用募集资金8.076166亿元[10] 现金管理 - 2024年12月3日董事会同意用2020年度不超2.4亿和2021年度不超8亿闲置募资现金管理[24] - 投资产品期限不超12个月，额度内资金可滚动使用，有效期一年[25] - 公司选安全性高、流动性好产品，实时跟踪净值，控制风险[22] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[22]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开，11位董事全部出席[1] - 提名刘强等7人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2][3] - 提名叶金福等4人为第六届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[4][5] - 拟定第六届董事会独立董事津贴为9.6万元/年（税前），按季度支付，待股东大会审议[6] - 同意于2024年12月20日下午3:00召开2024年第一次临时股东大会[10] 资金使用 - 拟用2020年度不超24000万元和2021年度不超80000万元闲置募集资金现金管理，有效期1年[7] - 拟用不超200000万元闲置自有资金买理财产品，有效期1年[9] 股东持股 - 刘强持股40,475,544股，占比8.40%[12] - 李杰持股18,717,785股，占比3.89%[13] - 张紧持股9,325,685股，占比1.94%[14] - 冼永辉持股9,936,359股，占比2.06%[15] - 虞仁荣控制企业持股5%[16] - 黄磊持股480股，占比0.0001%[17] 人员情况 - 于莹任北京光线传媒独立董事，未持股且任职合规[21][22] - 郑浩、叶金福、肖利民、刘越未直接或间接持股[18][19][20]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-063 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘强现就提名肖利民为北京君正集成电路股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-059 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖利民作为北京君正集成电路股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 刘强提名为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...