福安药业（集团）股份有限公司 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-067 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举汪天祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历详见本公告附 件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》 董事会选举黄涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三 ...

| 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经审查，本品符合药品 | | 苯唑西林钠 | Y20230000208 | 博圣制药 | 5kg/听 | 注册的有关要求，批准 | | | | | | 注册。 | 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： 苯唑西林钠主要用于耐青霉素葡萄球菌所致的各种感染，包括败血症、呼吸 道感染、脑膜炎、软组织感染等。也可用于化脓性链球菌或肺炎球菌与耐青霉素 葡萄球菌所致的混合感染。 上述原料药产品获得上市批准将可以在国内上市制剂中使用，将进一步丰富 子公司产品线。但受 GMP 合规性检查进度、国家政策、市场环境变化等因素影 响， ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-064 福安药业（集团）股份有限公司 关于尼麦角林原料药获得韩国药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司尼麦角林原料药获得韩国原料药品注册证书，标志着该原料药获得了在 韩国的准入资格，将对公司拓展韩国的医药市场带来积极影响，从而促进公司产 品在海外市场的销售。 由于医药行业的特点，产品生产销售容易受到市场政策环境变化、汇率波动 等因素的影响，具体销售情况具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范风险。 特此公告 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月八日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到韩国食品药品监 督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 尼麦角林 | 20241107- 209-J-1623 | 博圣制药 | 中国重庆市长寿 区化南一路 号 | 韩国食品药品监督管理局 | | --- | --- | --- | ...

市场扩张和并购 - 2019年9月5日福安药业7300万美元取得Red Realty LLC 51%股权[2] 业绩总结 - 2021年4 - 6月Red Realty LLC净利润 -22,663.68美元，未达600万美元承诺[4] 其他新策略 - SHI YUAN ZHU承诺各阶段净利润，未达50%福安药业有权要求回购[3] - 2021年8月27日SHI YUAN ZHU 9300万美元回购51%股份，两人承担连带担保责任[4] - SHI YUAN ZHU等未履行业绩补偿承诺，被深交所公开谴责[5]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-063 福安药业（集团）股份有限公司 关于收到对相关承诺方行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日收到中国证券 监督管理委员会重庆监管局《关于对SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN采取 责令改正行政监管措施的决定》（【2024】35号）。现将具体情况公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容： "SHI YUAN ZHU、TING HE和WEI GUO CHEN： 经查，2021年8月27日，福安药业（集团）股份有限公司及子公司福安天衡（美国） 有限责任公司与SHI YUAN ZHU、TING HE、Red Realty LLC、WEI GUO CHEN签署 《股权回购协议》，SHI YUAN ZHU以9300万美元回购Red Realty LLC51%股份，TING HE和WEI GUO CHEN就上述回购义务承担连带担保责任。截至目前，SHI YUAN ZH ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司天衡药业获瑞巴派特片药品注册证书[1] - 瑞巴派特片规格0.1g，注册分类化学药品4类[1] - 瑞巴派特片适用于胃溃疡等胃粘膜病变改善[1] 未来展望 - 药品注册证书获将丰富子公司产品线，提升竞争力[2] - 产品生产、销售及对业绩影响存在不确定性[2]

（1）提名吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-057 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审 议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 监事会提名吴善燕、郭子维为第六届监事会非职工代表监事候选人，监事 会认为上述候选人任职资格符合相关规定，上述候选人将提交公司股东大会进 行选举。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《关于监事会换届选举的公告》。 表决情况： 表决结果： ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 提名人福安药业（集团）股份有限公司董事会现就提名陈耿为福安药 业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福安药业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

董事提名 - 福安药业董事会提名董志为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月有相关情形限制[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职不超六年[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-058 福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、余雪松、杨勇 6 人为第六 届董事会非独立董事候选人，提名董志、陈耿、刘志强 3 人为第六届董事会独 立董事候选人，董事会同意提名上述 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人 （各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董 ...