活动信息 - 公司将参加“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”[1] - 活动时间为2025年9月25日15:00 - 17:00 [1] - 活动通过线上交流形式举行，投资者可登录全景网平台参与[1] 人员安排 - 公司有关高级管理人员将参加活动与投资者“一对多”在线交流[1]

公司财务分配方案 - 2025年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月24日[2] - 除权除息日确定为2025年9月25日[2]

权益分派 - 2025年半年度以1,189,712,382股为基数，每10股派现金0.20元，共派23,794,247.64元[1] 派息细则 - 香港投资者等每10股派0.18元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年9月24日，除权除息日9月25日[5] - A股股东红利9月25日到账[7] 其他 - 股东汪天祥红利公司自派[8] - 咨询电话023 - 61213003[9]

公司权益分派方案 - 以总股本1,189,712,382股为基数实施现金分红 每10股派发现金0.2元（含税） 合计派发现金23,794,247.64元 [1] - 分红方案不涉及送股及资本公积金转增股本 [1] - 股权登记日确定为9月24日 除权除息日为9月25日 分派对象为登记在册全体股东 [1] 分红实施安排 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 预计9月25日到账 [1] - 股东汪天祥的现金红利由公司自派 公司承担自派相关法律责任 [1] - 相关咨询及备查文件信息详见公司公告 [1]

公司治理变动 - 福安药业于2025年9月15日召开职工大会 [2] - 会议经民主讨论表决同意选举杨勇为公司第六届董事会职工代表董事 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共297人，代表股份313,018,166股，占比26.3104%[4] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份294,699,808股，占比24.7707%[4] - 通过网络投票股东293人，代表股份18,318,358股，占比1.5397%[4] 现金分红 - 2025年中期现金分红以1,189,712,382股为基数，每10股派0.2元，合计23,794,247.64元[5] 议案表决情况 - 《2025年中期现金分红方案》同意307,538,548股，占比98.2494%[5] - 《修订<公司章程>的议案》同意306,085,548股，占比97.7852%[8] - 《关于公司<股东会议事规则>的议案》同意298,404,448股，占比95.3314%[10] - 《关于公司<董事会议事规则>的议案》同意298,420,073股，占比95.3363%[13] - 《关于公司<对外担保管理制度>的议案》同意298,166,573股，占比95.2554%[15] - 《关于公司<关联交易管理制度>的议案》同意298,419,973股，占比95.3363%[17] - 《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意298547348股，占比95.3770%[27] - 《关于公司<对外投资管理办法>的议案》反对14285493股，占比4.5638%[29] - 《关于公司<独立董事工作制度>的议案》弃权390300股，占比0.1247%[33] - 《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意304720248股，占比97.3491%[35] - 《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》反对7724018股，占比2.4676%[37] - 中小投资者对《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意10020440股，占比54.7016%[35] - 中小投资者对《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》弃权390400股，占比2.1312%[37] 其他 - 上海东方华银律师认为公司本次股东大会召集、召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[39] - 备查文件包含福安药业2025年第一次临时股东大会决议[40] - 备查文件包含上海东方华银律师事务所出具的相关法律意见书[40]

会议安排 - 公司2025年8月26日决定9月15日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年8月27日董事会发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会9月15日14点30分在重庆召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表共297人，代表股份313,018,166股，占比26.3104%[8] - 现场参会4名，代表股份294,699,808股，占比24.7707%[8] - 网络投票293名，代表股份18,318,358股，占比1.5397%[8] 议案表决 - 《2025年中期现金分红方案》等三项议案获通过[12][15][17] - 《董事会议事规则》等多项议案获通过，有中小投资者表决数据[18][21][23] - 《独立董事工作制度》等议案有反对和弃权情况[37][39][41] 决议情况 - 议案2、议案3.01、3.02为特别决议事项，经2/3以上通过[42] - 本次股东大会未发生股东提临时议案情形[44] - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[45]

人事变动 - 公司副总经理黄涛因工作调整申请辞职，离任后仍任副董事长[2] - 黄涛辞职报告送达董事会之日起生效，原定任期至2027年11月19日[2] 股份情况 - 截至公告披露日，黄涛持有公司股份8786688股[2] - 黄涛在任期及届满后六个月内遵守股份转让规定[2] 影响说明 - 黄涛离任副总经理不会对公司经营产生重大不利影响[2] - 公司及董事会感谢黄涛任职期间的贡献[3]

人员变动 - 董事杨勇因工作调整辞去股东代表董事职务，仍任其他职务[1] - 2025年9月15日杨勇当选第六届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 杨勇1978年10月生，毕业于华东理工大学、重庆大学[5] - 2000年7月参加工作，2015年起在公司工作[5] - 现任公司董事、只楚药业执行董事，无股份及关联关系[5]

公司回应 - 公司在投资者关系平台回应投资者关于医药反内卷措施的提问 [1][2] - 公司表示国家层面已优化集采措施 坚持"稳临床、保质量、防围标、反内卷"原则 [2] - 公司称集采规则优化推动行业秩序逐步规范 降低群众用药负担 [2] 行业政策 - 国家集采政策优化促进群众用药质量和可及性整体提升 [2] - 医药行业反内卷原则得到政策层面支持 [2]