公司概况与市值管理 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"参加重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 公司将做好经营管理，通过积极回报股东，多渠道提升公司价值，做好投资者关系管理，持续加强市值管理 [1] - 股价不仅反应基本面，同时受市场等因素影响，公司管理层高度重视投资者利益，积极做好基本面，回报投资者 [2] 产品与研发 - 公司专科药主要有多索茶碱、尼麦角林、舒林酸片，谷胱甘肽等产品 [1] - 高端原料药生产场地建设项目预计产能173吨/年 [1] - 公司将会在定期报告中披露已进入注册程序的药品研发进展 [2] - 公司目前进入注册程序的药品在年报半年报中进行汇总披露，取得相关进展将会及时进行信息披露 [2] - 优诺金生长激素目前处于三期临床阶段 [2] 财务与投资 - 三季度末公司长期借款1.89亿，较年初减少 [2] - 公司暂无股权回购及重组计划，如有相关计划会按规定披露 [3] - 公司历年年报均由外部审计机构进行了审计，定期报告披露的数据真实，准确，未来将继续加强内部审计工作，配合外部审计机构做好年报审计，不断提高财务信息的准确性 [3] 市场竞争与发展战略 - 公司作为化学制药企业，面临激烈的市场竞争环境，在行业政策变革和市场环境变化的背景下，公司可能面临的市场竞争日益激烈，公司将不断推进产品研发，优化产品结构，丰富产品种类，不断提高抗风险能力，在市场竞争中努力保持业绩平稳 [3] - 公司立足仿制药，充分发挥完整产业链优势，积极参与市场竞争，提高业绩回报投资者 [2]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-073 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 上述原料药产品获得上市批准将可以在国内上市制剂中使用，将进一步丰富 子公司产品线。但受 GMP 合规性检查进度、国家政策、市场环境变化等因素影 响，上述原料药产品的生产销售时间和具体销售情况存在不确定性。请广大投资 者审慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十二日 | 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 头孢托仑匹酯 | Y20230000157 | 博圣制药 | 7.5kg/桶 | 经审查，本品符合药品 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00 - 17:00 [2] - 活动形式：线上交流 [2] - 参与平台：全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） [2] 公司相关情况 - 公司名称：福安药业（集团）股份有限公司 [1] - 参与人员：公司有关高级管理人员 [2] - 交流形式：“一对多”在线交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2024 - 072 [1] - 公告日期：二〇二四年十一月二十一日 [3]

文章核心观点 - 福安药业子公司拟投资4.28亿元建设原料药生产项目以满足未来发展和市场需求 [1] 项目主体 - 福安药业全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司拟投资建设项目 [1] 项目名称 - 原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目 [1] 项目投资 - 项目预计总投资为4.28亿元 [1] 项目建设原因 - 建设项目是为满足博圣制药未来发展需要，提高生产能力，适应市场需求 [1] - 近年公司原料药产品注册陆续获批，对博圣制药产能要求逐步加大 [1]

公司治理 - 2024年11月20日完成董事会、监事会换届选举和高管换届聘任[2] - 第六届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[2][4] 人员变动 - 第五届董事会朱姝、熊文说离任[8] - 第五届监事会主席杨勇转任董事[9] - 原副总经理洪荣川离任高管仍任职[10] 股份情况 - 洪荣川持股185,400股，占比0.02%[10] - 离任后股份转让有规定[10]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人144人，代表股份332,001,282股，占比27.9060%[3] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份325,221,232股，占比27.3361%[3] - 通过网络投票股东137人，代表股份6,780,050股，占比0.5699%[3] - 出席会议中小投资者138人，代表股份36,842,150股，占比3.0967%[3] 选举结果 - 汪天祥当选非独立董事，同意327,756,507股，占比98.7215%[4] - 董志当选独立董事，同意327,914,602股，占比98.7691%[13] - 吴善燕当选非职工代表监事，同意327,466,618股，占比98.6341%[17] - 郭子维当选非职工代表监事，同意327,595,027股，占比98.6728%[19] 中小投资者投票情况 - 汪天祥获中小投资者同意32,597,375股，占比88.4785%[4] - 郭子维获中小投资者同意32,435,895股，占比88.0402%[19] 会议合法性 - 上海东方华银律师认为会议召集等事宜符合规定[20] - 会议审议通过的决议合法、有效[20] 备查文件 - 包含公司2024年第一次临时股东大会决议[21] - 包含上海东方华银律师事务所出具的相关法律意见书[21]

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 法律意见书 致：福安药业（集团）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-070 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》， 同意公司全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称"博圣制药"） 投资建设"原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将项目具体内容公告如下： 一、投资主体情况 经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、 生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品； 药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让； 货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相 ...

融资授信 - 公司及子公司拟申请融资授信额度合计8.8亿元[2] - 已取得银行授信总额度240,734.47万元，实际使用91,933.43万元，未使用148,801.04万元[7] 业绩数据 - 博圣制药2023年末总资产116,456.81万元，净利润3,600.35万元，资产负债率47.08%[6] - 天衡制药2023年末总资产159,049.68万元，净利润25,336.67万元，资产负债率49.28%[6] - 博圣制药2024年9月末总资产117,102.75万元，净利润5,535.68万元，资产负债率42.65%[6] - 天衡制药2024年9月末总资产157,999.71万元，净利润3,943.98万元，资产负债率46.50%[6] 担保情况 - 截止公告日，累计对外担保总额不超187,234.47万元，占最近一期经审计净资产45.17%，占总资产31.33%[6] - 最近一年内担保金额110,400万元，占最近一期经审计净资产26.64%，占资产总额18.47%[6]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。经与会监事认真审议， 本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会全体监事一致同意，选举吴善燕女士为第六届监事会主席，任期三 年。自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。吴善燕女士简历附后。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》 同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供 担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公 ...