证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-059 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）于 2025年12月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，且该议案已经2025 年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年12月6日、2025年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》的工商备案手续，并取 得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。经工商登记机关最终核准， 公司变更后的《营业执照》具体登记内容如下： 住所：常州市龙锦路508号 经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计（依法须经批准的项目，经相关部 1 一、新取得营业执照的基本信息 名称：常州天晟新材料集团股份有限公 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-058 常州天晟新材料集团股份有限公司 1 用权的抵押登记，配合房屋征收部门、抵押权人设立三方监管账户，房屋征收部 门根据进度将剩余补偿款 10,500 万元拨付至监管账户，待公司配合各方将征收 房屋权属证明和土地证注销后解除资金监管。截至本公告披露日，房屋征收部门 已将剩余补偿款 10,500 万元支付至监管账户。 关于国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议 书>的议案》，同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房 屋征收与补偿协议书》，征收总建筑面积 66,188.47 平方米，土地使用面积 122,575.7 平方米，补偿款总金额为 35,000 万元。具体详见公司于 ...

证券日报网讯12月30日，天晟新材（300169）在互动平台回答投资者提问时表示，公司的结构泡沫材料 作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量，结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热 效果好等特性，使其成为要求具有高强度和低密度领域的理想材料，可应用于风力发电、轨道交通、船 舶、航空航天、建筑节能等领域。具体客户信息因为相关保密义务，公司不方便透露。二级市场表现受 宏观环境、行业情况、市场情绪等多种因素影响，公司高度重视投资者利益，积极采取各项措施改善公 司经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共202人，代表股份72,225,370股，占比22.1561%[4] - 中小股东200人，代表股份39,893,958股，占比12.2380%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意71,807,360股，占比99.4212%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,771,160股，占出席有效表决权股份总数99.3711%[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意71,777,760股，占出席有效表决权股份总数99.3803%[9] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意71,766,160股，占出席有效表决权股份总数99.3642%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意71,763,160股，占出席有效表决权股份总数99.3600%[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意71,772,060股，占出席有效表决权股份总数99.3724%[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意71,755,460股，占出席有效表决权股份总数99.3494%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意71,795,360股，占比99.4046%；中小股东同意39,463,948股，占比98.9221%[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意71,788,060股，占比99.3945%；中小股东同意39,456,648股，占比98.9038%[17] - 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》同意71,820,260股，占比99.4391%；中小股东同意39,488,848股，占比98.9845%[19] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》同意71,789,560股，占比99.3966%；中小股东同意39,458,148股，占比98.9076%[20] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意71,773,260股，占比99.3740%；中小股东同意39,441,848股，占比98.8667%[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意71,791,060股，占比99.3987%；中小股东同意39,459,648股，占比98.9113%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,778,960股，占比99.3819%；中小股东同意39,447,548股，占比98.8810%[24] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意71,750,160股，占比99.3420%；中小股东同意39,418,748股，占比98.8088%[25] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意71,729,660股，占比99.3137%；中小股东同意39,398,248股，占比98.7574%[27] 会议时间 - 现场会议时间为2025年12月22日下午2:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 会议有效性 - 公司本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[28]

会议基本信息 - 会议由公司第六届董事会第十五次会议决定召开，2025年12月6日发布通知[4] - 2025年12月22日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共202人，代表股份72,225,370股，占公司有表决权股份总数的22.1561%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意71,807,360股，占比99.4212%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意71,771,160股，占比99.3711%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意71,777,760股，占比99.3803%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》，同意71,766,160股，占比99.3642%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意71,763,160股，占比99.3600%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意71,772,060股，占比99.3724%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，同意71,795,360股，占比99.4046%[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意71,788,060股，占比99.3945%，反对369,510股，占比0.5116%，弃权67,800股，占比0.0939％[18] - 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》同意71,820,260股，占比99.4391%，反对359,810股，占比0.4982%，弃权45,300股，占比0.0627％[19][20] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》同意71,789,560股，占比99.3966%，反对393,210股，占比0.5444%，弃权42,600股，占比0.0590％[21] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意71,773,260股，占比99.3740%，反对404,910股，占比0.5606%，弃权47,200股，占比0.0654％[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意71,791,060股，占比99.3987%，反对388,710股，占比0.5382%，弃权45,600股，占比0.0631％[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,778,960股，占比99.3819%，反对402,210股，占比0.5569%，弃权44,200股，占比0.0612％[25] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意71,750,160股，占比99.3420%，反对391,710股，占比0.5423%，弃权83,500股，占比0.1156％[26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意71,729,660股，占比99.3137%，反对408,010股，占比0.5649%，弃权87,700股，占比0.1214％[27] 会议结果 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，部分经过半数通过[28] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[29]

公司公告 - 天晟新材将于2025年12月22日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1]

公司法律诉讼与财务影响 - 公司股东出资纠纷案一审判决公司需向原告中铁轨道实缴增资款4365万元及逾期付款利息 [1] - 案件目前尚在上诉期内 公司预计该判决不会对本期利润和期后利润产生重大不利影响 [1]

诉讼相关金额 - 涉案金额4365万元[4] - 案件受理费260,050元由公司负担[9] - 未达披露标准涉诉金额约438.08万元[10] 公司资金情况 - 银行账户实际被冻结金额180.01万元[10] 中铁轨道出资情况 - 初始注册资本9000万元，公司认缴和实缴4050万元[4] - 2019年6月增资后按比例认缴2.07亿元[4] - 2019年7月一期增资仅实缴135万元[6] 判决结果 - 一审判决缴纳出资款4365万元及逾期利息[8] 影响评估 - 预计诉讼不对本期和期后利润产生重大不利影响[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月22日14:30[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月16日[4] 股东大会地点 - 会议地点为常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室[6] 提案相关 - 提案1、提案2、提案5属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 股东登记 - 股东登记方式多样，异地股东信函或传真登记需于2025年12月19日上午11:30前送达公司证券部[9] - 登记地点为常州市龙锦路508号公司证券部[10] - 登记时间为2025年12月19日上午11:30之前[10] 其他 - 网络投票代码为350169，简称天晟投票[17] - 公告发布时间为2025年12月18日[16] - 总议案对应所有提案[22] - 各议案编码分别为《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1.00等[22]

公司当前状态声明 - 公司于互动平台明确表示，根据相关规定，目前尚未触及ST情形 [1] 公司财务风险状况 - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值 [1] - 若公司2025年度经审计财务会计报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示 [1]